Code des valeurs mobilières: Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) titre abrégé: Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) annonce No: 2022 – 14 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731)
Le déclarant Zhu houjia, en tant que candidat à un poste d’administrateur indépendant au dixième Conseil d’administration de Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731)
1. Je n’ai pas le statut d’administrateur de la société en vertu de l’article 146 du droit des sociétés de la République populaire de Chine.
☑ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: Ⅱ. Je suis qualifié et qualifié pour occuper un poste d’administrateur indépendant conformément aux lignes directrices de la c
☑ Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser ce qui suit: Ⅲ. Je respecte les conditions d’emploi des administrateurs indépendants énoncées dans les statuts.
☑ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: 4. J’ai participé à la formation et obtenu les certificats pertinents reconnus par la bourse. ☑ Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser: 5. Je ne violerai pas les dispositions pertinentes de la loi sur la fonction publique de la République populaire de Chine en tant qu’administrateur indépendant.
☑ Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser ce qui suit: 6. En tant qu’administrateur indépendant, je n’enfreindrai pas les dispositions pertinentes de l’avis de la Commission d’inspection disciplinaire du Comité central du PCC sur la normalisation des cadres supérieurs qui démissionnent de leurs fonctions publiques ou qui prennent leur retraite en tant qu’administrateur indépendant ou superviseur indépendant d’une société cotée ou d’une société de gestion de fonds.
☑ Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser: VII. En tant qu’administrateur indépendant, je ne violerai pas les dispositions pertinentes des avis du Département de l’Organisation du Comité central du PCC sur la poursuite de la normalisation du travail à temps partiel (poste) des cadres dirigeants du parti et du Gouvernement dans les entreprises.
☑ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser ce qui suit: 8. En tant qu’administrateur indépendant, je n’enfreindrai pas les dispositions pertinentes des avis sur le renforcement de la lutte contre la corruption et de la promotion de l’intégrité dans les établissements d’enseignement supérieur publiés par la Commission d’inspection disciplinaire du Comité central du PCC, le Ministère de l’éducation et le Ministère de la supervision. ☑ Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser: 9. En tant qu’administrateur indépendant, je ne violerai pas les dispositions pertinentes des lignes directrices de la Banque populaire de Chine sur le système d’administrateurs indépendants et de superviseurs externes des banques commerciales par actions.
☑ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser ce qui suit: 10. En tant qu’administrateur indépendant, je n’enfreindrai pas les dispositions pertinentes des mesures réglementaires de la c
11. I shall not violate the relevant provisions of the Management Measures for the Qualification of Directors (Directors) and Senior Managers of Banking financial institutions by the CIRC in acting as Independent Directors.
☑ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser ce qui suit: 12. En tant qu’administrateur indépendant, je n’enfreindrai pas les dispositions pertinentes du Règlement sur l’administration des qualifications des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs des compagnies d’assurance et des mesures provisoires pour l’administration des administrateurs indépendants des compagnies d’assurance.
☑ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: 13. En tant qu’administrateur indépendant, je n’enfreindrai pas les dispositions pertinentes relatives à la qualification des administrateurs indépendants en vertu d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et règles commerciales de la Bourse de Shenzhen.
☑ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: 14. J’ai les connaissances de base relatives au fonctionnement de la société cotée, je connais bien les lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, et j’ai plus de cinq ans d’expérience de travail nécessaire pour exercer les fonctions d’administrateur indépendant. ☑ Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser ce qui suit: 15. Ni moi – même, ni ma famille immédiate, ni les principales relations sociales ne sommes employés dans l’entreprise ou ses filiales.
☑ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser:
16. Ni moi ni ma famille immédiate ne sommes actionnaires détenant directement ou indirectement plus de 1% des actions émises de la société, ni actionnaires de personnes physiques parmi les dix principaux actionnaires de la société cotée.
☑ Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser: 17. Moi – même et ma famille immédiate ne sommes pas employés dans les unités d’actionnaires qui détiennent directement ou indirectement plus de 5% des actions émises de la société, ni dans les cinq premières unités d’actionnaires de la société cotée.
☑ Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser: 18. Moi – même et ma famille immédiate ne sommes pas des actionnaires contrôlants de la société, des contrôleurs effectifs et de leurs filiales.
☑ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser ce qui suit: 19. Je ne suis pas une personne qui fournit des services financiers, juridiques et de consultation à la société et à ses actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs ou à leurs filiales respectives, y compris, sans s’y limiter, tout le personnel de l’équipe de projet de l’intermédiaire qui fournit les services, le personnel de réexamen à tous les niveaux, le personnel qui signe le rapport, les partenaires et la personne responsable principale.
☑ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: 20. Je ne travaille pas dans une unit é qui a des relations d’affaires importantes avec la société et ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs ou leurs filiales respectives, ni dans une unité qui a des relations d’affaires importantes.
☑ Oui □ Non
21. Je n’ai pas eu l’une des circonstances énumérées aux six alinéas précédents au cours des douze derniers mois.
☑ Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser: 22. Je ne suis pas une personne à qui la c
☑ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: 23. Je ne suis pas une personne publiquement reconnue par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur d’une société cotée et dont le mandat n’a pas expiré. ☑ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: 24. Je ne suis pas une personne qui a fait l’objet d’une sanction pénale par un organe judiciaire ou d’une sanction administrative de la c
☑ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: 25. Je n’ai pas été publiquement réprimandé par la Bourse des valeurs au cours des trente – six derniers mois ou critiqué plus de trois fois.
☑ Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser: 26. Je n’a i pas été identifié par la Commission nationale du développement et de la réforme et d’autres ministères et commissions comme une restriction à l’exercice des fonctions d’administrateur d’une société cotée parce que je suis l’objet d’une sanction pour abus de confiance.
☑ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser:
27. Je ne suis pas une personne qui n’a pas assisté en personne à l’Assemblée du Conseil d’administration à trois reprises consécutives ou qui n’a pas non plus chargé d’autres administrateurs d’assister à l’Assemblée du Conseil d’administration à deux reprises consécutives au cours de mon mandat précédent d’administrateur indépendant et qui a été demandée par le Conseil d’administration à l’Assemblée des actionnaires pour être remplacée par celle – ci pendant moins de 12 mois.
☑ Oui □ Non □ sans objet
Dans la négative, veuillez préciser: 28. Y compris la société, le nombre de sociétés cotées dont je suis également administrateur indépendant ne doit pas dépasser 5.
☑ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: 29. Je n’ai pas été administrateur indépendant de la société pendant plus de six ans. ☑ Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser: 30. J’ai chargé le Conseil d’administration de la société de faire connaître ma profession, mes études, mes qualifications professionnelles, mon expérience de travail détaillée, tous les emplois à temps partiel et d’autres détails conformément aux exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal.
☑ Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser: 31. Il n’y a pas eu deux fois consécutives où je n’ai pas assisté à la réunion du Conseil d’administration de la société cotée pendant mon mandat précédent d’administrateur indépendant.
☑ Oui □ Non □ sans objet
Dans la négative, veuillez préciser: 32. Il n’y a pas eu de cas où le nombre de fois où je n’ai pas assisté personnellement aux réunions du Conseil d’administration de la société cotée pendant 12 mois consécutifs au cours de mon mandat précédent d’administrateur indépendant a dépassé la moitié du nombre total de réunions du Conseil d’administration au cours de cette période.
☑ Oui □ Non □ sans objet
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser: 33. Il n’y a pas eu de cas où je n’ai pas émis l’opinion d’un administrateur indépendant conformément aux règlements ou lorsque l’opinion d’un administrateur indépendant s’est avérée manifestement incompatible avec les faits au cours de mon mandat précédent. ☑ Oui □ Non □ sans objet
Dans la négative, veuillez préciser: 34. Je n’ai pas été puni par d’autres autorités compétentes en dehors de la c
☑ Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser: 35. Je n’ai pas de situation où j’occupe simultanément le poste d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur dans plus de cinq sociétés.
□ Oui ☑ Non
Dans la négative, veuillez préciser qu’à l’exception du candidat à l’administrateur indépendant Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Independent Director and External Supervisor of Shenzhen Rural Commercial Bank. Je m’engage à ce que, si j’étais administrateur indépendant du 10e Conseil d’administration de la société, je puisse exercer mes fonctions d’administrateur indépendant avec diligence et diligence.
36. Je n’ai pas été démis de mes fonctions par la société cotée avant l’expiration de mon mandat précédent d’administrateur indépendant.
☑ Oui □ Non □ sans objet
Dans la négative, veuillez préciser: 37. Je n’ai pas d’autres circonstances qui affectent l’intégrité et la diligence des administrateurs indépendants. ☑ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: le déclarant déclare solennellement:
Je suis pleinement conscient des responsabilités de l’administrateur indépendant et je m’assure que les déclarations ci – dessus sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes; Dans le cas contraire, je suis prêt à assumer les responsabilités juridiques qui en découlent et à accepter des mesures d’autorégulation ou des mesures disciplinaires de la Bourse de Shenzhen. Pendant mon mandat d’administrateur indépendant de la société, je respecterai strictement les règlements pertinents de la c
J’autorise le Secrétaire du Conseil d’administration de la société à entrer le contenu de la présente Déclaration et d’autres informations me concernant par l’intermédiaire de la zone d’affaires de la Bourse de Shenzhen et à les soumettre à la Bourse de Shenzhen ou à l’annonce publique. Les actes susmentionnés du Secrétaire du Conseil d’administration sont considérés comme des actes de la société et je suis responsable des responsabilités juridiques correspondantes.
Déclarant: Zhu houjia
