Code des valeurs mobilières: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) titre abrégé: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) annonce No: 2022 – 009
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332)
Annonce de la résolution de la 19ème réunion du 8ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) Il y avait 11 administrateurs à la réunion, dont M. Huang xianrong, Directeur non exécutif indépendant, a participé à la réunion par voie de communication; M. Li Chuyuan, Président du Conseil, a présidé la réunion; Les autorités de surveillance, les cadres moyens et supérieurs, les avocats et les comptables de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion a été convoquée et convoquée conformément au droit des sociétés et aux statuts.
Après délibération et vote des administrateurs présents, la proposition suivante est adoptée lors de la réunion:
1. Le rapport annuel de la société pour 2021 et son résumé;
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. Le rapport annuel du Conseil d’administration de la société en 2021;
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. Le rapport financier annuel 2021 de la société;
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. Le rapport d’audit annuel 2021 de la société;
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
5. Plan de distribution des bénéfices et de distribution des dividendes de la société pour 2021 (voir la date de la société 2022 pour plus de détails)
18 mars 2022 – 008);
Les administrateurs non exécutifs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
6. Les objectifs financiers et opérationnels et le plan budgétaire annuel de la société pour 2022;
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
7. The 2021 Social Responsibility report of the Company (the full text is available on the Shanghai Stock Exchange website);
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 8. Rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 (le texte complet est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai); Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 9. Proposition concernant la rémunération des administrateurs de la société en 2022;
9.1 proposition concernant la rémunération du Président du Conseil d’administration, M. Li Chuyuan, en 2022
Étant donné que le Président de la société, M. Li Chuyuan, reçoit une rémunération de l’actionnaire contrôlant, Guangzhou Pharmaceutical Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Guangzhou Pharmaceutical Group»), la rémunération des administrateurs reçue par la société en 2022 est de 0 RMB.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté. M. Li Chuyuan, Directeur, se retire du vote sur la Sous – proposition.
9.2 proposition concernant la rémunération du Vice – Président YANG Jun en 2022
Étant donné que M. Yang Jun, Vice – Président de la société, reçoit une rémunération de l’actionnaire contrôlant, Guangyuan Pharmaceutical Group, la rémunération des administrateurs de la société en 2022 est de 0 RMB.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté. M. Yang Jun, Directeur, se retire du vote sur la Sous – proposition.
9.3 proposition relative à la rémunération de Mme Cheng Ning, Vice – Présidente, pour 2022
Étant donné que Mme Cheng Ning, Vice – Présidente de la société, reçoit une rémunération de l’actionnaire contrôlant Guangyuan Pharmaceutical Group, la rémunération des administrateurs de la société en 2022 est de 0 RMB.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est examinée et adoptée. Mme Cheng Ning, Directrice, se retire du vote sur la Sous – proposition.
9.4 proposition concernant la rémunération du Directeur exécutif Mme Liu juyan en 2022
Étant donné que Mme Liu juyan, Directrice exécutive de la société, reçoit une rémunération de l’actionnaire contrôlant Guangyuan Group, la rémunération des administrateurs de la société en 2022 est de 0 RMB.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est examinée et adoptée. Mme Liu juyan, Directrice, se retire du vote sur la Sous – proposition.
9.5 proposition concernant la rémunération du Directeur exécutif, M. Zhang chunbo, en 2022
Étant donné que le Directeur exécutif de la société, M. Zhang chunbo, reçoit une rémunération de l’actionnaire contrôlant, Guangyuan Pharmaceutical Group, la rémunération des administrateurs de la société en 2022 est de 0 RMB.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté. M. Zhang chunbo, Directeur, se retire du vote sur la Sous – proposition.
9.6 proposition concernant la rémunération du Directeur exécutif, M. Wu Changhai, en 2022
Étant donné que le Directeur exécutif de la société, M. Wu Changhai, reçoit une rémunération de l’actionnaire contrôlant, Guangyuan Pharmaceutical Group, la rémunération des administrateurs de la société en 2022 est de 0 RMB.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté. M. Wu Changhai, Directeur, se retire du vote sur la Sous – proposition.
9.7 proposition concernant la rémunération du Directeur exécutif M. Li Hong en 2022
Étant donné que M. Li Hong, Directeur exécutif, est également Directeur général de la société, la rémunération des administrateurs de la société en 2022 ne devrait pas dépasser 1 800000 RMB, y compris, sans s’y limiter, la rémunération, les avantages sociaux et le montant annuel de liquidation des années précédentes, etc., reçus de La société. L’évaluation et l’ajustement de la rémunération spécifique doivent être effectués conformément aux mesures de gestion pour la rémunération et l’évaluation du rendement des cadres supérieurs Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) Les salaires susmentionnés sont des salaires avant impôt et l’impôt sur le revenu des particuliers à payer est retenu et payé par la société.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté. M. Li Hong, Directeur, se retire du vote sur la Sous – proposition.
9.8 proposition concernant la rémunération de M. Huang xianrong, Directeur non exécutif indépendant, en 2022
La rémunération des administrateurs reçue par M. Huang xianrong, administrateur non exécutif indépendant, est estimée à 120000 RMB en 2022. Les salaires susmentionnés sont des salaires avant impôt et l’impôt sur le revenu des particuliers à payer est retenu et payé par la société.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est examinée et adoptée. M. Huang xianrong, Directeur non exécutif indépendant, se retire du vote sur la Sous – proposition.
9.9 proposition concernant la rémunération de Mme Wang weihong, Directrice non exécutive indépendante, en 2022
Mme Wang weihong, Directrice non exécutive indépendante, devrait recevoir 120000 RMB de la rémunération des administrateurs de la société en 2022. Les salaires susmentionnés sont des salaires avant impôt et l’impôt sur le revenu des particuliers à payer est retenu et payé par la société.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est examinée et adoptée. Mme Wang weihong, Directrice non exécutive indépendante, se retire du vote sur la Sous – proposition.
9.10 proposition concernant la rémunération de M. Chen Yajin, Directeur non exécutif indépendant, en 2022
La rémunération des administrateurs pour 2022 reçue par M. Chen Yajin, administrateur non exécutif indépendant, est estimée à 120000 RMB. Les salaires susmentionnés sont des salaires avant impôt et l’impôt sur le revenu des particuliers à payer est retenu et payé par la société.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est examinée et adoptée. M. Chen Yajin, Directeur non exécutif indépendant, se retire du vote sur la Sous – proposition.
9.11 proposition concernant la rémunération de M. Huang min, Directeur non exécutif indépendant, en 2022
La rémunération des administrateurs reçue par M. Huang min, administrateur non exécutif indépendant, est estimée à 120000 RMB en 2022. Les salaires susmentionnés sont des salaires avant impôt et l’impôt sur le revenu des particuliers à payer est retenu et payé par la société. Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est examinée et adoptée. M. Huang min, Directeur non exécutif indépendant, se retire du vote sur la Sous – proposition.
La proposition ci – dessus doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
10. Proposition concernant la demande de la filiale Holding Guangzhou Pharmaceutical Co., Ltd. à la Banque pour une ligne de crédit globale et la garantie pour une partie de la ligne de crédit globale bancaire de sa filiale à part entière (pour plus de détails, voir l’annonce de la société datée du 18 mars 2022 et numérotée 2022 – 013);
Les administrateurs non exécutifs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
11. The Proposal on the proposed Application of the company to the Bank of a Comprehensive Credit Line not exceeding RMB 4 billion is agreed that the proposed Application of the company to the Bank of a Comprehensive Credit Line not exceeding RMB 4 billion. The validity period of Signature of the Comprehensive Credit Line contract or Agreement of the Bank shall be from the date of délibération and approval of the Annual General Meeting to the date of the next annual general meeting. Entre – temps, afin de simplifier les procédures d’emprunt bancaire, le Conseil d’administration autorise le Président à signer, au nom du Conseil d’administration, les documents d’emprunt pertinents d’un montant inférieur à 3% de l’actif net vérifié au cours de la période précédente dans le cadre de la ligne de crédit globale de la Banque approuvée par le Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
12. Proposition relative aux activités internes de coordination des fonds entre la société et ses filiales contrôlantes et ses filiales contrôlantes
Il est convenu d’exercer des activités internes de coordination des fonds entre la société et les filiales contrôlantes dans le cadre des états financiers consolidés et entre les filiales contrôlantes approuvées par la société, y compris les prêts internes, les prêts unifiés, les prêts confiés par la Banque, les prêts confiés par la Banque, etc. Le montant total des activités de réaffectation interne des fonds ne dépasse pas 3 milliards de RMB et la durée de validité du contrat signé est d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration annuel. Entre – temps, afin de simplifier les procédures d’approbation et de raccourcir le processus d’approbation, le Conseil d’administration autorise le Président à signer les documents pertinents.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 13. Special Report on Deposit and actual use of raised Funds in 2021 (the full text is available on the Shanghai Stock Exchange website)
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 14. Proposition d’achat d’une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs
Afin de promouvoir les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société (ci – après dénommés « directeurs et superviseurs») dans l’exercice de leurs droits et de leurs fonctions et de protéger les droits et intérêts de la société et des investisseurs dans le cadre de leurs fonctions respectives, la société a l’intention d’acheter une assurance responsabilité civile pour la société et ses administrateurs et superviseurs, ses filiales en propriété exclusive / contrôlée et ses administrateurs et superviseurs. Les programmes spécifiques sont les suivants:
1. Demandeur: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332)
2. Assuré: administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et autres sujets pertinents de la société et de ses filiales en propriété exclusive / contrôlée, de la société et de ses filiales en propriété exclusive / contrôlée (les détails sont soumis aux filiales incluses dans le champ d’application déterminé par la société et la compagnie d’assurance)
3. Limite cumulative de l’indemnisation: 200 millions de RMB / an (le montant déterminé par la négociation finale entre la compagnie et la compagnie d’assurance l’emporte)
4. Montant total de la prime: le montant déterminé par la négociation finale entre la compagnie et la compagnie d’assurance l’emporte.
5. Période d’assurance: 12 mois (renouvelable ou ré – assurée chaque année)
Afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions, le Conseil d’administration de la société a l’intention de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à traiter les questions relatives à l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs dans le cadre du plan susmentionné (y compris, sans s’y limiter, la détermination de la compagnie d’assurance, du montant de l’assurance, de la prime d’assurance et d’autres conditions d’assurance, le choix et l’emploi de la société de courtage d’assurance et d’autres organismes Et à l’expiration ou avant l’expiration du contrat d’assurance responsabilité civile des administrateurs pour le renouvellement ou la nouvelle assurance.
Résultat du vote: 0 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Étant donné que les administrateurs de la société, en tant qu’objet assuré, sont des parties intéressées, tous les administrateurs évitent de voter et les administrateurs non exécutifs indépendants expriment leurs opinions, la proposition sera soumise directement à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
15. Proposition de modification des articles pertinents des Statuts de Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332)
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
16. On the Revision of Guangzhou Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) Pharmaceutical Group Co., Ltd.
