Code du titre: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) titre abrégé: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) numéro d’annonce: 2022 – 023 Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
À propos de l’ajustement du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022
Liste des objets d’incitation et annonce du montant des droits et intérêts accordés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Procédures d’approbation pertinentes mises en œuvre par la société pour le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022
1. Le 24 janvier 2022, la société a tenu la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration et la seizième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société pour 2022 (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société pour 2022, Proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société, etc. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions relatives au plan d’incitation au capital de la société.
2. Du 25 janvier 2022 au 7 février 2022, la compagnie a annoncé le nom et le poste de l’objet d’incitation dans le tableau d’affichage interne de la compagnie. Au cours de la période de publicité, le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a reçu aucune objection concernant les objets d’incitation proposés dans le cadre du plan d’incitation. Le 8 février 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société a publié l’avis d’audit du Conseil des autorités de surveillance sur la liste des objets d’incitation dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 et l’état de la publicité.
3. Le 27 janvier 2022, la société a divulgué le rapport d’auto – inspection sur l’achat et la vente d’actions de la société dans les six mois précédant la divulgation du plan d’incitation par l’objet de l’incitation et les initiés.
4. Le 14 février 2022, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 (projet) et son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 et la proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration pour traiter les questions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 à l Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives au régime d’incitation dans la mesure permise par les lois et règlements.
5. Le 16 mars 2022, la compagnie a tenu la dix – huitième réunion du quatrième Conseil d’administration et la dix – septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’actions accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022, La proposition d’octroi d’options d’achat d’actions aux objets d’incitation et d’autres propositions pertinentes. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’octroi d’options d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation, estimant que les conditions d’octroi spécifiées dans le plan d’incitation ont été remplies, que la qualification de l’objet de l’incitation accordée est légale et efficace et que La date d’octroi déterminée est conforme aux dispositions pertinentes. Des conseillers financiers indépendants et des conseillers juridiques engagés par la société ont donné des conseils professionnels sur l’octroi d’options d’achat d’actions à des objets d’incitation.
Description des ajustements
L’objet de l’incitation Pan linshun n’est plus admissible à l’objet de l’incitation dans le cadre de ce plan d’incitation en raison de son départ, et la société retirera 30 000 options d’achat d’actions qu’elle se propose d’accorder à Pan linshun. En 2022, le nombre total d’objets d’incitation à l’option d’achat d’actions accordée par le régime d’incitation à l’option d’achat d’actions est passé de 125 à 124, et le nombre d’options d’achat d’actions accordées est passé de 6,05 millions à 5 975 millions, ce qui représente 1,48% du capital social actuel de la société.
Impact de l’ajustement sur l’entreprise
Cet ajustement n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Avis des administrateurs indépendants
L’ajustement actuel de l’objet d’incitation et du montant des capitaux propres accordés par la société au régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2022 est conforme aux mesures de gestion de l’incitation à l’option d’achat d’actions de la société cotée, au régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2022 et aux exigences des lois et règlements pertinents. La procédure d’ajustement est légale et conforme, sans préjudice des intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la compagnie ajustera les questions relatives au régime d’encouragement des options d’achat d’actions de 2022.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’objet de l’incitation à l’option d’achat d’actions et le montant des droits et intérêts accordés dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société sont conformes aux mesures de gestion de l’incitation à l’option d’achat d’actions de la société cotée, au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) et aux exigences des lois et règlements pertinents, et que la procédure d’ajustement est légale et conforme, sans préjudice des intérêts
Vi. Conclusions de l & apos; avis juridique
L’avis juridique émis par Beijing deheng law firm sur l’ajustement et l’octroi du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société est le suivant:
1. The company has obtained the necessary approval and Authorization for this Adjustment and this Grant, and is in conformity with Laws, Regulations and Normative Documents such as Management Measures and relevant provisions of the Incentive plan. The company is still required to perform the corresponding Information Disclosure Obligations and to handle the Grant Registration procedures according to Law.
2. L’objet de l’incitation et l’ajustement du montant des capitaux propres accordés par la société sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du plan d’incitation.
3. La date d’autorisation accordée par la société est conforme aux lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du plan d’incitation. Les conditions d’octroi des options d’achat d’actions à l’objet d’incitation spécifiées dans le plan d’incitation ont été remplies. L’objet d’incitation accordé, le montant accordé et le prix d’exercice sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des mesures de gestion et du plan d’incitation.
Avis est par les présentes donné.
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) Conseil d’administration
18 mars 2022
