Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) annonce de la résolution du Conseil d’administration
Code du titre: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) titre abrégé: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) numéro d’annonce: 2022 – 040 Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Annonce des résolutions de la 21e réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil d’administration
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) (ci – après appelée « la compagnie ») la 21e réunion du sixième Conseil d’administration (ci – après appelée « la présente réunion ») a eu lieu le 17 mars 2022 à 10 h dans la salle de conférence du troisième étage de la compagnie par voie de communication. L’avis de cette réunion a été envoyé par correspondance, courrier, etc. le 11 mars 2022. La réunion a été présidée par M. He Kai, Président de la société. Cinq administrateurs devraient assister à la réunion. Cinq administrateurs ont effectivement assisté à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales et règlements pertinents des statuts, et la réunion est légale et efficace. Délibérations du Conseil d’administration
1. La proposition d’investissement dans la construction d’une ligne de production de phosphate ferrique – lithium (phase I) d’une capacité annuelle de 20 000 tonnes a été examinée et adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Jiangxi lingneng Lithium Industry Co., Ltd., une filiale holding de la société, a l’intention d’investir dans le projet de construction d’une ligne de production de phosphate ferrique de lithium (phase I) d’une capacité annuelle de 20 000 tonnes, avec un investissement de 487478 800 RMB. Le Fonds provient des fonds propres et de l’autofinancement de la société, avec un cycle de construction d’un an. La mise en œuvre de ce projet est une mesure importante pour atteindre l’objectif de développement stratégique de l’entreprise. La mise en place active de projets de soutien de la chaîne industrielle tels que l’extraction de lithium à partir de matières premières contenant du lithium, la préparation de carbonate de lithium et la production de phosphate ferrique de lithium favorisera efficacement le développement des activités de l’entreprise dans le secteur des matériaux Lithium – électricité, améliorera la rentabilité et la compétitivité de base de l’entreprise et favorisera le développement durable de l’entreprise.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir le numéro du 18 mars 2022 du Securities Times, China Securities News et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’investissement dans la construction d’une ligne de production de phosphate de lithium – fer (phase I) d’une capacité annuelle de 20 000 tonnes.
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2. La proposition de création d’une filiale à part entière de Singapour et d’une filiale à Hong Kong a été examinée et adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Wuyi Industrial (Shanghai) Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, a l’intention d’investir et de créer une filiale à part entière à Hong Kong (sous réserve de l’enregistrement final; ci – après dénommée « la filiale de Hong kong») en utilisant son propre capital de 10 000 USD, et La société a l’intention d’investir et de créer une filiale à part entière à Singapour (sous réserve de l’enregistrement final; ci – après dénommée « la filiale de Singapour») en utilisant son propre capital de 10 000 USD. Et autorise la direction de la société à traiter les questions relatives à la création de filiales à part entière à Singapour et de filiales à Hong Kong. L’investissement et la création de filiales à part entière à Hong Kong et à Singapour répondent aux besoins opérationnels et de développement de l’entreprise. En s’appuyant sur les avantages régionaux de Hong Kong et de Singapour, l’entreprise renforce efficacement la coopération internationale et le développement des activités à l’étranger, ce qui a un impact positif sur Le développement à long terme et l’aménagement stratégique de l’entreprise et accélère la réalisation de l’objectif stratégique d’internationalisation des activités de l’entreprise.
Pour plus de détails, voir le numéro du 18 mars 2022 du Securities Times, China Securities News et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la création d’une filiale à part entière à Singapour et d’une petite société à Hong Kong
3. La proposition relative au prêt de la société aux actionnaires détenant plus de 5% des actions et aux opérations connexes a été examinée et adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Yang yongzhu, actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société, a fourni un prêt à la société. Le montant du prêt n’est pas supérieur à 210 millions de RMB. La période de remboursement est jusqu’au 30 septembre 2022. Le taux d’intérêt annuel du prêt est de 3,7%. Le prêt est garanti par 100% des capitaux propres de Liaoning anzhong Construction Technology Co., Ltd. Et 100% des capitaux propres de Hubei anzhong Heavy Industry Co., Ltd.
Cette opération constitue une opération liée et ne constitue pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées. Pour plus de détails, voir le numéro du 18 mars 2022 du Securities Times, China Securities News et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur les prêts consentis par la société aux actionnaires détenant plus de 5% des actions et les opérations entre apparentés.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, voir le numéro du 18 mars 2022 publié sur le site Web d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du sixième Conseil d’administration et avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du sixième Conseil d’administration.
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L’opération est soumise à l’approbation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et les actionnaires liés intéressés par l’opération liée se retireront du vote.
3. L’avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société tiendra sa quatrième Assemblée générale extraordinaire le 6 avril 2022. Pour plus de détails, voir le numéro du 18 mars 2022 du Securities Times, China Securities News et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Documents à consulter 1. Résolutions de la 21e réunion du sixième Conseil d’administration 2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du sixième Conseil d’administration 3. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du sixième Conseil d’administration
Annonce faite par la présente
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17 mars 2022
