Code du titre: Chacha Food Company Limited(002557) titre abrégé: Chacha Food Company Limited(002557) annonce No: 2022 – 010
Code de l’obligation: 128135 titre abrégé de l’obligation: négociation d’obligations convertibles
Chacha Food Company Limited(002557)
Annonce des résolutions de la 19e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Chacha Food Company Limited(002557) Il y a sept administrateurs présents à la réunion et sept administrateurs présents en fait, ce qui correspond au quorum pour la tenue de la réunion du Conseil d’administration. La réunion a été présidée par M. Chen xianbao, Président de la société, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion a été convoquée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
À l’issue d’un vote effectif, la réunion a adopté la résolution suivante:
La réunion a adopté la proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Afin de répondre aux besoins de développement de la société, M. Xu Tao a été nommé par le Directeur général et approuvé par le Comité de nomination du Conseil d’administration. Il a été convenu de nommer M. Xu Tao Vice – Directeur général de la société pour un mandat identique à celui du cinquième Conseil d’administration, qui prend effet à la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration.
L’annonce de la société concernant l’emploi du Vice – Directeur général de la société (annonce no 2022 – 012) est détaillée dans les médias d’information China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et juchao.cn. Info. Com. Cn.
Les administrateurs indépendants de la société ont fait des commentaires, voir le site Web d’information Mega Tides www.cn. Info. Com. Cn.
La Conférence a adopté la proposition relative à l’octroi d’une aide financière à l’étranger par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur l’annonce de la société concernant la fourniture d’une aide financière à l’étranger (annonce no 2022 – 013), veuillez consulter les médias d’information China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et juchao.cn. Info. Com. Cn.
Les administrateurs indépendants de la société ont fait des commentaires, voir le site Web d’information Mega Tides www.cn. Info. Com. Cn.
Documents à consulter
Résolution de la 19e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
Avis indépendants des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 19e réunion du cinquième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Chacha Food Company Limited(002557) Conseil d’administration 17 mars 2002
