Code du titre: Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) titre abrégé: Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) annonce No: 2022 – 11 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731)
Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 6 administrateurs assistent à la réunion et 6 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La réunion était présidée par M. Wang Yong, Président du Conseil d’administration. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes par voie de vote par correspondance sur place:
Proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration
1. Contenu principal de la proposition:
Le neuvième Conseil d’administration de la société expirera dans un proche avenir. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil d’administration de la société doit procéder à une élection de remplacement.
Après avoir consulté les actionnaires de la société, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a largement sélectionné les candidats appropriés pour les administrateurs de la société et examiné leurs qualifications, il a été décidé de nommer les personnes suivantes comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration de la société: Wang Yong, Wang Shuang et He Lin (curriculum vitae ci – joint). 2. Vote sur la proposition:
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, il est convenu de nommer M. Wang Yong candidat à un poste d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration de la société; M. Wang Yong, en tant que Directeur associé, a évité le vote.
Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, il est convenu de nommer Mme Wang Shuang candidate à un poste d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration de la société.
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, il est convenu de nommer M. He Lin comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration de la société; M. He Lin, en tant que Directeur associé, a évité le vote.
Proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants par le Conseil d’administration
1. Contenu principal de la proposition:
Le neuvième Conseil d’administration de la société expirera dans un proche avenir. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil d’administration de la société doit procéder à une élection de remplacement.
Après que le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a largement sélectionné les candidats appropriés pour les administrateurs indépendants de la société et examiné leurs qualifications, il a été décidé de nommer les personnes suivantes comme candidats pour les administrateurs indépendants du dixième Conseil d’administration de la société: Zhu houjia, Pan Zhicheng et Liang Qinghua (curriculum vitae ci – joint).
2. Vote sur la proposition:
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, il est convenu de nommer M. Zhu houjia candidat à un poste d’administrateur indépendant au dixième Conseil d’administration de la société; M. Zhu houjia, en tant que Directeur associé, a évité le vote.
Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, il est convenu de nommer M. Pan Zhicheng candidat à un poste d’administrateur indépendant au dixième Conseil d’administration de la société.
Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, il est convenu de nommer Mme Liang Qinghua candidate à un poste d’administrateur indépendant au dixième Conseil d’administration de la société.
Notes pertinentes
Le Conseil d’administration de la société se compose de sept administrateurs, dont trois administrateurs non indépendants, trois administrateurs indépendants et un administrateur du personnel. Dont: 1. Le nombre d’administrateurs indépendants parmi les membres du Conseil d’administration ne doit pas être inférieur à un tiers; 2. Le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration en tant que cadres supérieurs de la société et représentés par les employés ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs; 3. Les administrateurs des employés sont élus par le Congrès des employés de la société.
Le Comité de nomination du neuvième Conseil d’administration de la société a examiné les qualifications des candidats susmentionnés et les administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration ont émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’élection du nouveau Conseil d’administration de la société.
La proposition ci – dessus doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
Parmi les candidats aux postes d’administrateur indépendant susmentionnés, M. Pan Zhicheng n’a pas obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen et s’est engagé par écrit à participer à la dernière formation d’administrateur indépendant et à obtenir le certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen après la nomination du Conseil d’administration Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) .
Après l’achèvement de la neuvième session du Conseil d’administration, M. Chen Sheng et M. Chen Song cesseront d’être des administrateurs indépendants de la société. Le Conseil d’administration de la société les remercie sincèrement de leur travail diligent et consciencieux et de leur contribution au développement de la société.
Afin d’assurer le bon fonctionnement du Conseil d’administration, les administrateurs du neuvième Conseil d’administration continueront d’exercer leurs fonctions conformément aux dispositions pertinentes jusqu’à ce que les membres du nouveau Conseil d’administration prennent officiellement leurs fonctions.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 29e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société.
Annonce faite par la présente
Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731)
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration de la société
Mr. Wang Yong, born 1969, Undergraduate, Senior Political Engineer. Il a été Directeur adjoint du Département de la gestion de la base du Bureau du pétrole du Sud – ouest de Sinopec, Secrétaire du Comité du parti, Directeur adjoint, Secrétaire de la Commission d’inspection disciplinaire et Président du Syndicat du Centre de services de la base pétrolière de Guizhou du Bureau du pétrole du Sud – ouest de Sinopec, Directeur du Centre de services de la base pétrolière de Guizhou de Sinopec Southwest Petroleum Bureau Co., Ltd., et Directeur et Président du neuvième Conseil d’administration de la société. Il est actuellement Président et Président du neuvième Conseil d’administration de Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) .
M. Wang Yong est lié aux actionnaires contrôlants et aux contrôleurs effectifs de la société; Ne pas détenir d’actions de la société; Il n’y a pas de circonstances énumérées à l’article 146 du droit des sociétés et à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; N’a pas été puni par la c
Mme Wang Shuang, née en 1977, est diplômée en économie. Il a été Secrétaire adjoint et Secrétaire du Comité de la Ligue des jeunes de l’Institut de recherche sur l’exploration et le développement de Sinopec Southwest Oil & Gas Branch, chef de la Section des affaires juridiques du Bureau des affaires juridiques de Sinopec Southwest Oil & Gas Branch, Directeur adjoint du Bureau des affaires juridiques, Conseiller juridique général adjoint de Sinopec Southwest Oil & Gas Branch et Directeur du Bureau de la gestion des entreprises (Bureau des affaires juridiques); Il est actuellement Conseiller juridique général de Sinopec Southwest Petroleum Bureau Co., Ltd., Southwest Petroleum Branch Company et Directeur du Département de la gestion d’entreprise (Département des affaires juridiques), Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731)
Mme Wang Shuang est liée à l’actionnaire contrôlant et au Contrôleur effectif de la société; Ne pas détenir d’actions de la société; Il n’y a pas de circonstances énumérées à l’article 146 du droit des sociétés et à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas été puni par la bourse; Il ne s’agit pas d’un sujet responsable ou d’une cible disciplinaire.
M. He Lin, né en 1974, est diplômé de l’Université, ingénieur adjoint des procédés chimiques et gestionnaire professionnel principal. Il a été Directeur général adjoint de Sichuan meiqing cyanamide Co., Ltd., Directeur général de Qinghai shuxin Real Estate Development Co., Ltd. Et Directeur général de Qinghai shuxin Cultural Tourism Investment Development Co., Ltd. Il est actuellement Directeur général adjoint de Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) (Group) Co., Ltd., Directeur général adjoint de Sichuan meiqing Chemical Co., Ltd., Président et Directeur général de Sichuan meiqing Agricultural Materials Co., Ltd. Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731)
M. He Lin n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Ne pas détenir d’actions de la société; Il n’y a pas de circonstances énumérées à l’article 146 du droit des sociétés et à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; N’a pas été puni par la c
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant au dixième Conseil d’administration de la société
Mr. Zhu houjia, Chinese Nationality, born in December 1965, Master of Economics, Chinese Certified Public Accountant. Ancien Directeur de Shekou China Certified Public Accountants, Directeur de Shekou Xinde Certified Public Accountants, associé de Shenzhen Tongren Certified Public Accountants, comptable en chef adjoint de la succursale de Shenzhen de Tianjian Certified Public Accountants, Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) et Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) administrateurs indépendants; Il est actuellement Président du Conseil d’administration de Shenzhen baolitai Investment Co., Ltd., Directeur adjoint de Shenzhen Zhongfa Certified Public Accountants, Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) Independent Director, Wanxiang Doneed Co.Ltd(600371) Independent Director, Shenzhen Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) Independent Director of Science and Technology Co., Ltd, Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
M. Zhu houjia n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Ne pas détenir d’actions de la société; Il n’y a pas de circonstances énumérées à l’article 146 du droit des sociétés et à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; N’a pas été puni par la c
M. Pan Zhicheng, né en 1973, est professeur / chercheur de deuxième année et superviseur de la coopération postdoctorale. Il est diplômé de l’Université nationale australienne et du premier Doctorat en génie innovant de premier plan (environnement et énergie) de l’Université Tsinghua. Bénéficiant d’une allocation spéciale du Gouvernement du Conseil d’État, le 13e Groupe de dirigeants universitaires et techniques de la province du Sichuan du Gouvernement populaire de la province du Sichuan, d’experts exceptionnels de la province du Sichuan ayant apporté une contribution exceptionnelle, d’experts spéciaux de la province du Sichuan « Tianfu Emei », de membres du Comité directeur de l’enseignement des sciences et du génie de l’environnement de la province du Sichuan (Université du Sichuan), de membres du Comité consultatif de la construction de disciplines de l’Université de Nankai – Collège des sciences et du génie de l’environnement, Member of Academic Committee of Xiamen University Fujian Coastal Zone Pollution Prevention and Control Key Laboratory, member of Technical Committee of Tianjin University Tianjin Municipal Center for safe disposal of Organic Solid Waste and Energy Utilization, Special Advisory Expert on Solid Waste Resource Utilization of Shandong University National Key R & D Plan, Special Expert Committee of Shanghai kangheng Environment National Key R & D Plan and Special Executive Director of China Environmental Science Society, Vice – Président de la Sichuan Circular Economy association et Vice – Président exécutif de la Tianfu talent Development Promotion Association. Il a été Directeur adjoint de l’Institut de recherche sur le génie matériel des étudiants universitaires du Sichuan, Directeur général et Directeur général adjoint de Sichuan Haitian Investment Co., Ltd., et Président adjoint / Directeur général de hainol Environmental Protection Industry Group; Il est actuellement Vice – Président invité, Directeur technique de la recherche et du développement et expert en chef de Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
M. Pan Zhicheng n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Ne pas détenir d’actions de la société; Il n’y a pas de circonstances énumérées à l’article 146 du droit des sociétés et à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; N’a pas été puni par la c
Mme Liang Qinghua, née en 1968, est titulaire d’un baccalauréat en droit et d’une maîtrise en droit civil et commercial de l’Université des sciences politiques et du droit du Sud – Ouest et d’un doctorat en droit civil et commercial de l’Université chinoise des sciences politiques et du droit. En 1996, il a commencé à exercer les activités d’avocat, principalement dans les services juridiques liés à la restructuration et à l’inscription sur la liste, au placement privé, à l’investissement étranger, à la fusion et à la réorganisation d’entreprises, aux opérations de conformité et au règlement des différends connexes; Ancien avocat à temps partiel au cabinet d’avocats Kevin de Beijing, Chengdu Hongqi Chain Co.Ltd(002697) directeur indépendant; Il est actuellement professeur et professeur de doctorat à la faculté de droit de l’Université d’économie et de commerce extérieur, et il est également administrateur indépendant de la Commission chinoise d’économie et de commerce internationaux, Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) ( Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) , Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) ).
Mme Liang Qinghua n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Ne pas détenir d’actions de la société; Il n’y a pas de circonstances énumérées à l’article 146 du droit des sociétés et à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes ou par la bourse; Il ne s’agit pas d’un sujet responsable ou d’une cible disciplinaire.
