Règles de travail du Directeur général
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise et de préciser les responsabilités et les pouvoirs du Directeur général, les présentes règles sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de Jiangsu zeyu Intelligent Power Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»).
Article 2 le personnel de la société est indépendant des actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des personnes liées. Le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Directeur financier, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs de la société ne peuvent occuper d’autres postes que ceux d’administrateur dans l’unit é des actionnaires contrôlants. Lorsqu’un cadre supérieur d’un actionnaire contrôlant exerce simultanément les fonctions d’administrateur de la société, il veille à ce qu’il dispose d’un temps et d’une énergie suffisants pour entreprendre les travaux de la société.
Article 3 le Directeur général est la personne responsable de la gestion quotidienne de la société sous la direction du Conseil d’administration. Le Directeur général est responsable devant le Conseil d’administration, exécute les résolutions du Conseil d’administration et préside la production, l’exploitation et la gestion quotidiennes de la société.
Chapitre II qualifications professionnelles du Directeur général, procédures de nomination et de révocation et droits et responsabilités connexes
Article 4 la société a un Directeur général et, le cas échéant, plusieurs directeurs généraux adjoints.
Le Directeur général de la société est nommé par le Président et nommé ou licencié par le Conseil d’administration. Le Directeur général est entièrement responsable du fonctionnement quotidien et de la gestion du contrôle de la société et est responsable devant le Conseil d’administration; Le Directeur général adjoint de la société est nommé par le Directeur général et nommé ou licencié par le Conseil d’administration.
Article 5 le mandat du Directeur général est de trois ans et peut être reconduit dans ses fonctions.
Article 6 qualification du Directeur général:
Posséder de riches connaissances en théorie économique, en gestion et en gestion;
Avoir la capacité de mobiliser l’enthousiasme des employés, d’établir une organisation raisonnable, de coordonner diverses relations internes et externes et de dominer la situation générale;
Avoir un certain nombre d’années d’expérience dans la gestion d’entreprise ou l’économie, maîtriser la Banque, se familiariser avec les activités de production et d’exploitation, se familiariser avec les politiques, lois et règlements pertinents de l’État, et posséder certaines connaissances en comptabilité financière et en droit fiscal;
(Ⅳ) honnêteté, diligence, intégrité, démocratie et justice;
Avoir un sens aigu de la Mission et un esprit d’entreprise positif.
Article 7 dans l’une des circonstances suivantes, il n’est pas autorisé à exercer les fonctions de Directeur général ou d’autres cadres supérieurs de la société: (i) Il n’a pas ou ne limite pas sa capacité de conduite civile;
Ii) a été condamné à une peine d’emprisonnement pour corruption, corruption, détournement de biens, détournement de biens ou atteinte à l’ordre social et économique dans un délai n’excédant pas cinq ans à compter de l’expiration du délai d’exécution, ou a été privé de ses droits politiques en raison d’un crime dans un délai n’excédant pas cinq ans à compter de l’expiration du délai d’exécution; »
Iii) un administrateur, un directeur d’usine, un Directeur général ou toute autre personne personnellement responsable de la faillite d’une société ou d’une entreprise liquidée en raison d’une mauvaise gestion n’a pas dépassé trois ans à compter de la date d’achèvement de la faillite et de la liquidation de la société ou de l’entreprise;
« IV) agir en tant que représentant légal d’une société ou d’une entreprise dont la licence d’exploitation a été révoquée en raison d’une violation de la loi et qui est personnellement responsable, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la licence d’exploitation de la société ou de l’entreprise a été révoquée; »
Les dettes d’un montant relativement élevé dues par un particulier ne sont pas réglées à l’échéance;
Si le délai n’est pas expiré après que la c
(Ⅶ) a été publiquement reconnu par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur de la société, et le délai n’a pas expiré;
Autres circonstances prévues par les lois, les règlements administratifs ou les règles du Ministère.
Article 8 le Directeur général se conforme aux dispositions suivantes:
Ne pas devenir un actionnaire à responsabilité illimitée d’une autre organisation économique ou un associé à responsabilité illimitée d’une société de personnes sans approbation;
Ne pas exploiter des activités similaires à celles de la société pour son propre compte ou pour le compte d’autrui;
Ne pas acheter, vendre, prêter ou commettre des actes contraires aux intérêts de la société pour son propre compte ou pour le compte d’autrui;
Ne pas utiliser son pouvoir pour offrir des pots – de – vin, accepter des pots – de – vin ou obtenir d’autres revenus illégaux;
Ne pas empiéter sur les biens de la société;
Ne pas détourner les fonds de la société ou prêter les fonds de la société à d’autres personnes;
Ne pas déposer de fonds publics en privé;
Ne divulguez pas les secrets d’affaires de la société.
Article 9 le Directeur général s’acquitte de ses fonctions conformément aux lois et règlements, aux statuts et à l’autorisation du Conseil d’administration, exerce diverses activités commerciales au nom de la société à l’étranger dans le cadre de l’autorisation des statuts et du Conseil d’administration et assume les responsabilités de direction correspondantes en ce qui concerne la conformité des activités commerciales de la société.
Article 10 dans le cadre de la gestion quotidienne des opérations, le Directeur général veille à la mise en œuvre des règles et règlements tels que le système de contrôle interne et de gestion des risques de la société et assume la responsabilité principale de la sécurité des actifs et des fonds de la société. Le Directeur général veille consciemment au bon fonctionnement du système de contrôle interne et traite ou corrige en temps voulu les défauts ou les problèmes du système de contrôle interne. Le Directeur général de la société assume les responsabilités de direction correspondantes en cas de conséquence résultant d’une mauvaise mise en œuvre du système de contrôle interne, d’un traitement ou d’une correction en temps voulu des défauts ou des problèmes existant dans le contrôle interne.
Article 11 portée de l’autorité du Directeur général:
Présider la gestion de la production et de l’exploitation de la société, organiser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et faire rapport au Conseil d’administration;
Organiser la mise en œuvre du plan d’affaires annuel et du plan d’investissement de la société;
Décider d’autres questions de transaction de la société, à l’exception des décisions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration;
Formuler le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de l’entreprise;
Formuler le système de gestion de base de la société;
Formuler les règles et règlements spécifiques de la société;
Proposer au Conseil d’administration d’engager ou de licencier le Directeur général adjoint et le Directeur financier de la société;
Décider de la nomination ou du licenciement d’autres cadres supérieurs, à l’exception de ceux qui sont nommés ou licenciés par le Conseil d’administration;
Autres pouvoirs conférés par les statuts et le Conseil d’administration.
Chapitre III pouvoirs et pouvoirs des autres cadres supérieurs
Article 12 les autres cadres supérieurs doivent posséder les qualifications requises par les lois, règlements, règles, documents normatifs et statuts. En cas de non – conformité aux qualifications requises au cours de leur mandat, le Conseil d’administration les révoque et nomme immédiatement les personnes qualifiées pour occuper les postes correspondants.
Article 13 le mandat des autres cadres supérieurs de la société est de trois ans et peut être reconduit dans leurs fonctions.
Article 14 principales fonctions et pouvoirs du Directeur général adjoint
Mettre en œuvre la décision du Directeur général et aider le Directeur général dans son travail;
Organiser la mise en œuvre du plan de travail du département responsable et être responsable de la décomposition, de la mise en œuvre et du suivi de l’évaluation des objectifs du plan de production et d’exploitation du département responsable;
Organiser l’élaboration du plan de mise en place de l’Organisation et du plan de répartition des postes et des responsabilités du Ministère responsable;
Organiser l’élaboration de règles de gestion spécifiques au sein de l’entreprise;
Guider et inspecter la signature et l’exécution des principaux contrats économiques des services compétents;
Examiner les dépenses de fonctionnement du département responsable;
Convoquer et présider des réunions conjointes des ministères responsables du système et être responsable de la mise en œuvre, de la mise en œuvre et du suivi de toutes les résolutions;
Autres pouvoirs conférés par le Directeur général.
Article 15 Fonctions et pouvoirs du Directeur financier:
Mettre en œuvre la décision du Directeur général et aider le Directeur général dans son travail;
Organiser l’élaboration du système de gestion financière de la société et examiner les règles et règlements financiers des sociétés affiliées;
Responsable de la comptabilité de la société et de l’Organisation de la gestion des coûts;
Préparer le budget financier et les comptes définitifs de la société;
Organiser la mise en œuvre du système de contrôle financier, effectuer des analyses financières et contrôler les risques financiers;
Responsable de la gestion des fonds de l’entreprise, de l’élaboration du plan de fonds, du contrôle des flux de fonds, de l’équilibre des besoins en fonds et de l’établissement des canaux de financement;
Préparer le plan de mise en place de l’organisation financière et du personnel des sociétés affiliées;
Guider et former le personnel financier;
(Ⅸ) faire rapport en temps opportun au Directeur général des conditions financières importantes et des fluctuations financières anormales de la société;
Autres pouvoirs conférés par le Directeur général.
Article 16 si le Directeur général n’est pas en mesure d’exercer temporairement ses fonctions pour une raison quelconque, il peut désigner un Directeur général adjoint pour présider les travaux en son nom.
Chapitre IV Réunion du Bureau du Directeur général
Article 17 la réunion du Bureau du Directeur général de la société est une réunion de travail pour discuter, étudier et organiser la mise en oeuvre des résolutions du Conseil d’administration et des questions importantes liées à la production et à l’exploitation quotidiennes de la société.
Article 18 la réunion de bureau du Directeur général est présidée par le Directeur général. Si le Directeur général n’est pas en mesure de présider la réunion pour une raison quelconque, il peut désigner un vice – Directeur général pour présider la réunion.
Article 19 Les participants à la réunion du Bureau du Directeur général comprennent le Directeur général, le Directeur général adjoint, la personne responsable des finances, le Secrétaire du Conseil d’administration et peuvent être étendus aux directeurs de département si le Directeur général le juge nécessaire. Le Bureau de l’entreprise en informe tous les participants à l’avance.
Article 20 la réunion du Bureau du Directeur général est organisée par les participants eux – mêmes. Les participants à la réunion doivent être présents à temps et ceux qui ne peuvent pas assister à la réunion pour une raison quelconque doivent prendre un congé à l’avance.
Article 21 lors d’une réunion du Bureau du Directeur général, le Bureau de la société désigne une personne spécialement désignée pour tenir le procès – verbal de la réunion, qui est signé par les participants à la réunion. Les participants à la réunion ont le droit d’exiger que les déclarations interprétatives soient consignées dans le procès – verbal.
Les documents de réunion confidentiels doivent être notés par le Bureau de la compagnie avec le niveau de confidentialité. Après la réunion, le procès – verbal désigné par le Bureau de la compagnie doit être récupéré. Les participants à la réunion appliquent strictement la discipline de confidentialité et ne divulguent pas le contenu et les questions convenues de la Réunion privée.
Le procès – verbal de la réunion du Bureau du Directeur général est conservé pendant dix ans.
Chapitre V système de rapport du Directeur général
Article 22 le Directeur général fait rapport en temps utile au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance lorsque les questions suivantes se posent dans le cadre des activités commerciales de la société:
La mise en œuvre des questions décidées par le Conseil d’administration;
Mise en œuvre du plan annuel et problèmes et contre – mesures dans le fonctionnement quotidien;
Iii) Utilisation des fonds et profits et pertes;
Exécution des principaux contrats;
Les investissements et l’état d’avancement des grands projets;
Les rapports de travail pertinents à soumettre au Conseil d’administration;
Autres questions à signaler.
Article 23 le Directeur général fournit aux administrateurs et aux autorités de surveillance les informations et documents nécessaires, notamment les rapports de travail sur les opérations, les finances, les investissements et la gestion des risques, ainsi que les informations et documents jugés nécessaires par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance. Le procès – verbal de la réunion du Bureau du Directeur général est soumis en temps utile au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance afin de garantir le droit des administrateurs, des autorités de surveillance et du Secrétaire du Conseil d’administration à l’information.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 24 en ce qui concerne les questions non couvertes par le présent règlement ou en conflit avec les dispositions des lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents, les dispositions des lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents l’emportent.
Article 25 les termes « au – dessus», « à l’intérieur» et « au – dessous» utilisés dans les présentes règles comprennent tous le montant; “Insatisfait”, “à l’extérieur”, “inférieur”, “supérieur”, à l’exclusion de ce nombre.
Article 26 les présentes Règles entrent en vigueur après délibération et adoption par le Conseil d’administration de la société et sont modifiées de la même manière.
Article 27 le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation des présentes règles.
Jiangsu zeyu Intelligent Power Co., Ltd. 18 mars 2022
