Code du titre: Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) titre abrégé: Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) annonce No: 2022 – 13 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires
Première Assemblée générale extraordinaire en 2022.
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires
Organisateur: Conseil d’administration de la société
Le 17 mars 2022, la vingt – neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 par le biais d’un vote par correspondance sur place avec les résultats du vote de 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Iii) légalité et conformité de la réunion
La convocation de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est conforme aux lois et règlements pertinents, aux règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
Date et heure de la réunion
1. Date de la réunion sur place: 7 avril 2022, 14: 30
2. Temps de vote en ligne:
Heure du vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
Le 7 avril 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h. (2) heure précise du vote par Internet
Le vote commencera à 9 h 15 le 7 avril 2022 et se terminera à 15 heures le 7 avril 2022.
Mode de convocation de la réunion
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée
La date d’enregistrement des actions de cette Assemblée générale des actionnaires est le 30 mars 2022.
Participants
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions; Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 30 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
La quatrième proposition soumise à l’Assemblée générale pour examen est une proposition qui doit être mise aux voix une par une. Conformément aux dispositions des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des statuts, lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote une par une sur la proposition, les actionnaires liés concernés évitent de voter sur les questions examinées par les actionnaires et n’acceptent pas Le mandat d’autres actionnaires de voter. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 publié le 31 décembre 2021 (avis no 2021 – 72).
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion
Salle de conférence, 3e étage, siège social, Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731)
II. Questions examinées par la Conférence
Quatre propositions sont examinées à l’Assemblée générale:
Tableau 1: exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Les propositions de vote cumulatif 1, 2 et 3 sont des exemples d’élections équivalentes.
Propositions
1.00 nombre de candidats (3) à la proposition d’élection d’administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration
1.01 M. Wang Yong est élu administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration de la société √
1.02 Élection de Mme Wang Shuang en tant qu’administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration de la société √
1.03 Élection de M. He Lin en tant qu’administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration de la société √
2.00 nombre de candidats (3) à la proposition d’élection d’administrateurs indépendants par le Conseil d’administration
2.01 M. Zhu houjia est élu administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de la société √
2.02 Élection de M. Pan Zhicheng en tant qu’administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de la société √
2.03 Élection de Mme Liang Qinghua en tant qu’administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de la société √
3.00 nombre de candidats (3) à la proposition relative à l’élection des représentants des non – employés et des superviseurs par le Conseil des autorités de surveillance
3.01 M. Zheng hongjun est élu superviseur non représentant du personnel du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.02 M. Yang dagao est élu superviseur non représentant des employés du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.03 M. ZHANG Peng est élu superviseur non représentant des employés du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société √
Proposition de vote non cumulatif
4.00 nombre de sous – propositions concernant la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 en tant qu’objet de vote (cette proposition doit être mise aux voix une par une): (3)
4.01 personnes morales effectivement contrôlées par la société et Petrochina Company Limited(601857) Chemical Group Co., Ltd. Ou √
Opérations entre apparentés entre autres organisations
4.02 transaction entre la société et Sichuan meiqing Chemical Co., Ltd. √
4.03 opérations entre apparentés entre la société et d’autres parties liées √
Divulgation de la proposition
1. Le contenu spécifique des propositions 1 à 3 a été publié le 18 mars 2022 dans l’annonce de la résolution de la 29e réunion du neuvième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 09), l’annonce de la résolution de la 23e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 10), l’annonce de l’élection du Conseil d’administration (annonce no 2022 – 11), L’annonce concernant l’élection par le Conseil des autorités de surveillance des représentants des non – employés (annonce no 2022 – 12) est divulguée.
2. Le contenu spécifique de la proposition 4 a été divulgué dans l’annonce de la résolution de la 27e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société (annonce no 2021 – 70), l’annonce de la résolution de la 21e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société (annonce no 2021 – 71) et l’annonce de l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 (annonce no 2021 – 72) le 31 décembre 2021.
3. Médias de divulgation: China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant Tides Information Network.
Iii) instructions spéciales
1. Le dixième Conseil d’administration de la société est composé de sept administrateurs, dont trois administrateurs non indépendants, trois administrateurs indépendants et un administrateur du personnel; Le dixième Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de sept autorités de surveillance, dont trois autorités de surveillance non représentatives des travailleurs et quatre autorités de surveillance représentatives des travailleurs.
2. Dans la proposition 2 de la proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants par le Conseil d’administration à sa session suivante, la qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateurs indépendants ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’Examen par la Bourse de Shenzhen.
3. Les propositions 1 à 3 sont soumises à un vote cumulatif et trois administrateurs non indépendants, trois administrateurs indépendants et trois superviseurs non représentatifs des travailleurs sont élus.
Note spéciale: le nombre de votes électoraux détenus par un actionnaire est le nombre d’actions avec droit de vote qu’il détient multiplié par le nombre de candidats à l’élection. L’actionnaire peut répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux détenus entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (peut émettre zéro), Mais le total ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’il possède.
4. Les documents de l’Assemblée générale des actionnaires ont été divulgués en ligne au cours de la même période que l’avis.
5. Conformément aux exigences pertinentes, les projets de loi examinés à la présente réunion feront l’objet d’un dépouillement séparé des votes des petits et moyens investisseurs et seront divulgués publiquement en temps opportun.
Inscription à la Conférence et autres questions
Enregistrement des actionnaires de la personne morale
Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société, le certificat de représentant légal et sa carte d’identité; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à la réunion, il doit également être muni d’une procuration de la personne morale (annexe 2) et d’une carte d’identité du participant.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques
Les actionnaires d’une personne physique doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire et leur certificat de participation; L’agent de l’actionnaire chargé d’assister à l’enregistrement doit détenir sa propre carte d’identité, la carte de compte de titres du mandant, la procuration et le certificat de participation.
Temps d’inscription
6 avril 2022 9: 00 ~ 17: 00
Lieu d’enregistrement
Bureau du Conseil d’administration du siège social
Coordonnées
Contact: Luo xueyan
Tel: 0838 – 2304235
Fax: 0838 – 2304228
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: Bureau du Conseil d’administration, no 10, section 1, Jinghua South Road, Jingyang District, Deyang City, Sichuan Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731)
Code Postal: 618000
Frais de réunion
Les dépenses des actionnaires participant à l’Assemblée générale sont à leurs propres frais.
Autres questions à préciser
1. Les actionnaires et leurs agents qui s’occupent de l’enregistrement sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents sur place.
2. Conformément aux dispositions pertinentes, tous les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale des actionnaires ont le droit d’exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote correspondant, mais une seule méthode de vote peut être choisie pour la même action, à savoir le vote sur place et le vote en ligne. En cas de double vote du même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
3. Pendant le vote en ligne, si le système de vote est affecté par des événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
4. Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place sont priés d’arriver au lieu de l’Assemblée une demi – heure avant le début de l’Assemblée et d’apporter les documents d’inscription nécessaires à l’Assemblée afin de vérifier l’entrée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale extraordinaire, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe 1 de la présente circulaire pour plus de détails sur les questions relatives au vote en ligne (telles que le contenu opérationnel spécifique impliqué dans la participation au vote en ligne).
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 27e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la 29e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société;
3. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné que:
Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) Conseil d’administration
18 mars 2012
Annexe 1
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360731
2. Titre abrégé du vote: meifeng vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention. Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires de la société votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions dont ils disposent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils ont, leur vote à l’égard de ce groupe de propositions est considéré comme nul et non avenu. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Tableau II: liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection des administrateurs non indépendants
(si la proposition 1 du tableau I est adoptée, le nombre de personnes à élire est de 3)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre trois candidats non indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont.
Élection des administrateurs indépendants
(si la proposition 2 du tableau I est adoptée, le nombre de candidats est de 3)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre trois candidats indépendants, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes qu’ils ont.
Élection du superviseur représentant les non – employés
(si la proposition 3 du tableau I est adoptée, le nombre de personnes à élire est de 3)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3
L’actionnaire peut répartir arbitrairement les votes électoraux entre trois candidats au poste de superviseur non représentatif des travailleurs, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’il détient.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: 202
