Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
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Questions relatives à la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société
Avis de reconnaissance préalable
Conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement du cabinet comptable
Après examen, nous estimons que: Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et ses membres d’audit concernés possèdent les connaissances professionnelles et les qualifications professionnelles nécessaires pour entreprendre des activités d’audit dans les sociétés cotées et sont compétents pour les travaux d’audit de la société; Dans le cadre de l’audit de la société en 2021, il est en mesure d’effectuer l’audit des états financiers et d’autres questions conformément aux exigences des normes chinoises d’audit des comptables publics certifiés, de se conformer au Code d’éthique professionnelle des cabinets d’experts – comptables et d’exprimer des opinions indépendantes, objectives et impartiales sur les états financiers de la société. Par conséquent, afin d’assurer la continuité des travaux d’audit, il est convenu de reconduire Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et de soumettre les questions susmentionnées au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur les garanties fournies par la société aux filiales
Afin de répondre aux besoins opérationnels et de développement des filiales de la société et de résoudre les problèmes de collecte et de financement des filiales, la société a l’intention de fournir aux filiales une garantie de crédit bancaire d’un montant total de 46 millions de RMB en 2022, dont 70 millions de RMB pour Credit Quality Motor (Changsha) Co., Ltd. Et 23 millions de RMB pour Zhejiang xinge Refrigeration Equipment Technology Co., Ltd. Le montant de la garantie fournie à Taizhou Xinzhi Materials Supply Co., Ltd. Est de 50 millions de RMB, et le montant de la garantie fournie à Zhejiang Daxing Technology Co., Ltd. Est de 110 millions de RMB. Toutes les filiales susmentionnées sont dans le cadre de la fusion de la société, le risque financier est dans le cadre du contrôle effectif de la société, et la garantie de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts, ce qui est favorable au développement normal des activités de la filiale et n’affectera pas les intérêts des actionnaires de la société. Par conséquent, le risque de garantie est contrôlable. Par conséquent, nous acceptons cette transaction et la soumettons au Conseil d’administration de la société pour examen.
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Avis d’approbation préalable sur les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022
L’entreprise a communiqué avec nous à l’avance sur les questions liées à la location, et nous avons écouté les rapports du personnel concerné et examiné les documents pertinents. Nous croyons que les transactions susmentionnées répondent aux besoins réels de la société en matière de développement opérationnel, que la base de tarification est raisonnable et qu’il n’y a pas d’utilisation des relations entre apparentés pour porter atteinte aux intérêts de la société cotée, ni aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, nous acceptons cette transaction et la soumettons au Conseil d’administration pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
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Administrateurs indépendants:
Wang Hongyang, Zhang Chung, Zhou yuejiang
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16 mars 2022
