Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Code du titre: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) titre abrégé: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) numéro d’annonce: 2022 – 045 Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Annonce concernant les prêts consentis par la société aux actionnaires détenant plus de 5% des actions et les opérations entre apparentés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu des opérations entre apparentés
La 21e réunion du sixième Conseil d’administration tenue le 17 mars 2022 par Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) (ci – après dénommée « la société» ou Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) La ligne de prêt n’est pas inférieure à 30 millions de RMB et n’est pas supérieure à 250 millions de RMB. La durée du prêt est de six mois à compter de la date de réception du Fonds emprunté, et le taux d’intérêt annuel du prêt est de 3,7%.
Cette opération constitue une opération liée et ne constitue pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées. Cette transaction liée a été soumise au Conseil d’administration pour examen et approbation, et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants convenus. Cette transaction doit encore être examinée et approuvée par la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, et les actionnaires liés intéressés par cette transaction liée se retireront du vote.
Description de la contrepartie et des relations connexes
À la date de l’annonce, M. Yang yongzhu détenait 21159068 actions de la société, Représentant 9,15% du capital social total de la société et plus de 5% des actionnaires de la société.
Après vérification, M. Yang yongzhu n’est pas l’exécuteur testamentaire.
Contenu principal de la transaction entre apparentés
La société et M. Yang yongzhu, actionnaire détenant plus de 5% des actions, ont signé conjointement le contrat de prêt le 17 mars 2022. Afin d’appuyer le développement des activités de la société et de répondre aux besoins en capital de la société, tels que le supplément du Fonds de roulement pour l’exploitation quotidienne, la société emprunte à nouveau à M. Yang yongzhu, actionnaire détenant plus de 5% des actions, avec une limite d’emprunt d’au plus 210 millions de RMB et une période de remboursement jusqu’au 30 septembre 2022, et le taux d’intérêt annuel du prêt est de 3,7%.
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Le prêt est garanti par 100% des capitaux propres de Liaoning anzhong Construction Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Liaoning anzhong»), 100% des capitaux propres de Hubei anzhong Heavy Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hubei anzhong») et des actifs corporels et incorporels de Liaoning anzhong et Hubei anzhong.
Politique de tarification et base de tarification des transactions
Cette transaction liée est l’acte par lequel M. Yang yongzhu, actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société, prête volontairement de l’argent à la société afin d’assurer le bon déroulement des activités quotidiennes de la société. La base de tarification est que le taux d’intérêt du prêt de la Banque pour la même période ne doit pas être dépassé. Il est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et d’autres actionnaires non liés. Objet des opérations entre apparentés et incidence sur les sociétés cotées
Cette transaction liée vise principalement à compléter le Fonds de roulement de la société et à répondre aux besoins réels de la société en matière d’exploitation et de développement; La procédure de prise de décisions est strictement conforme aux lois et règlements pertinents et au système de la société. Les prix de transaction sont justes et conformes aux principes du marché, sans préjudice des intérêts des sociétés cotées et des actionnaires. Les opérations entre apparentés n’auront pas d’incidence significative sur la situation financière, les résultats d’exploitation et l’indépendance de la société.
6. Le montant total cumulé de toutes les opérations entre apparentés avec la personne liée entre le début de l’année en cours et la date de divulgation est de 90 millions de RMB entre le début de 2022 et la date de divulgation.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
1. Après vérification des opinions des administrateurs indépendants sur l’approbation préalable des emprunts de la société auprès d’actionnaires détenant plus de 5% des actions et des opérations connexes, nous croyons que la société a l’intention d’emprunter à nouveau à M. Yang yongzhu, actionnaire détenant plus de 5% des actions, ce qui constitue une opération connexe. Cette opération connexe répond aux besoins réels de la société en matière d’exploitation et de développement, et aucun acte préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires n’a été constaté. Nous convenons de soumettre au Conseil d’administration de la société, pour examen, la proposition relative aux prêts consentis par la société aux actionnaires détenant plus de 5% des actions et aux opérations connexes.
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les prêts consentis par la société aux actionnaires détenant plus de 5% des actions et les opérations connexes
Après vérification, nous croyons que la société a l’intention d’emprunter de l’argent à M. Yang yongzhu, un actionnaire détenant plus de 5% des actions, ce qui constitue une transaction liée. Cette transaction liée répond aux besoins réels de la société en matière d’exploitation et de développement. La transaction a été effectuée conformément aux principes d’objectivité, d’équité et d’équité, conformément aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, et aucune circonstance préjudiciable aux intérêts d’autres actionnaires minoritaires n’a été constatée. Cette question a été examinée et approuvée à la 21e réunion du sixième Conseil d’administration de la société, la procédure de prise de décisions est légale et conforme aux exigences des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres règles. Par conséquent, nous acceptons que la compagnie emprunte de l’argent à M. Yang yongzhu. Il est également convenu de soumettre la proposition à la quatrième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen. Documents à consulter
Résolution de la 21e réunion du sixième Conseil d’administration de la société;
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Résolution de la 18e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société;
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du sixième Conseil d’administration;
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du sixième Conseil d’administration.
Accord de prêt
Annonce faite par la présente
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Conseil d’administration
17 mars 2022
