Code du titre: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) titre abrégé: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) numéro d’annonce: 2022 – 013 Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Annonce des résolutions de la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) Il y a 9 administrateurs à cette réunion (dont le Président yin wei, le Directeur Bai Zhiming, le Directeur Fu Junhui, le Directeur ma qiancheng, le directeur indépendant Zhang Yong et le directeur indépendant Wang Hongyang votent par correspondance). Certains superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise assistent à la réunion sans droit de vote.
La convocation, la convocation et le vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et aux lois et règlements pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Après examen, la réunion a adopté la résolution suivante:
1. La proposition relative au rapport de travail du Directeur général pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Le montant est de 219582 200 RMB, en baisse de – 39,26% par rapport à l’année précédente; Réaliser un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée de 2040022 millions de RMB, en baisse de – 35,47% d’une année sur l’autre; L’actif total de la société est de 669947 600 RMB, en hausse de 24,03% par rapport à l’année précédente; L’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’élevait à 290399 100 RMB, en hausse de 6,58% par rapport à l’année précédente.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis sur cette question.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021 a été examinée et adoptée.
Vérifié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) ( Le bénéfice total distribué aux actionnaires en 2021 est de 176515808826 RMB.
Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est proposé comme suit: sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres (déduction faite du nombre d’actions dans le compte spécial de rachat d’actions), un dividende en espèces de 0,60 RMB (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et un dividende en espèces de 24232800 RMB sera distribué. Le montant réel de la distribution sera soumis à l’annonce de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres publiée par la société. Les bénéfices non distribués restants sont reportés à l’année suivante, et la réserve de capital n’est pas convertie en capital – actions ni en actions bonus.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 (numéro d’annonce: 2022 – 015).
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis sur cette question.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis sur cette question.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
5. La proposition relative à l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et les parties liées a été examinée et adoptée.
En 2021, la société n’a pas d’actionnaires contrôlants ou d’autres parties liées occupant des fonds non opérationnels. Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié des instructions spéciales sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web de la marée montante (wwww.cn.info.com.cn).
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis sur cette question.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. M. yin wei, Directeur associé, a évité le vote. 6. La proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le renouvellement proposé du cabinet comptable de la société (avis no 2022 – 016).
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis sur cette question.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
7. La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter la section III « discussion et analyse de la direction » du rapport annuel 2021 « I. situation de l’industrie de l’entreprise au cours de la période visée par le rapport », « II. Principales activités de l’entreprise au cours de la période visée par le rapport », « III. Analyse de la compétitivité de base », « IV. Analyse des principales activités », « VI. Analyse de l’actif et du passif » et « XI. Perspectives de développement futur de l’entreprise ».
Wang Hongyang, Zhang Yong, Zhou yuejiang et Chen Yuan, administrateurs indépendants de la société, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 sur les administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
8. La proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel 2021, résumé du rapport annuel 2021 (avis public No 2022 – 017).
Le Conseil des autorités de surveillance a émis un avis sur cette question.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
9. La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin de répondre aux besoins de gestion et de développement de la société et d’élargir les canaux de financement, la société (y compris les filiales incluses dans les états financiers consolidés de la société) a l’intention de demander aux banques concernées une ligne de crédit globale d’au plus 380 millions de RMB en 2022.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonce relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques en 2022 (annonce no 2022 – 018).
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis sur cette question.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
10. La proposition relative à la garantie de la société pour les filiales a été examinée et adoptée.
Afin de répondre aux besoins opérationnels et de développement des filiales et de résoudre les problèmes de collecte et de financement des filiales, la société prévoit de fournir aux filiales une garantie de crédit bancaire d’un montant total n’excédant pas 46 millions de RMB en 2022.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Avis public sur la garantie de la société aux filiales (avis public No 2022 – 019).
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis sur cette question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. yin wei et M. Xu zhenghui, ont évité le vote.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
11. La proposition relative à la mise en œuvre de la liste d’auto – inspection des règles de contrôle interne a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. La proposition relative à l’utilisation par la société de ses propres fonds inutilisés pour acheter des produits financiers à court terme de la Banque a été examinée et adoptée. Du point de vue de la planification globale et de l’arrangement pratique, dans des conditions normales d’exploitation, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société (y compris les filiales incluses dans les états financiers consolidés de la société), d’utiliser rationnellement les fonds inutilisés de la société, d’améliorer le niveau global de performance de la société et d’obtenir un rendement plus élevé des investissements pour les actionnaires de la société. La société (y compris les filiales incluses dans les états financiers consolidés de la société) a l’intention d’acheter des produits de gestion financière à court terme de la Banque en utilisant des fonds propres inutilisés d’au plus 300 millions de RMB. Entre – temps, afin de contrôler le risque, les types d’investissement sont des produits de gestion financière à faible risque et à court terme (pas plus d’un an). Dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’utilisation par la société de ses fonds inutilisés pour acheter des produits financiers à court terme de la Banque (annonce no 2022 – 020). Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis sur cette question.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
13. La proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur les transactions quotidiennes entre apparentés prévues de la société en 2022 (avis no 2022 – 021).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette question, et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis sur cette question.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. M. yin wei, Directeur associé, a évité le vote.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
14. La proposition relative au règlement à terme des opérations de change en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur le règlement à terme des opérations de change en 2022 (avis no 2022 – 022).
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis sur cette question.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
15. La proposition d’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’actions accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 a été examinée et adoptée.
Pan linshun, l’objet d’incitation dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022, n’est plus admissible à l’objet d’incitation dans ce plan d’incitation en raison de son départ, et la société retirera 30 000 options d’achat d’actions qu’elle se propose d’accorder. Par conséquent, en 2022, le nombre total d’options d’achat d’actions accordées par le régime d’incitation à l’option d’achat d’actions passera de 125 à 124, et le nombre d’options d’achat d’actions accordées passera de 6,05 millions à 5,97 millions.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur l’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’actions accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (avis no 2022 – 023).
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Xu zhenghui et M. Li Haiqiang, ont évité le vote.
16. La proposition relative à l’octroi d’options d’achat d’actions aux objets d’incitation a été examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) et de l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue le 14 février 2022, le Conseil d’administration de la société estime que les conditions d’Octroi de l’option d’achat d’actions dans le plan d’incitation au capital de la société ont été remplies. Il a été convenu que le 16 mars 2022 serait la date d’octroi de cette option d’achat d’actions et qu’un total de 5 975000 options d’achat d’actions seraient accordées à 124 objets d’incitation.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Avis public sur l’octroi d’options d’achat d’actions aux personnes visées par le régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2022 (avis public No 2022 – 024). Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Xu zhenghui et M. Li Haiqiang, ont évité le vote.
17. La proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société accepte de tenir l’Assemblée générale annuelle 2021 dans la salle de réunion de la société le 8 avril 2022. Détails de l’avis de réunion
