Code du titre: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) titre abrégé: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) annonce No: 2022 – 021
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Annonce concernant les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Aperçu des opérations entre apparentés
Afin d’améliorer encore l’utilisation de Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) Le résultat du vote sans abstention a examiné et adopté la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022, et M. yin wei, Directeur associé, a évité le vote. Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et émis des avis indépendants sur les opérations entre apparentés. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour délibération.
L’opération liée ne constitue pas une réorganisation d’actifs importants conformément aux mesures de gestion de la réorganisation d’actifs importants d’une société cotée et ne constitue pas une réorganisation et une cotation en bourse. L’approbation d’autres services compétents n’est pas requise après délibération de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Catégorie et montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés
Unit é: 10 000 RMB
Montant de signature du contrat de transaction entre apparentés catégorie de transaction entre apparentés au cours de l’année écoulée à la date de divulgation contenu de la transaction entre apparentés
Principe de tarification ou montant estimatif montant engagé
Nouveaux matériaux de qualité constante à Taizhou
Actifs loués logements loués prix du marché 400,00 26,18 153,70
Société anonyme
Situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés au cours de l’année précédente
Unit é: 10 000 RMB
Dépenses effectives dépenses effectives
Opérations entre apparentés paiements anticipés effectués dans le cadre d’opérations entre apparentés
Montant estimatif de la différence entre les parties liées et les entreprises similaires date de divulgation et catégorie d’index montant admissible
Proportion (%) (%)
Taizhou HENGZHI 21 juillet 2021 biens loués maisons louées 153,70 300,00 100,00% – 48,77%
Le nouveau matériau est www.cn. Info. Com. Cn.
Vente de produits limitée à la vente de câbles
18,38 0,00 100,00% 100,00%
Introduction et relations des parties liées
Informations de base sur les parties liées
Nom de l’entreprise: Taizhou HENGZHI New Materials Co., Ltd.
Date d’établissement: 13 mai 2020
Capital social: 10 millions de RMB
Représentant légal: Zhu Tong
Registered address: no.115 jiaobei Street, qianshou Street, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province
Champ d’application: projet général: fabrication de produits plastiques renforcés de fibres de verre; Fabrication de produits en plastique; Fabrication de pièces détachées pour Motocycles; Fabrication de pièces et accessoires automobiles (à l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées indépendamment conformément à la loi sur la base de la licence commerciale). Articles autorisés: importation et exportation de marchandises (les articles soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les autorités compétentes, et les articles d’exploitation spécifiques sont soumis aux résultats de l’examen et de l’approbation).
Données financières: au 31 décembre 2021, Taizhou Hengzhou avait un actif total de 97 841600 RMB, un actif net de 16 054200 RMB, un revenu d’exploitation de 123693 400 RMB et un bénéfice net de 6 089800 RMB (non vérifié). Relation d’association
Taizhou HENGZHI est une filiale à part entière de Zhejiang HENGZHI New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zhejiang hengzhi»), une société à responsabilité limitée créée conjointement par M. yin wei, du Département de Zhejiang HENGZHI, et quatre autres actionnaires de personnes physiques, dont M. yin wei représente 45% de l’apport en capital et occupe le poste de superviseur. Entre – temps, M. yin wei est Président de la société et, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, Taizhou HENGZHI est une personne morale liée de la société. Capacité d’exécution: Taizhou Hengzhou est exploité conformément à la loi et a une bonne capacité d’exécution.
Après enquête, Taizhou HENGZHI n’appartient pas à l’exécuteur testamentaire.
Contenu principal des opérations entre apparentés
Politique de tarification et base de tarification
Le prix des opérations entre apparentés susmentionnées est déterminé sur la base du juste prix du marché conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité.
Signature de l’Accord de transaction entre apparentés
L’Accord de transaction entre apparentés est signé par la société et les parties liées en fonction des conditions commerciales réelles.
Objet des opérations entre apparentés et incidence sur les sociétés cotées
Les opérations entre apparentés susmentionnées sont conformes aux besoins réels de la société en matière d’exploitation et de développement, sur la base du juste prix du marché et conformément aux principes d’équité, d’impartialité et d’ouverture, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires ni violation des lois et règlements pertinents, et les opérations entre apparentés n’auront pas d’incidence significative sur la situation financière, les résultats d’exploitation et l’indépendance de la société. L’activité principale de la société ne dépend pas des parties liées et ne constitue pas une influence sur l’indépendance de la société cotée.
Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
1. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
L’entreprise a communiqué avec nous à l’avance sur les questions liées à la location, et nous avons écouté les rapports du personnel concerné et examiné les documents pertinents. Nous croyons que les transactions susmentionnées répondent aux besoins réels de la société en matière de développement opérationnel, que la base de tarification est raisonnable et qu’il n’y a pas d’utilisation des relations entre apparentés pour porter atteinte aux intérêts de la société cotée, ni aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, nous acceptons cette transaction et la soumettons au Conseil d’administration pour examen.
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Le prix de transaction de la location entre la société et la partie liée Taizhou HENGZHI est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Lors du vote sur la proposition, les administrateurs associés ont évité le vote et mis en œuvre le système de vote d’évitement pertinent. Les procédures de négociation et de prise de décisions sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires et des actionnaires non liés. Nous acceptons cette transaction liée.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) Conseil d’administration
18 mars 2022
