Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Je suis un administrateur indépendant de Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) (la « société»). En 2021, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et règlements ministériels pertinents, ainsi qu’aux exigences des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants, les administrateurs indépendants ont fidèlement rempli leurs fonctions et ont participé activement aux réunions pertinentes convoquées par la société cette année et ont écouté le rapport sur la production et l’exploitation de la société. Il a également émis des avis indépendants sur les questions pertinentes examinées par le Conseil d’administration, a effectivement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et a exercé les droits conférés par la société avec prudence, sérieux et diligence. Mon rendement en 2021 est décrit comme suit:
I. Participation
1. En 2021, j’ai assisté au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale comme suit:
Nombre de réunions du Conseil d’administration: 7 réunions des actionnaires: 4
Nom (s)
Présence sur place correspondance présence autorisée présence en personne nombre de fois
Chen Yuan 1 2 0 0
Note: Chen Yuan est un administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration, et il devrait assister à trois réunions. Il a assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration en 2021.
J’ai voté pour toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration présent, sans opposition ni abstention; Au cours de la période considérée, je n’ai soulevé aucune objection à l’égard de la société. La convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont soumises aux procédures d’approbation pertinentes.
2. Participation aux comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que Président du Comité d’audit, membre du Comité de nomination et membre du Comité de rémunération et d’évaluation de la société, j’ai convoqué et assisté à une réunion du Comité d’audit en 2021, à deux réunions du Comité spécial de rémunération et d’évaluation en 2021, à une réunion du Comité de nomination en 2021 et à plusieurs réunions du rapport d’exploitation quotidien de la société, et j’ai exercé consciencieusement les fonctions de membre.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de la période considérée, les propositions soumises au Conseil d’administration pour examen ont fait l’objet d’un examen attentif, le droit de vote a été exercé de manière indépendante et impartiale avec rigueur et des avis indépendants ont été émis sur des questions importantes pertinentes, comme suit:
Numéro de série date de la réunion nom de la réunion avis indépendant
2. Avis indépendant sur le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société pour 2021 (projet) et son résumé au cours de la première session du quatrième Conseil d’administration en 2021;
2. Avis indépendant sur l’indice d’évaluation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021;
3. Avis indépendant sur l’achat d’actifs par la société et la proposition d’investissement à l’étranger pour la création d’une filiale à part entière.
La quatrième session du Conseil d’administration en 2021
1. Avis indépendant sur l’octroi initial d’actions restreintes à des objets d’incitation.
1. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices pour 2020;
2. Avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020;
3. Une description spéciale et des avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées; 4. Avis indépendant sur le renouvellement du cabinet comptable;
5. Avis indépendant sur la demande de ligne de crédit globale à la Banque en 2021;
Avis indépendant sur la garantie fournie par la société à la filiale Holding à la 6e session du quatrième Conseil d’administration en 2021;
7. Avis indépendant sur la mise en œuvre du règlement à terme des opérations de change en 2021;
8. Opinions indépendantes sur l’utilisation des fonds inutilisés par la société pour acheter des produits financiers à court terme de la Banque;
9. Opinions indépendantes sur la démission des administrateurs et du Directeur général de la société et sur l’élection partielle des administrateurs non indépendants, des administrateurs indépendants et de l’emploi du Directeur général de la société;
10. Avis indépendant sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes;
11. Avis indépendant sur l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs.
Connaissance et inspection sur place de l’entreprise
Au cours de la période visée par le rapport, j’ai utilisé la possibilité de participer au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres moments pour effectuer des travaux de bureau et des enquêtes sur place pendant quatre jours ouvrables afin de mieux comprendre le fonctionnement quotidien de la société et la mise en œuvre des Résolutions du Conseil d’administration, et j’ai tenu des discussions avec d’autres administrateurs et la direction de la société pour les entendre faire rapport sur le fonctionnement de la société. Entre – temps, j’ai maintenu des contacts étroits avec la haute direction et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone et par courriel, j’ai prêté une attention particulière à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, j’ai été informé en temps opportun de l’état d’avancement et de l’état d’avancement des questions importantes de l’entreprise et j’ai fait des suggestions précieuses en fonction de la situation réelle de l’entreprise.
Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
En 2021, j’ai utilisé ma participation au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres moments pour effectuer une inspection sur place de la société, en mettant l’accent sur la production et l’exploitation de la société, la planification stratégique de la société, la construction et la mise en œuvre du système de gestion interne et de contrôle interne, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la gestion financière, le développement des affaires et d’autres questions connexes.
1. Maîtriser la divulgation de l’information de l’entreprise en connaissant en temps opportun le contenu pertinent du site Web et des journaux de divulgation de l’information de l’entreprise. Exhorter la société à se conformer strictement aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux mesures de gestion de la divulgation de l’information et à d’autres lois et règlements afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de la société.
2. En 2021, pour chaque proposition soumise au Conseil d’administration pour délibération, il est possible d’effectuer un examen sérieux, une enquête et une compréhension des conditions spécifiques des documents fournis par la société à l’avance, d’interroger les départements et le personnel concernés de la société si nécessaire, d’utiliser ses propres connaissances professionnelles, d’exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente, et de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires à partir d’actions réelles.
3. En apprenant constamment les documents pertinents publiés par la c
En tant qu’administrateur indépendant, il peut se conformer consciemment aux dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information et du système de gestion de l’information privilégiée, se discipliner strictement, garder confidentielles les possibilités d’affaires de la société et les questions importantes dans l’exploitation, et ne pas utiliser l’information privilégiée pour acheter et vendre des billets d’actions de la société sur le marché secondaire à des fins lucratives.
Vi. Questions diverses
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
Administrateurs indépendants:
Chen Yuan
16 mars 2022
