Code des valeurs mobilières: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) titre abrégé: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place: vendredi 8 avril 2022 à 14 h 30.
Vote en ligne: 8 avril 2022. Parmi eux, le temps spécifique de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 8 avril 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 8 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la réunion se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Si la société fournit un vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet, le résultat du premier vote effectif l’emporte.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 1er avril 2022 (vendredi)
7. Participants
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions avec droit de vote émises de la société à la date d’enregistrement des actions; Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, bâtiment 9, No 28, qianshuixinzhi Road, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom de la proposition soumise à l’Assemblée générale pour examen:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
2.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
3.00 proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 √
4.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société √
5.00 proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 √
6.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
7.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé √
8.00 proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque en 2022 √
9.00 proposition relative à la garantie de la société pour les filiales √
10.00 proposition relative à l’utilisation par la société de ses propres fonds inutilisés pour acheter des produits financiers à court terme de la Banque √
11.00 proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues de la société en 2022 √
2. Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la dix – huitième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la dix – septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le 18 mars 2022. Annonces pertinentes.
3. La proposition 9.00 ci – dessus fait l’objet d’une résolution spéciale et est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée.
4. Si la proposition 11.00 ci – dessus concerne des opérations entre apparentés, les actionnaires liés éviteront de voter sur la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires et n’accepteront pas le mandat d’autres actionnaires pour voter.
5. Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires doivent être comptées séparément pour le vote des petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: ① les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; ② les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions des sociétés cotées).
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: 9: 00 – 16: 30 le 2 avril 2022
2. Registered place: Securities Department, No. 28 QianShui Xinzhi Road, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province
3. Mode d’enregistrement
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité et de son certificat de participation valide; Lorsqu’une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée par procuration, l’agent présente l’original de la carte d’identité de l’agent, une copie de la carte d’identité de l’agent, l’original de la procuration de l’actionnaire et l’original du certificat de participation valide;
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal, une copie de la licence d’entreprise de la personne morale estampillée du sceau officiel et l’original du certificat de participation valide de l’actionnaire de la personne morale; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, l’original de la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi, la copie de la licence d’entreprise de la personne morale estampillée du sceau officiel et l’original du certificat de participation valide de l’actionnaire de la personne morale.
Si l’actionnaire est un qfii, les procédures d’enregistrement doivent être effectuées sur la base de la copie du certificat qfii, de la procuration, de la copie de la carte de compte de l’actionnaire et de la carte d’identité du fiduciaire.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, courriel ou télécopieur avant la date limite d’inscription. La lettre, le courriel et la télécopie doivent être reçus par la société au moment de l’inscription. Les actionnaires doivent remplir soigneusement la procuration (annexe II) et le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (annexe III) pour l’enregistrement et la confirmation.
4. Coordonnées de la réunion:
Contact: Chen Shihai
Tel: 0576 – 88931165
Fax: 0576 – 88931165
E – mail: [email protected].
Adresse: Bureau du Conseil d’administration, No 28, QianShui Xinzhi Road, Jiaojiang District, Taizhou, Zhejiang
5. Autres questions: une demi – journée est prévue pour l’Assemblée générale et toutes les dépenses des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Procédure de vote des actionnaires participant au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Veuillez consulter l’annexe I du présent bulletin pour connaître le processus de vote par Internet. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la dix – septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne;
Annexe II: procuration;
Annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) Board of Directors 18 March 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362664 » et le vote est abrégé en « vote de qualité ». 2. Remplir les avis de vote
Il n’y a pas de proposition de vote cumulatif, de proposition d’exclusion mutuelle ou de proposition de vote catégorisée pour le projet d’Assemblée générale des actionnaires. Soumettre les avis de vote sur la proposition: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 8 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 8 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet
http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
En tant qu’actionnaire de Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) En l’absence d’instructions de vote claires, l’agent a le droit de voter selon ses propres opinions et les conséquences de l’exercice de son droit de vote sont à sa charge.
Les opinions du client sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui vote
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
2.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
3.00 proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 √
4.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société √
5.00 proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
