Première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Information sur la réunion
Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731)
Ordre du jour de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Heure de la réunion sur place: le jeudi 7 avril 2022 à 14 h 30
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au troisième étage de la société no 10, section 1, South Jinghua Road, Deyang City, Sichuan hôte: Wang Yong, Président
Ordre du jour de la réunion
1 inscription des participants
2. Le Président annonce le début de l’Assemblée et présente la participation à l’Assemblée générale.
3 lecture du contenu de la proposition de délibération de la réunion
4 annonce de la liste des superviseurs et des scrutateurs de la réunion
5 résultats statistiques des votes, des superviseurs et des scrutateurs
6 consultation des actionnaires présents à l’Assemblée
7 annonce du résultat du vote et lecture de la résolution de l’Assemblée générale
8 assister à la lecture d’un avis juridique par un avocat et émettre un avis juridique
9. Les administrateurs présents signent les résolutions et les procès – verbaux de l’Assemblée générale.
10. Clôture de la réunion par le Président
Projet de loi I
Proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration de la société
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
Le neuvième Conseil d’administration de la société expirera dans un proche avenir. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil d’administration de la société doit procéder à une élection de remplacement.
Après avoir consulté les actionnaires de la société, le Comité de nomination du Conseil d’administration a largement sélectionné les candidats appropriés pour les administrateurs de la société et examiné leurs qualifications, il a été décidé de nommer les personnes suivantes comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration de la société: Wang Yong, Wang Shuang et He Lin (curriculum vitae ci – joint).
La nomination des candidats susmentionnés a été approuvée par les administrateurs indépendants de la société.
Veuillez l’examiner.
Annexe: curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration de la société
Pièce jointe:
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration de la société
Mr. Wang Yong, born 1969, Undergraduate, Senior Political Engineer. Il a été Directeur adjoint du Département de la gestion de la base du Bureau du pétrole du Sud – ouest de Sinopec, Secrétaire du Comité du parti, Directeur adjoint, Secrétaire de la Commission d’inspection disciplinaire et Président du Syndicat du Centre de services de la base pétrolière de Guizhou du Bureau du pétrole du Sud – ouest de Sinopec, Directeur du Centre de services de la base pétrolière de Guizhou de Sinopec Southwest Petroleum Bureau Co., Ltd., et Directeur et Président du neuvième Conseil d’administration de la société. Il est actuellement Président et Président du neuvième Conseil d’administration de Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) .
M. Wang Yong est lié aux actionnaires contrôlants et aux contrôleurs effectifs de la société; Ne pas détenir d’actions de la société; Il n’y a pas de circonstances énumérées à l’article 146 du droit des sociétés et à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; N’a pas été puni par la c
Mme Wang Shuang, née en 1977, est diplômée en économie. Il a été Secrétaire adjoint et Secrétaire du Comité de la Ligue des jeunes de l’Institut de recherche sur l’exploration et le développement de Sinopec Southwest Oil & Gas Branch, chef de la Section des affaires juridiques du Bureau des affaires juridiques de Sinopec Southwest Oil & Gas Branch, Directeur adjoint du Bureau des affaires juridiques, Conseiller juridique général adjoint de Sinopec Southwest Oil & Gas Branch et Directeur du Bureau de la gestion des entreprises (Bureau des affaires juridiques); Il est actuellement Conseiller juridique général de Sinopec Southwest Petroleum Bureau Co., Ltd., Southwest Petroleum Branch Company et Directeur du Département de la gestion d’entreprise (Département des affaires juridiques), Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731)
Mme Wang Shuang est liée à l’actionnaire contrôlant et au Contrôleur effectif de la société; Ne pas détenir d’actions de la société; Il n’y a pas de circonstances énumérées à l’article 146 du droit des sociétés et à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; N’a pas été puni par la c
M. He Lin, né en 1974, est diplômé de l’Université, ingénieur adjoint des procédés chimiques et gestionnaire professionnel principal. Il a été Directeur général adjoint de Sichuan meiqing cyanamide Co., Ltd., Directeur général de Qinghai shuxin Real Estate Development Co., Ltd. Et Directeur général de Qinghai shuxin Cultural Tourism Investment Development Co., Ltd. Il est actuellement Directeur général adjoint de Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) (Group) Co., Ltd., Directeur général adjoint de Sichuan meiqing Chemical Co., Ltd., Président et Directeur général de Sichuan meiqing Agricultural Materials Co., Ltd. Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731)
M. He Lin n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Ne pas détenir d’actions de la société; Il n’y a pas de circonstances énumérées à l’article 146 du droit des sociétés et à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; N’a pas été puni par la c
Projet de loi II
Proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants par le Conseil d’administration de la société
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
Le neuvième Conseil d’administration de la société expirera dans un proche avenir. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil d’administration de la société doit procéder à une élection de remplacement.
Après avoir été largement s électionné par le Comité de nomination du Conseil d’administration et examiné ses qualifications, il a été décidé de nommer les personnes suivantes comme candidats aux postes d’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration: Zhu houjia, Pan Zhicheng et Liang Qinghua (curriculum vitae ci – joint).
La nomination des candidats susmentionnés a été approuvée par les administrateurs indépendants de la société.
Veuillez l’examiner.
Annexe: curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant au dixième Conseil d’administration de la société
Pièce jointe:
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant au dixième Conseil d’administration de la société
Mr. Zhu houjia, Chinese Nationality, born in December 1965, Master of Economics, Chinese Certified Public Accountant. Ancien Directeur de Shekou China Certified Public Accountants, Directeur de Shekou Xinde Certified Public Accountants, associé de Shenzhen Tongren Certified Public Accountants, comptable en chef adjoint de la succursale de Shenzhen de Tianjian Certified Public Accountants, Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) et Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) administrateurs indépendants; Il est actuellement Président du Conseil d’administration de Shenzhen baolitai Investment Co., Ltd., Directeur adjoint de Shenzhen Zhongfa Certified Public Accountants, Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) Independent Director, Wanxiang Doneed Co.Ltd(600371) Independent Director, Shenzhen Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) Independent Director of Science and Technology Co., Ltd, Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
M. Zhu houjia n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Ne pas détenir d’actions de la société; Il n’y a pas de circonstances énumérées à l’article 146 du droit des sociétés et à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes ou par la bourse; Il ne s’agit pas d’un sujet responsable ou d’une cible disciplinaire.
M. Pan Zhicheng, né en 1973, est professeur / chercheur de deuxième année et superviseur de la coopération postdoctorale. Il est diplômé de l’Université nationale australienne et du premier Doctorat en génie innovant de premier plan (environnement et énergie) de l’Université Tsinghua. Bénéficiant d’une allocation spéciale du Gouvernement du Conseil d’État, le 13e Groupe de dirigeants universitaires et techniques de la province du Sichuan du Gouvernement populaire de la province du Sichuan, d’experts exceptionnels de la province du Sichuan ayant apporté une contribution exceptionnelle, d’experts spéciaux de la province du Sichuan « Tianfu Emei », de membres du Comité directeur de l’enseignement des sciences et du génie de l’environnement de la province du Sichuan (Université du Sichuan), de membres du Comité consultatif de la construction de disciplines de l’Université de Nankai – Collège des sciences et du génie de l’environnement, Member of Academic Committee of Xiamen University Fujian Coastal Zone Pollution Prevention and Control Key Laboratory, member of Technical Committee of Tianjin University Tianjin Municipal Center for safe disposal of Organic Solid Waste and Energy Utilization, Special Advisory Expert on Solid Waste Resource Utilization of Shandong University National Key R & D Plan, Special Expert Committee of Shanghai kangheng Environment National Key R & D Plan and Special Executive Director of China Environmental Science Society, Vice – Président de la Sichuan Circular Economy association et Vice – Président exécutif de la Tianfu talent Development Promotion Association. Il a été Directeur adjoint de l’Institut de recherche sur le génie matériel des étudiants universitaires du Sichuan, Directeur général et Directeur général adjoint de Sichuan Haitian Investment Co., Ltd., et Président adjoint / Directeur général de hainol Environmental Protection Industry Group; Il est actuellement Vice – Président invité, Directeur technique de la recherche et du développement et expert en chef de Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
M. Pan Zhicheng n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Ne pas détenir d’actions de la société; Il n’y a pas de circonstances énumérées à l’article 146 du droit des sociétés et à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; N’a pas été puni par la c
Mme Liang Qinghua, née en 1968, est titulaire d’un baccalauréat en droit et d’une maîtrise en droit civil et commercial de l’Université des sciences politiques et du droit du Sud – Ouest et d’un doctorat en droit civil et commercial de l’Université chinoise des sciences politiques et du droit. En 1996, il a commencé à exercer les activités d’avocat, principalement dans les services juridiques liés à la restructuration et à l’inscription sur la liste, au placement privé, à l’investissement étranger, à la fusion et à la réorganisation d’entreprises, aux opérations de conformité et au règlement des différends connexes; Ancien avocat à temps partiel au cabinet d’avocats Kevin de Beijing, Chengdu Hongqi Chain Co.Ltd(002697) directeur indépendant; Il est actuellement professeur et professeur de doctorat à la faculté de droit de l’Université d’économie et de commerce extérieur, et il est également administrateur indépendant de la Commission chinoise d’économie et de commerce internationaux, Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) ( Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) , Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) ).
Mme Liang Qinghua n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Ne pas détenir d’actions de la société; Il n’y a pas de circonstances énumérées à l’article 146 du droit des sociétés et à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; N’a pas été puni par la c
Projet de loi III
Proposition relative à l’élection par le Conseil des autorités de surveillance de la société des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
Le neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société expirera dans un proche avenir. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil des autorités de surveillance de la société doit procéder à une élection pour un nouveau mandat.
Sur la recommandation des actionnaires, il a été décidé de nommer les personnes suivantes comme candidats aux postes de superviseur représentant les non – employés au dixième Conseil des autorités de surveillance de la société: Zheng hongjun, Yang dagao et ZHANG Peng.
Veuillez l’examiner.
Annexe: curriculum vitae des candidats aux postes de superviseur non représentatifs des employés au dixième Conseil des autorités de surveillance de la société
Pièce jointe:
Curriculum vitae des candidats aux postes de superviseur non représentés au dixième Conseil des autorités de surveillance de la société
Mr. Zheng hongjun, born in 1967, Bachelor Degree, Accountant. Il a été comptable du comté de Wuding, Province du Yunnan China Construction Bank Corporation(601939) Il est actuellement Directeur du Département d’audit de Sinopec Southwest Petroleum Bureau Co., Ltd. Et Southwest Petroleum Branch, Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731)
M. Zheng hongjun est lié aux actionnaires contrôlants et aux contrôleurs effectifs de la société; Ne pas détenir d’actions de la société; Il n’y a pas de circonstances énumérées à l’article 146 du droit des sociétés et à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; N’a pas été puni par la c
Mr. Yang dagao, born 1973, University. Il a été comptable en chef, trésorier et comptable en chef du Département financier de Sinopec South Central Petroleum Bureau, trésorier et Directeur adjoint du Département de la planification et des finances de Sinopec Southwest Petroleum Engineering Co., Ltd., Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) Il est actuellement Directeur du Département des actifs financiers de Sinopec Southwest Petroleum Bureau Co., Ltd. Et Southwest Petroleum Branch. M. Yang dagao est lié à l’actionnaire contrôlant et au Contrôleur effectif de la société; Ne pas détenir d’actions de la société; Il n’y a pas de circonstances énumérées à l’article 146 du droit des sociétés et à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; N’a pas été puni par la c
Mr. Zhang Peng, born in 1970, College, Senior Technician. Il a été Directeur et ingénieur en chef adjoint de Sichuan meiqing cyanamide Co., Ltd. Il est actuellement Directeur général adjoint de Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) (Group) Co., Ltd., Directeur général adjoint de Sichuan meiqing Chemical Co., Ltd., Directeur exécutif de Chongqing Huantai Dahan Investment Consulting Co., Ltd. Et Directeur exécutif de Sichuan meiqing Logistics Co., Ltd.
M. ZHANG Peng n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Ne pas détenir d’actions de la société; Il n’y a pas de circonstances énumérées à l’article 146 du droit des sociétés et à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; N’a pas été puni par la c
Proposition IV
Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
La vingt – septième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 et a publié l’annonce relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 (annonce no 2021 – 72) le 31 décembre 2021. Le contenu est le suivant: 1. Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Aperçu des opérations quotidiennes entre apparentés
1. Afin d’assurer le bon déroulement de la production et de l’exploitation, la compagnie a l’intention d’acheter une partie du gaz naturel d’alimentation nécessaire à la production auprès de China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Southwest Oil & Gas Branch Company (ci – après dénommée « Southwest Oil & Gas Branch Company Il est proposé d’acheter des produits à base de dioxyde de carbone auprès de Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) Messer Gas Products Co., Ltd. (ci – après appelée « mess Direction proposée China Petroleum & Chemical Corporation(600028)
