Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) Le plan d’investissement, la production et l’exploitation ont supervisé la diligence raisonnable des administrateurs, du Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société et protégé les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires. Les détails des travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont les suivants:
Évaluation de base du comportement opérationnel et de la performance de la société en 2021
1. Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance ont participé à l’assemblée du Conseil des autorités de surveillance tenue sur place et ont participé sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’assemblée générale des actionnaires.
2. Le Contrôleur assiste à chaque Assemblée générale des actionnaires et supervise les votes en tant que Contrôleur.
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société se conformera strictement au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et aux exigences des lois et règlements pertinents, respectera le principe de bonne foi et s’acquittera consciencieusement de ses fonctions de surveillance afin de protéger efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts de tous les actionnaires. Après avoir assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en tant qu’observateur sans droit de vote, le Conseil d’administration a sérieusement mis en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, s’est acquitté fidèlement de ses obligations de bonne foi et n’a commis aucun acte préjudiciable aux intérêts de La société et des actionnaires. Les résolutions du Conseil d’administration sont conformes aux exigences du droit des sociétés et d’autres lois et règlements et des Statuts de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé les activités de production et d’exploitation de la société au cours de son mandat et a estimé que l’équipe de gestion de la société était diligente et consciencieuse dans l’exécution de toutes les résolutions du Conseil d’administration et qu’il n’y avait pas d’opérations illégales dans l’exploitation.
Réunion annuelle du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de la période considérée, la société a tenu sept réunions du Conseil des autorités de surveillance. La convocation, la proposition, la participation, les délibérations, le vote, la résolution et le procès – verbal du Conseil des autorités de surveillance ont été strictement conformes aux exigences du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. La réunion a eu lieu comme suit:
Ordre du jour
2021 2th Board of Directors 1. Proposal on the 2021 restricted stock Incentive Plan of the Company (Draft) and Its Summary
2. Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021
3. Demande à l’assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à gérer le plan d’incitation restreint aux actions de la société pour 2021
Proposition relative à des questions connexes
4. Proposition relative à l’achat d’actifs par la société et à l’investissement étranger proposé pour la création d’une filiale à part entière
5. Proposition relative à l’annulation de l’achat d’équipements de production par la société et à l’autorisation du Président du Conseil d’administration de signer les contrats pertinents
2021 3 4e Conseil d’administration 1. Proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes à des objets d’incitation
Dixième réunion 1er janvier
1. Proposition relative aux comptes financiers définitifs pour 2020
2. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020
3. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
4. Proposition concernant l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et les parties liées
5. Proposition de renouvellement du cabinet comptable proposé par la société
6. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
7. Proposition de rapport annuel et de résumé pour 2020
4. Quatrième Conseil d’administration en 2021 8. Proposition relative au rapport et au résumé du premier trimestre de 2021
9. Proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque en 2021
10. Proposition relative à la garantie de la société pour les filiales
11. Proposition relative au règlement à terme des opérations de change en 2021
12. Proposition relative à la mise en œuvre du formulaire d’auto – vérification des règles de contrôle interne
13. Proposition concernant l’utilisation des fonds inutilisés par la société pour acheter des produits financiers à court terme de la Banque
14. Proposition relative au rachat et à l’annulation d’actions restreintes détenues par certains objets d’incitation au capital qui ont été accordées mais qui n’ont pas été déverrouillées
15. Proposition de réduction du capital social et de modification des Statuts
16. Proposition d’achat d’une assurance responsabilité civile de haut niveau pour les administrateurs et les superviseurs
1. Proposition de rachat et d’annulation d’actions restreintes détenues par certains objets d’incitation au capital qui ont été accordées mais qui n’ont pas été déverrouillées
Juillet 2021 4e Conseil d’administration 2. Proposition de réduction du capital social et de modification des Statuts
3. Proposal on leasing Plants and related transactions of Chengdu Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) Electric Co., Ltd., a wholly owned subsidiary; 4. Proposal on leasing parts of Plants and related transactions of the company
5. Système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
8 août 2021 4e Conseil d’administration 1. Proposition relative au rapport semestriel et au résumé de la société pour 2021
13e séance 9 septembre
Septembre 2021 quatrième Conseil d’administration 1. Proposition d’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation
14e séance 1er janvier
10 / 2021 4e Conseil d’administration 1. Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société
2. Proposal on the Acquisition of Some Assets and related transactions of Pujiang County Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) Development Co., Ltd.
Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, la société a fonctionné conformément aux lois et règlements pertinents de l’État, aux statuts et aux résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, et sa structure de gouvernance d’entreprise et son système de contrôle interne ont été relativement normalisés et raisonnables; La prise de décisions importantes de l’entreprise est scientifique et raisonnable et la procédure de prise de décisions est légale; Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ont fait preuve de diligence raisonnable et n’ont constaté aucune violation des lois, règlements, statuts ou actes portant atteinte aux intérêts de la société et aux droits et intérêts légitimes des actionnaires.
À cet égard, le Conseil des autorités de surveillance a exprimé son approbation et a exprimé l’espoir que les administrateurs et les cadres supérieurs normaliseraient davantage leur fonctionnement dans le cadre de la prise de décisions importantes et de la gestion opérationnelle à l’avenir afin d’éviter tout comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
2. Vérifier la situation financière de la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à un examen attentif du système financier et de la situation financière de la société, a estimé que la société avait mis en place un système de gestion financière adapté à la société conformément aux normes comptables, au système comptable et aux exigences pertinentes, a estimé que Le système de gestion financière et de contrôle interne de la société était solide, qu’il n’y avait pas d’omissions majeures et de faux enregistrements dans les comptes, et que la situation financière et les résultats d’exploitation de la société étaient bons. Le rapport financier de la société pour l’année 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et le rapport d’audit pour l’année 2021 émis par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) pour la société est objectif et authentique.
3. Acquisition et vente d’actifs par la société
En 2021, la compagnie a examiné la proposition d’acquisition d’une partie des actifs et des opérations connexes de Pujiang County Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) Development Co., Ltd.: sur la base des résultats de l’évaluation déterminés dans le rapport d’évaluation des actifs de Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) projet d’acquisition d’Une partie des actifs de Pujiang County Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) Development Co., Ltd. (Tianxing appraisal report Zi (2021) No 1616) publié par Beijing Tianjian Industrial Assets Appraisal Co., Ltd. La société a acquis une partie des actifs (y compris les terrains et les installations) de Pujiang County Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) Development Co., Ltd. Par l’intermédiaire de sa filiale à part entière Chengdu Xinzhi Technology Co., Ltd. Avec des fonds propres n’excédant pas 50 millions de RMB. À l’exception de ce qui précède, il n’y a pas eu d’autres acquisitions ou ventes d’actifs, de sorte qu’il n’y a pas eu d’opérations d’initiés, de pertes d’actifs de la société et d’autres situations qui ont porté atteinte aux droits et intérêts des actionnaires de la société.
4. Opérations entre apparentés
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 et a estimé que les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés effectuées par la société au cours de la période considérée étaient conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, que les opérations entre apparentés étaient justes et équitables et qu’aucune opération d’initiés n’avait été constatée ou que d’autres Circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires non liés n’avaient été constatées.
5. Utilisation des fonds collectés
En 2021, la société n’a pas utilisé les fonds collectés.
6. Garantie externe
En 2021, la compagnie n’a pas fourni de garantie à l’extérieur de la filiale de contrôle, et le montant cumulé de la garantie réelle fournie à la filiale (toujours dans la période de garantie) était de 923758 millions de RMB, dont 565545 millions de RMB pour la filiale à part entière Zhejiang xinge Refrigeration Equipment Technology Co., Ltd. Et 35821300 RMB pour la filiale de contrôle Zhejiang Daxing Technology Co., Ltd.
7. Contrôle interne
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne établi par le Conseil d’administration et a estimé que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et pouvait être mise en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société reflétait fidèlement et objectivement la mise en place et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
8. Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de gestion des initiés relativement parfait et complet, qui est conforme aux exigences des lois et réglementations nationales pertinentes et aux besoins réels de la société en matière de gestion de la production et de l’exploitation et qui peut être mis en œuvre efficacement. Au cours de l’année en cours, la société a strictement mis en œuvre le système de gestion des initiés à l’information privilégiée et a mis en œuvre la gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée. La société n’a pas commis de violation des règles par les initiés à l’information privilégiée ou n’a pas causé de graves répercussions ou pertes à la société, a efficacement contrôlé et empêché le risque de divulgation de secrets et a protégé les intérêts des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs.
Principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera de soutenir pleinement la coopération avec les actionnaires, de s’acquitter fidèlement de la fonction de surveillance, d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise et d’améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise, conformément au principe de la responsabilité envers tous les actionnaires et avec l’objectif suprême de protéger les droits et les intérêts des actionnaires, avec une attitude objective, juste, réaliste et pragmatique.
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) Conseil des autorités de surveillance
18 mars 2022
