Code des valeurs mobilières: 301179 titre abrégé: zeyu intelligent Announcement No.: 2021 - 019 Jiangsu zeyu Intelligent Power Co., Ltd.
Avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
La deuxième Assemblée du deuxième Conseil d'administration de Jiangsu zeyu Intelligent Power Co., Ltd. (ci - après dénommée « la société») tenue le 16 mars 2022 a examiné et adopté la proposition de convocation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et a décidé de convoquer l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le lundi 11 Avril 2022. Les questions pertinentes sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de la réunion: Conseil d'administration de Jiangsu zeyu Intelligent Power Co., Ltd.
3. Légalité et conformité de la convocation de l'Assemblée: la convocation et la convocation de l'Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux lois, règlements et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion sur place: 10 h le 11 avril 2022
Vote en ligne: 11 avril 2022. Dont:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30 et 13 h 00 - 15 h le 11 avril 2022;
L'heure exacte du vote par l'intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 11 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector - forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l'intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne susmentionnées. La même action ne peut choisir qu'un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne, et le résultat du vote est soumis au premier résultat de vote valide.
6. Date d'enregistrement des capitaux propres: 6 avril 2022
7. Participants à la réunion
À la clôture de l'après - midi du 6 avril 2022 (date d'enregistrement des capitaux propres), tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d'assister à l'Assemblée générale. Un actionnaire qui n'est pas en mesure d'assister en personne à l'Assemblée des actionnaires sur place peut nommer un mandataire par écrit (voir l'annexe II pour plus de détails sur la procuration) pour assister à l'Assemblée et voter (le mandataire de l'actionnaire n'a pas besoin d'être actionnaire de la société) ou participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de zeyu intelligent Company, no 279, Zhonghuan Road, Chongchuan District, Nantong
II. Questions examinées par la Conférence
1. Propositions examinées par l'Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: représente toutes les propositions suivantes √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail annuel du Conseil d'administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
4.00 proposition relative au rapport financier final annuel de la société pour 2021 √
5.00 proposition relative à la distribution annuelle des bénéfices de la société en 2021 √
6.00 rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés par la société en 2021 √
Projet de loi
7.00 renouvellement de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant que société √
Proposition de l'institution d'audit pour 2022
8.00 proposition concernant la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021 √
9.00 proposition concernant la rémunération des superviseurs en 2021 √
10.00 confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 et en 2022 √
Proposition d'estimation des opérations entre apparentés
11.00 proposition concernant la demande de la société à la Banque pour une ligne de crédit globale en 2022 √
12.00 ligne de garantie fournie par la société pour la demande de crédit d'une filiale à part entière à la Banque √
Proposition prévue
13.00 proposition de modification des statuts et d'enregistrement des modifications industrielles et commerciales √
14.00 proposition de modification et de formulation du système de gouvernance d'entreprise √
2. Divulgation de la proposition
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la deuxième réunion du deuxième Conseil d'administration et à la deuxième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
3. Points particulièrement importants
Parmi les propositions susmentionnées, les propositions 13 et 14 sont des propositions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l'Assemblée. La proposition 10 est une proposition impliquant l'évitement du vote par les actionnaires liés, et les actionnaires liés concernés évitent le vote. Les autres propositions sont des résolutions ordinaires qui doivent être adoptées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l'Assemblée générale des actionnaires.
Le vote des petits et moyens investisseurs est compté séparément dans le projet de loi susmentionné. (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.)
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d'enregistrement:
L'actionnaire d'une personne physique doit passer par les procédures d'enregistrement avec sa propre carte d'identité et sa carte de compte d'actionnaire. Si l'actionnaire d'une personne physique nomme un mandataire, il doit passer par l'enregistrement avec la procuration (voir annexe II), la carte d'identité de l'agent, la carte d'identité du mandant et la carte de compte d'actionnaire du mandant. Les participants doivent apporter l'original des documents susmentionnés à l'Assemblée générale. Si l'actionnaire de la personne morale est représenté à l'Assemblée par son représentant légal, il doit s'inscrire avec une copie de la licence d'entreprise (estampillée du sceau officiel), une carte d'identité du représentant légal et une carte de compte de titres de la personne morale; Si le représentant légal confie à un mandataire la participation à la réunion, il doit s'inscrire avec la copie de la licence d'entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte de compte de titres de la personne morale, la procuration du représentant légal (voir annexe II), la copie de la carte d'identité du Représentant légal et la carte d'identité du mandataire. Les participants doivent apporter l'original des documents susmentionnés à l'Assemblée générale.
L'agent chargé doit s'enregistrer sur la base de sa carte d'identité originale, de sa procuration, de sa carte de compte de titres et de son certificat de participation;
2. Heure d'inscription: 13 h 30 - 15 h 30 le 7 avril 2022. Si l'actionnaire nomme un mandataire pour assister à l'Assemblée et exercer son droit de vote, il doit signifier ou poster la procuration au lieu d'inscription de la société au plus tard le 7 avril 2022. Ne pas traiter dans le délai imparti.
3. Registration place: Securities Affairs Department, Office Building of the company, No. 279 Zhonghuan Road, Chongchuan District, Nantong City, Jiangsu Province
4. Contact: Ding longxia
5. Contact: 0513 - 85359899
6. E - mail: [email protected].
7. Précautions: les actionnaires non locaux peuvent remplir le formulaire d'inscription à l'Assemblée générale annuelle 2021 de Jiangsu zeyu Intelligent Power Co., Ltd. à l'annexe III et s'inscrire par la poste ou par courriel. L'inscription par téléphone n'est pas acceptée. Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l'Assemblée sur place sont priés d'arriver au lieu de l'Assemblée une demi - heure avant le début de l'Assemblée et d'apporter les originaux des certificats d'identité, des certificats de participation valides, des procurations, etc.
Procédure de vote des actionnaires participant au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l'annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. V. Autres
1. Frais d'assemblée: l'Assemblée des actionnaires se tiendra sur place pendant une demi - journée et les frais d'hébergement et de transport des participants seront pris en charge par eux - mêmes.
2. Coordonnées de la réunion:
Adresse: Securities Affairs Department, Office Building of the company, no.279 Zhonghuan Road, Chongchuan District, Nantong City, Jiangsu Province
Contact: Ding longxia
Tél.: 0513 - 85359899 Fax: 0513 - 85359800
Code Postal: 226002
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion du deuxième Conseil d'administration
2. Résolution de la deuxième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
3. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen
Avis est par les présentes donné.
Conseil d'administration de Jiangsu zeyu Intelligent Power Co., Ltd.
18 mars 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 351179 nom abrégé du vote: zeyu vote
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Les projets de loi de l'Assemblée générale des actionnaires sont des projets de loi qui ne sont pas soumis à un vote cumulatif et les avis de vote sont les suivants: consentement, opposition et abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l'exception de celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d'abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l'avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l'emporte, et les autres propositions non mises aux voix l'emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l'avis de vote de la proposition générale l'emporte.
Procédure de vote par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 11 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l'intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par l'intermédiaire du système de vote Internet de l'Institut
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 11 avril 2022 (date de la réunion sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l'intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l'authentification de l'identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l'authentification de l'identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d'authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter selon le mot de passe de service ou le certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l'intermédiaire du système de vote par Internet de l'Institut dans les délais prescrits. Annexe II:
Procuration
Jiangsu zeyu Intelligent Power Co., Ltd.
J'autorise par la présente M. / Mme (numéro d'identification:) à assister à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de Jiangsu zeyu Intelligent Power Co., Ltd. En 2021 en mon nom, et le fiduciaire a le droit de voter sur les questions examinées à l'Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à signer à l'Assemblée générale des actionnaires en son nom.
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition cochez la case « oui » et « non » pour voter par opposition.
100 proposition générale: représente toutes les propositions suivantes √
1.00 À propos de l'entreprise2
