Code du titre: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) titre abrégé: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) No: 2022 – 014
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Annonce des résolutions de la 17e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Convocation du Conseil des autorités de surveillance:
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) La réunion était présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Tao Kaijiang. La réunion devait se tenir avec 3 superviseurs et 3 superviseurs. Certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La tenue de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Examen de la réunion du Conseil des autorités de surveillance:
Après examen, la réunion a adopté la résolution suivante:
1. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du rapport financier final de la société pour l’année 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année 2021, que la qualité des actifs de la société est bonne et que la situation financière est saine. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement (déduction faite du nombre d’actions dans le compte spécial de rachat d’actions), un dividende en espèces de 0,6 Yuan (impôt inclus) sera versé à tous les actionnaires pour chaque 10 actions. Le dividende en espèces prévu est de 24232800 yuan. Le montant réel de la distribution est soumis à l’annonce de mise en œuvre de la distribution d’actions émise par la société. Les bénéfices non distribués restants sont reportés à l’année suivante, et les réserves de capital ne sont pas converties en capital – actions ou en actions bonus cette fois. Il est conforme à la situation financière et opérationnelle actuelle de l’entreprise et aux besoins de développement à long terme de l’entreprise.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que: la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise parfaite, que le système de contrôle interne actuel de la société est relativement complet, raisonnable, sain et efficace et qu’il n’y a pas de défauts majeurs, que tous les systèmes ont été mis en œuvre efficacement, que les activités commerciales de la société ont été menées de manière ordonnée et que la stratégie de développement et les objectifs opérationnels de la société ont été pleinement mis en œuvre et pleinement réalisés; Assurer l’authenticité, la légalité et l’intégrité des données comptables de la société, assurer la sécurité et l’intégrité de tous les biens de la société et améliorer l’efficacité de l’utilisation des actifs; Être en mesure de divulguer des renseignements véridiques, exacts, opportuns et complets, d’assurer un traitement ouvert, équitable et équitable de tous les investisseurs et de protéger les intérêts de l’entreprise et de tous les investisseurs. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. La proposition relative à l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et les parties liées a été examinée et adoptée.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, la société n’a pas d’actionnaires contrôlants et d’autres parties liées occupant des fonds non opérationnels pour la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. La proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société a été examinée et adoptée.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a rempli avec succès l’audit des rapports financiers et l’audit du contrôle interne de la société en 2021 en respectant strictement ses responsabilités et en suivant des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé le renouvellement du cabinet comptable Dahua (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
6. La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
7. La proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen de la proposition de la société concernant le rapport annuel 2021 et le résumé sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
8. La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques en 2022 a été examinée et adoptée.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société (y compris les filiales incluses dans les états financiers consolidés de la société) a l’intention de demander aux banques concernées une ligne de crédit globale d’au plus 380 millions de RMB en 2022 afin de répondre aux besoins de gestion et de développement de la société et d’élargir les canaux de financement. La société (y compris les filiales incluses dans les états financiers consolidés de la société) a l’intention de demander une ligne de crédit globale aux banques concernées, conformément aux exigences de planification de la gestion opérationnelle et du développement de la société en 2022. La question a donc été acceptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
9. La proposition relative à la garantie de la société pour les filiales a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société fournit une garantie de crédit bancaire aux filiales subordonnées afin de répondre aux besoins de production et d’exploitation de leurs filiales subordonnées (filiale à part entière de credit Quality Motor (Changsha) Co., Ltd., Zhejiang xinge Refrigeration Equipment Technology Co., Ltd., Taizhou Credit Quality Materials Supply Co., Ltd. Et Zhejiang Daxing Technology Co., Ltd., filiale Holding), ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle des filiales subordonnées et conforme aux objectifs de développement stratégique de la société. Les risques liés à la garantie sont contrôlables et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des investisseurs. Par conséquent, il est convenu que la société fournira à la filiale une garantie de crédit bancaire d’un montant total n’excédant pas 46 millions de RMB en 2022 et que la garantie sera valide à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires jusqu’au 30 juin 2023.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
10. La proposition relative à l’utilisation par la société de ses propres fonds inutilisés pour acheter des produits financiers à court terme de la Banque a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société (y compris les filiales incluses dans le champ d’application des états financiers consolidés de la société) a utilisé ses propres fonds inutilisés pour acheter des produits financiers flottants à court terme à faible risque et à risque moyen et à faible coût, et a mis en œuvre les Procédures d’approbation nécessaires. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société (y compris les filiales incluses dans le champ d’application de l’état consolidé de la société), sans affecter le fonctionnement normal de la société, utiliser raisonnablement les fonds inutilisés de la société, améliorer le niveau global de performance de la société et obtenir plus de rendement des investissements pour les actionnaires de la société. Par conséquent, nous convenons que la société (y compris les filiales incluses dans le champ d’application des états consolidés de la société) achètera des produits financiers flottants à court terme à faible risque et à risque moyen avec des fonds propres inutilisés d’au plus 300 millions de RMB. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
11. La proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que: afin d’améliorer encore l’utilisation de toutes les zones d’usine et de tous les bureaux de la société, il est proposé de louer la zone d’usine et les bureaux situés au 115 jiaobei Street, qianshuo Street, Jiaojiang District, Taizhou à la partie liée, Taizhou HENGZHI New Materials Co., Ltd. Par conséquent, le prix de transaction des opérations quotidiennes liées à la location est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Lors du vote sur la proposition, les administrateurs associés ont évité le vote et mis en œuvre le système de vote d’évitement pertinent. Les procédures de négociation et de prise de décisions sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires et les actionnaires non affiliés. Nous acceptons cette transaction liée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
12. La proposition relative au règlement à terme des opérations de change en 2022 a été examinée et adoptée.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a l’intention d’éviter le risque de fluctuation future du taux de change par l’intermédiaire des produits de règlement à terme de la Banque afin de s’adapter aux fluctuations du marché des changes et d’éviter l’influence continue du taux de change sur les intérêts d’exploitation de la société, étant donné que 13% des revenus d’exploitation sont destinés à l’exportation et que le règlement est effectué principalement en dollars américains et en euros. Dans un esprit de prudence, on s’attend à ce que le montant cumulé du règlement à terme effectué par la société en 2022 au besoin ne dépasse pas 40 millions de dollars américains et 30 millions d’euros américains. Il est conforme à la situation financière et opérationnelle actuelle de l’entreprise et est également favorable au développement à long terme de l’entreprise. La question a donc été acceptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. La proposition d’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’actions accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’objet de l’incitation à l’option d’achat d’actions et le montant des droits et intérêts accordés dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société sont conformes aux mesures de gestion de l’incitation à l’option d’achat d’actions de la société cotée, au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) et aux exigences des lois et règlements pertinents, et que la procédure d’ajustement est légale et conforme, sans préjudice des intérêts
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
14. La proposition relative à l’octroi d’options d’achat d’actions aux objets d’incitation a été examinée et adoptée.
L’objet de l’incitation accordée est conforme aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires et à d’autres lois et règlements, et la qualification principale de l’objet de l’incitation à l’option d’achat d’actions du plan d’incitation au capital de la société est légale et efficace.
Il n’y a pas de cas où l’objet de l’incitation n’est pas autorisé à recevoir une option d’achat d’actions en vertu du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) (ci – après dénommé « Plan d’incitation (projet) ») ou à devenir l’objet de l’incitation; Aucune option d’achat d’actions n’est accordée en vertu du plan d’incitation (projet).
Les objectifs d’incitation de l’octroi de l’option d’achat d’actions sont les administrateurs, les cadres moyens et supérieurs et l’épine dorsale de la technologie de base (entreprise) de la société (y compris les filiales dans les états consolidés ci – dessous), qui sont tous des employés en service qui ont des relations d’emploi ou de travail avec la société. La liste des personnes auxquelles le régime d’incitation à l’option d’achat d’actions est accordé est conforme aux objectifs d’incitation précisés dans le régime d’incitation à l’option d’achat d’actions approuvé par la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
La date d’octroi de l’option d’achat d’actions accordée est conforme aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées relatives à la date d’octroi, et l’octroi est également conforme aux dispositions du plan d’incitation (projet) de la société relatives aux conditions d’octroi de l’option d’achat d’actions aux objets d’incitation.
En résumé, le Conseil des autorités de surveillance estime que les conditions d’octroi stipulées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions ont été remplies et convient d’accorder 5 975000 options d’achat d’actions à 124 objets d’incitation à compter du 16 mars 2022 comme date d’octroi.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la 17e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société
2. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Il est rÉsolu.
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) Conseil des autorités de surveillance
18 mars 2022
