Code du titre: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) titre abrégé: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) numéro d’annonce: 2022 – 042 Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 21e Assemblée du sixième Conseil d’administration de Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
L’avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 a été examiné et adopté à la 21e réunion du sixième Conseil d’administration tenue le 17 mars 2022 par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 6 avril 2022, 14 h
Temps de vote en ligne:
Vote via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 6 avril 2022;
Vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen: heure de négociation le 6 avril 2022, c’est – à – dire 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration;
Vote en ligne: la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société doivent voter en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai pertinent indiqué dans le présent avis.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir que le vote sur place, le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote sur le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 30 mars 2022.
7. Participants à la réunion:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de 15 h le 30 mars 2022. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter, ce mandataire n’étant pas nécessairement un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats et autres personnes engagées par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au troisième étage de la compagnie (no 294, anqian Road, Anshan City) ii. Questions à examiner lors de la réunion
Nom et Code de la proposition de réunion
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 construction d’une ligne de production de phosphate de lithium – fer (phase I) avec une production annuelle de 20 000 tonnes √
Proposition de projet
2.00 discussion sur les prêts consentis par la société aux actionnaires détenant plus de 5% des actions et les opérations entre apparentés √
CAS
Divulgation de la proposition
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 21e réunion du sixième Conseil d’administration et à la 18e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 18 mars 2022. Annonces pertinentes.
La proposition ci – dessus comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) et les résultats des votes seront présentés séparément dans l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires. La proposition 2 est une transaction entre apparentés. Les actionnaires liés évitent de voter et n’exercent pas le droit de vote au nom d’autres actionnaires. Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité. Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal (annexe II), une carte d’identité du représentant légal et une carte de Compte d’actions des actionnaires de la personne morale;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à un mandataire la participation à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la procuration (annexe II), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et présenter l’original ou une copie au moment de l’inscription, mais ils doivent présenter l’original du certificat d’inscription lorsqu’ils assistent à l’Assemblée. Les actionnaires sont priés de remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (annexe I) aux fins d’inscription et de confirmation;
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée générale.
2. Heure d’inscription sur place de l’Assemblée générale des actionnaires: 8 h à 9 h le 6 avril 2022. L’inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée à la compagnie au plus tard à 17 h le 5 avril 2022. 3. Registered place: Securities Department of the company, No. 294, anqian Road, Anshan City, Liaoning 114051 (Please send the letter to: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) Securities Department Zhang Xigang to receive, and please indicate the words “4th Temporary General Meeting of Shareholders
Authentification de l’identité des actionnaires participant au vote en ligne et procédure de vote
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe III pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. V. Questions diverses
Adresse postale: no 294, anqian Road, Anshan City, Liaoning Province
Code Postal: 114051
(Ⅲ) numéro de contact: 0412 – 5213058
(Ⅳ) FAX désigné: 0412 – 5213058
E – mail: [email protected].
Contact: Zhang Xigang
Frais d’assemblée: les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais. Documents à consulter
1 Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) Conseil d’administration
17 mars 2022
Annexe I: formulaire d’inscription des actionnaires
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la quatrième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
À la date de, j’ai / notre société détient Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) Nom de l’actionnaire individuel / nom de l’actionnaire de la personne morale
Numéro d’identification de l’actionnaire individuel / représentant légal de l’actionnaire légal
Nom de l’actionnaire
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Si les noms des participants sont délégués
Nom et numéro d’identification de l’agent
Numéro de contact courriel
Adresse et Code Postal
Annexe II: délégation de pouvoirs
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Procuration de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) :
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’autoriser M. / Mme à assister à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 en mon nom et à exercer le droit de vote sur la proposition suivante par voie de vote conformément aux avis suivants. S’il n’y a pas d’instructions spécifiques sur les questions de vote, L’agent peut exercer le droit de vote par lui – même et les conséquences sont à la charge de moi (l’unit é).
Les commentaires sont d’accord pour s’opposer à l’abstention.
Code de la proposition
– Oui.
Vote
Proposition générale: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif
100 √
CAS
Proposition de vote non cumulatif
1.00 investissement dans la production annuelle de 20 000 tonnes de phosphate ferrique de lithium √
Proposition de projet de construction de la ligne de production (phase I)
2.00 emprunts de la société aux actionnaires détenant plus de 5% des actions √
Proposition relative aux opérations entre apparentés
Description:
1. Dans le cas d’une proposition de vote non cumulatif, veuillez cocher « √» dans la colonne « d’accord», « d’opposition» et « d’abstention» dans l’avis de vote pour sélectionner votre consentement;
2. S’il y a deux “√” dans la même proposition, le vote est considéré comme nul et le non – choix d’une proposition est considéré comme une abstention;
3. Si le mandant n’a pas donné d’instructions claires sur le vote, l’agent est réputé avoir le droit de voter à sa discrétion.
Nom et sceau du mandant: (signature de l’actionnaire de la personne physique et sceau officiel de la personne morale apposé par l’actionnaire de la personne morale) numéro de la carte d’identité ou de la licence d’entreprise: nombre et nature des actions détenues par le mandant: numéro de compte des actions du mandant: signature du mandant: numéro de la carte d’identité du mandant: date de la Commission: MM / JJ / AAAA durée de la Commission: de la date de signature de la procuration à la fin de la présente Assemblée générale des actionnaires.
Annexe III
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Le Code de vote est « 362667 » et le vote est abrégé en « vote de selle lourde ».
2. Remplir les avis de vote.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote, acceptez, désapprouvez et renoncez.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 6 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le temps de vote du système de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 6 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent se conformer aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services de réseau (révisées en avril 2016).
