Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) avis de résolution du Conseil des autorités de surveillance
Code du titre: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) titre abrégé: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) numéro d’annonce: 2022 – 041 Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Annonce des résolutions de la 18e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) L’avis de cette réunion a été envoyé par correspondance, courrier, etc. le 11 mars 2022. Cette réunion du Conseil des autorités de surveillance devrait se tenir à trois autorités de surveillance, dont M. Deng Youyuan par voie de communication. La réunion a été présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Deng Youyuan, et le Secrétaire du Conseil d’administration, M. Zhou Jiwei, a assisté à la réunion en tant que participant sans droit de vote. La convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts et est légale et efficace. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. La proposition d’investissement dans la construction d’une ligne de production de phosphate ferrique – lithium (phase I) d’une capacité annuelle de 20 000 tonnes a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Jiangxi lingneng Lithium Industry Co., Ltd., une filiale holding de la société, a l’intention d’investir dans le projet de construction d’une ligne de production de phosphate ferrique de lithium (phase I) d’une capacité annuelle de 20 000 tonnes, avec un investissement de 487478 800 RMB. Le Fonds provient des fonds propres et de l’autofinancement de la société, avec un cycle de construction d’un an. La mise en œuvre de ce projet est une mesure importante pour atteindre l’objectif de développement stratégique de l’entreprise. La mise en place active de projets de soutien de la chaîne industrielle tels que l’extraction de lithium à partir de matières premières contenant du lithium, la préparation de carbonate de lithium et la production de phosphate ferrique de lithium favorisera efficacement le développement des activités de l’entreprise dans le secteur des matériaux Lithium – électricité, améliorera la rentabilité et la compétitivité de base de l’entreprise et favorisera le développement durable de l’entreprise.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir le numéro du 18 mars 2022 du Securities Times, China Securities News et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’investissement dans la construction d’une ligne de production de phosphate de lithium – fer (phase I) d’une capacité annuelle de 20 000 tonnes.
2. Le projet de loi sur l’achèvement des travaux de construction a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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Proposition de filiale de Singapour et de filiale de Hong Kong;
Wuyi Industrial (Shanghai) Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, a l’intention d’investir et de créer une filiale à part entière à Hong Kong (sous réserve de l’enregistrement final; ci – après appelée « filiale de Hong Kong ») en utilisant son propre capital de 10 000 $US et de créer une filiale à part entière à Singapour (sous réserve de l’enregistrement final; ci – après appelée « filiale de Singapour ») en utilisant son propre capital de 10 000 $US. L’investissement et la création de filiales à part entière à Hong Kong et à Singapour répondent aux besoins opérationnels et de développement de l’entreprise. En s’appuyant sur les avantages régionaux de Hong Kong et de Singapour, l’entreprise renforce efficacement la coopération internationale et le développement des activités à l’étranger, ce qui a un impact positif sur Le développement à long terme et l’aménagement stratégique de l’entreprise et accélère la réalisation de l’objectif stratégique d’internationalisation des activités de l’entreprise.
Pour plus de détails, voir le numéro du 18 mars 2022 du Securities Times, China Securities News et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la création d’une filiale à part entière de Singapour et d’une petite société de Hong Kong.
3. La proposition relative au prêt de la société aux actionnaires détenant plus de 5% des actions et aux opérations connexes a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
M. Yang yongzhu, actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société, a fourni un prêt à la société. Le montant du prêt n’est pas supérieur à 210 millions de RMB. La période de remboursement est jusqu’au 30 septembre 2022. Le taux d’intérêt annuel du prêt est de 3,7%. Le prêt est garanti par 100% des capitaux propres de Liaoning anzhong Construction Technology Co., Ltd. Et 100% des capitaux propres de Hubei anzhong Heavy Industry Co., Ltd.
Cette opération constitue une opération liée et ne constitue pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées. Pour plus de détails, voir le numéro du 18 mars 2022 du Securities Times, China Securities News et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur les prêts consentis par la société aux actionnaires détenant plus de 5% des actions et les opérations entre apparentés.
L’opération est soumise à l’approbation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et les actionnaires liés intéressés par l’opération liée se retireront du vote. Documents à consulter
Résolution de la 18e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société
Annonce faite par la présente
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Conseil des autorités de surveillance
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) avis de résolution du Conseil des autorités de surveillance
17 mars 2022
