Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) : rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021 [Zhang Yong]

Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)

Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021

Actionnaires et représentants des actionnaires:

Je suis un administrateur indépendant de Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) (la « société»). En 2021, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et règlements ministériels pertinents, ainsi qu’aux exigences des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants, les administrateurs indépendants ont fidèlement rempli leurs fonctions et ont participé activement aux réunions pertinentes convoquées par la société cette année et ont écouté le rapport sur la production et l’exploitation de la société. Il a également émis des avis indépendants sur les questions pertinentes examinées par le Conseil d’administration, a effectivement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et a exercé les droits conférés par la société avec prudence, sérieux et diligence. Mon rendement en 2021 est décrit comme suit:

I. Participation

1. En 2021, j’ai assisté au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale comme suit:

Nombre de réunions du Conseil d’administration: 7 réunions des actionnaires: 4 noms

Présence sur place correspondance présence autorisée présence en personne nombre de fois

Zhang Chung 0 7 0 0 0

J’ai voté pour toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration présent, sans opposition ni abstention; Au cours de la période considérée, je n’ai soulevé aucune objection à l’égard de la société. La convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont soumises aux procédures d’approbation pertinentes.

2. Participation aux comités spéciaux du Conseil d’administration

En tant que Président du Comité de nomination et membre du Comité de stratégie de la compagnie, j’a i convoqué et assisté à une réunion du Comité de nomination en 2021 et à trois réunions du Comité de stratégie en 2021, et j’ai assisté à des réunions quotidiennes de rapport d’exploitation de la compagnie à de nombreuses reprises, Et j’ai exercé consciencieusement les fonctions de membre.

II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes

Au cours de la période considérée, les propositions soumises au Conseil d’administration pour examen ont été examinées avec soin et avec rigueur.

Exercer le droit de vote de manière indépendante et impartiale et donner des avis indépendants sur les questions importantes pertinentes, comme suit:

Numéro de série date de la réunion nom de la réunion avis indépendant

2. Avis indépendant sur le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société pour 2021 (projet) et son résumé au cours de la première session du quatrième Conseil d’administration en 2021;

2. Avis indépendant sur l’indice d’évaluation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021;

3. Avis indépendant sur l’achat d’actifs par la société et la proposition d’investissement à l’étranger pour la création d’une filiale à part entière.

La quatrième session du Conseil d’administration en 2021

1. Avis indépendant sur l’octroi initial d’actions restreintes à des objets d’incitation.

1. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices pour 2020;

2. Avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020;

3. Une description spéciale et des avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées; 4. Avis indépendant sur le renouvellement du cabinet comptable;

5. Avis indépendant sur la demande de ligne de crédit globale à la Banque en 2021;

Avis indépendant sur la garantie fournie par la société à la filiale Holding à la 6e session du quatrième Conseil d’administration en 2021;

7. Avis indépendant sur la mise en œuvre du règlement à terme des opérations de change en 2021;

8. Opinions indépendantes sur l’utilisation des fonds inutilisés par la société pour acheter des produits financiers à court terme de la Banque;

9. Opinions indépendantes sur la démission des administrateurs et du Directeur général de la société et sur l’élection partielle des administrateurs non indépendants, des administrateurs indépendants et de l’emploi du Directeur général de la société;

10. Avis indépendant sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes;

11. Avis indépendant sur l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs.

Avis indépendant sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes du quatrième Conseil d’administration en juillet 2021;

2. Avis indépendant sur la location d’installations et les transactions connexes de Chengdu Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) Motor Co., Ltd., une filiale à part entière; 3. Opinions indépendantes sur certaines installations de la société de location et les transactions connexes.

Avis indépendants sur l’occupation des fonds par les contrôleurs effectifs et d’autres parties liées au cours de la première session du quatrième Conseil d’administration en août 2021;

2. Avis indépendant sur l’état cumulé et actuel de la garantie externe de la société.

Septembre 2021 quatrième session du Conseil d’administration

1. Avis indépendant sur l’octroi d’actions restreintes réservées aux bénéficiaires de l’incitation.

1er avis indépendant sur l’augmentation de capital des filiales à part entière du quatrième Conseil d’administration en octobre 2021;

2. Avis indépendant sur l’acquisition d’une partie des actifs et des opérations connexes de Pujiang County Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) Development Co., Ltd.

Connaissance et inspection sur place de l’entreprise

Au cours de la période considérée, j’ai profité de ma participation au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres moments pour me rendre à la société.

Le nombre cumulé de jours de bureau et d’enquête sur place est de 10 jours ouvrables, ce qui permet de mieux comprendre le fonctionnement quotidien de l’entreprise et la décision du Conseil d’administration.

Discuter de l’état d’avancement de la mise en oeuvre de la discussion, discuter avec d’autres administrateurs et la direction de la société et les écouter faire rapport sur les activités de la société

Situation. En même temps, je tiens à jour le personnel de direction et le personnel connexe de l’entreprise par téléphone et par courriel.

Rester en contact étroit, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et de l’évolution du marché sur l’entreprise, être informé en temps opportun du processus et de l’état d’avancement des questions importantes de l’entreprise, et donner des avis précieux en fonction de la situation réelle de l’entreprise.

Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs

En 2021, j’ai utilisé ma participation au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres moments pour effectuer une inspection sur place de la société, en mettant l’accent sur la production et l’exploitation de la société, la planification stratégique de la société, la construction et la mise en œuvre du système de gestion interne et de contrôle interne, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la gestion financière, le développement des affaires et d’autres questions connexes. 1. Maîtriser la divulgation de l’information de l’entreprise en connaissant en temps opportun le contenu pertinent du site Web et des journaux de divulgation de l’information de l’entreprise. Exhorter la société à se conformer strictement aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux mesures de gestion de la divulgation de l’information et à d’autres lois et règlements afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de la société.

2. En 2021, pour chaque proposition soumise au Conseil d’administration pour délibération, il est possible d’effectuer un examen sérieux, une enquête et une compréhension des conditions spécifiques des documents fournis par la société à l’avance, d’interroger les départements et le personnel concernés de la société si nécessaire, d’utiliser ses propres connaissances professionnelles, d’exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente, et de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires à partir d’actions réelles.

3. En apprenant constamment les documents pertinents publiés par la c

Autodiscipline

En tant qu’administrateur indépendant, il peut se conformer consciemment aux dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information et du système de gestion de l’information privilégiée, se discipliner strictement, garder confidentielles les possibilités d’affaires de la société et les questions importantes dans l’exploitation, et ne pas utiliser l’information privilégiée pour acheter et vendre des billets d’actions de la société sur le marché secondaire à des fins lucratives.

Vi. Questions diverses

1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;

2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;

3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.

Au cours de la nouvelle année, afin d’assurer l’indépendance et l’impartialité du Conseil d’administration et de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires, en particulier des actionnaires publics, je continuerai à m’acquitter de mes fonctions avec prudence, sérieux, diligence et fidélité au cours de mon mandat, conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents ainsi qu’aux dispositions et exigences des statuts des administrateurs indépendants, et j’utiliserai mes connaissances et mon expérience professionnelles pour fournir des suggestions plus constructives pour le développement de l’entreprise. Fournir des conseils de référence pour la prise de décisions du Conseil d’administration, faire en sorte que l’entreprise fonctionne de façon stable et normalisée, et promouvoir le développement durable, stable et sain de l’entreprise. Administrateurs indépendants:

Zhang Chung

16 mars 2022