Code du titre: Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) titre abrégé: Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) annonce No: 2022 – 09 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731)
Annonce de la résolution de la 29e réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Heure et mode de publication de l’avis de réunion du Conseil d’administration
Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731)
Heure, lieu et mode de convocation de la réunion du Conseil d’administration
La réunion du Conseil d’administration s’est tenue le 17 mars 2022 à 10 heures dans la salle de conférence du siège social de la société à Deyang, dans la province du Sichuan, en combinant le vote par correspondance sur place.
Nombre d’administrateurs présents et autorisation
Six administrateurs assistent à la réunion du Conseil d’administration et six administrateurs y participent effectivement. Parmi eux, M. He Lin, Directeur, M. Zhu houjia, M. Chen Sheng et M. Chen Song, administrateurs indépendants, ont participé à la réunion par vote par correspondance.
Président de la réunion du Conseil d’administration et participants sans droit de vote
La réunion du Conseil d’administration est présidée par M. Wang Yong, Président du Conseil. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote.
La convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes par voie de vote par correspondance sur place:
Proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration
Vote:
1. Nommer M. Wang Yong candidat à un poste d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration de la société. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; M. Wang Yong, en tant que Directeur associé, a évité le vote.
2. Nommer Mme Wang Shuang candidate à un poste d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration de la société. Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Nommer M. He Lin comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration de la société. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; M. He Lin, en tant que Directeur associé, a évité le vote.
Les candidats à la nomination ci – dessus ont fait l’objet d’opinions indépendantes approuvées par les administrateurs indépendants de la société. Cette proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale de la société.
Pour plus de détails sur le contenu pertinent de la proposition et le curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant, voir l’annonce sur l’élection des membres du Conseil d’administration (annonce no 2022 – 11) publiée en même temps que l’annonce. Proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants par le Conseil d’administration
Vote:
1. Nommer M. Zhu houjia candidat à un poste d’administrateur indépendant au dixième Conseil d’administration de la société. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; M. Zhu houjia, en tant que Directeur associé, a évité le vote.
2. Nommer M. Pan Zhicheng comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au dixième Conseil d’administration de la société. Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Nommer Mme Liang Qinghua candidate à un poste d’administrateur indépendant au dixième Conseil d’administration de la société. Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les candidats à la nomination ci – dessus ont fait l’objet d’opinions indépendantes approuvées par les administrateurs indépendants de la société. Cette proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale de la société. Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant susmentionnés ne sont pas contestées tant qu’elles n’ont pas été enregistrées et examinées par la Bourse de Shenzhen, et l’Assemblée générale des actionnaires n’a pas voté.
Pour plus de détails sur le contenu pertinent de la proposition et le curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant, voir l’annonce sur l’élection des membres du Conseil d’administration (annonce no 2022 – 11) publiée en même temps que l’annonce. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir l’avis sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (avis no 2022 – 13) publié en même temps que le présent avis pour le contenu pertinent de la proposition.
Documents à consulter
Résolution de la 29e réunion du neuvième Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration.
Annonce faite par la présente
Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) Conseil d’administration
18 mars 2012
