Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) Independent Director
À propos de la 19ème réunion du 8ème Conseil d’administration de la société
Avis indépendants sur des questions connexes
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) (la « société » ou la « société ») a tenu la 19e réunion du huitième Conseil d’administration le 18 mars 2022.
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, après un examen attentif des documents pertinents sur les questions examinées à la dix – neuvième réunion du huitième Conseil d’administration de la société et une discussion et une analyse approfondies de tous les administrateurs indépendants, sur la base d’un jugement indépendant, les avis suivants sont émis:
Plan de distribution des bénéfices et de distribution des dividendes de la société pour 2021
Le Conseil d’administration exécute les procédures de vote sur cette question conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts.
Ce plan de dividende en espèces équilibre la demande actuelle de fonds de la société avec les investissements futurs dans le développement, le rendement des dividendes en espèces à court terme des actionnaires et le rendement à moyen et à long terme, reflète le rendement raisonnable de la société pour les investisseurs et tient compte des besoins raisonnables de l’exploitation et du développement de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des petits et moyens investisseurs. Se conformer aux exigences des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022), des lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et des Statuts de la c
Rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le Conseil d’administration exécute les procédures de vote sur cette question conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts.
Nous croyons qu’en 2021, la compagnie devrait exercer une surveillance et un suivi internes des activités d’exploitation et de la situation financière de la compagnie conformément au système de contrôle interne pertinent afin de former un système de contrôle interne raisonnable et efficace pour s’assurer que toutes les activités d’exploitation de la compagnie et de ses filiales fonctionnent de façon saine et stable dans le cadre du système de contrôle interne. Le système de contrôle interne actuel de la société est conforme aux lois et règlements pertinents et aux exigences réglementaires, et il maintient essentiellement un contrôle interne efficace lié aux activités et à la gestion de la société sous tous ses aspects importants, sans défauts majeurs. Le rapport reflète pleinement, fidèlement et précisément la situation réelle en ce qui concerne l’établissement, la mise en œuvre, l’inspection et la supervision du système de contrôle interne de l’entreprise, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures. Approuver le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 du Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332)
Proposition concernant la rémunération des administrateurs de la société en 2022
Le Conseil d’administration exécute les procédures de vote sur cette question conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts.
Le régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 est établi en fonction des conditions réelles d’exploitation de la société et du niveau de rémunération de l’industrie dans laquelle la société est située, conformément aux lois, règlements, statuts et règlements pertinents de la société, et sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, Il est convenu de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Proposition concernant la demande de la filiale holding de la Société Guangzhou Pharmaceutical Co., Ltd. à la Banque pour une ligne de crédit globale et la garantie de la ligne de crédit globale de certaines de ses filiales à part entière
Le Conseil d’administration exécute les procédures de vote sur cette question conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts.
La filiale holding de la société, Guangzhou Pharmaceutical Co., Ltd., a demandé une ligne de crédit globale à la Banque et a fourni une garantie pour une partie de la ligne de crédit globale de la Banque filiale à part entière de la société afin de répondre aux besoins de fonds pour le développement de ses entreprises subordonnées. Elle a mis en œuvre des procédures juridiques, incarné les principes de bonne foi, d’équité et d’impartialité, et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration exécute les procédures de vote sur cette question conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts.
Le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société sont conformes aux dispositions pertinentes et respectent les principes d’équité, d’équité et d’ouverture, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Proposition d’achat d’une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs
Le Conseil d’administration exécute les procédures de vote sur cette question conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts.
L’achat par la société d’une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs contribue à améliorer encore le système de gestion des risques de la société, à promouvoir l’exécution conforme des tâches par les personnes responsables concernées et à réduire les risques ou les pertes qui peuvent être causés par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs dans l’exercice de leurs fonctions; Les droits et intérêts de la société et des investisseurs sont protégés, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, et les procédures d’examen des questions pertinentes sont légales. Nous convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition relative à la participation à l’investissement et à la création d’un fonds d’investissement en actions et d’opérations connexes
Le Conseil d’administration exécute les procédures de vote sur cette question conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts.
Le fonds proposé est engagé dans des investissements pertinents dans le domaine de la médecine et de la santé, qui sont conformes à l’orientation principale de l’entreprise, qui sont utiles à l’entreprise pour découvrir et stocker des projets qui sont conformes à l’orientation de développement de l’entreprise et qui sont concurrentiels sur le marché, améliorer la structure industrielle de l’entreprise dans le domaine de l’industrie de la médecine et de la santé, et améliorer la compétitivité et l’influence. Les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. Les opérations entre apparentés ont été effectuées conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, conformément aux conditions commerciales générales et sans préjudice des intérêts de la société et des autres actionnaires. Par conséquent, les opérations entre apparentés sont approuvées.
Administrateurs indépendants: Huang xianrong, Wang weihong, Chen Yajin et Huang Min 18 mars 2022
