Code du titre: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) titre abrégé: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) annonce No: 2022 – 010
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) La réunion a été présidée par M. Cai ruiyu, Président du Conseil des autorités de surveillance. La réunion a été convoquée et convoquée conformément au droit des sociétés et aux statuts. Après délibération et vote par les autorités de surveillance présentes, la proposition suivante est adoptée lors de la réunion:
Le rapport annuel de la société pour 2021 et son résumé;
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société;
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le rapport financier annuel 2021 de la société;
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le plan de distribution des bénéfices et de distribution des dividendes de la société pour 2021;
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Avis d’examen écrit du rapport annuel 2021 de la société;
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Avis d’examen écrit du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021;
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Proposition concernant la demande de la filiale holding de la Société Guangzhou Pharmaceutical Co., Ltd. à la Banque pour une ligne de crédit globale et la garantie de la ligne de crédit globale de certaines de ses filiales à part entière;
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021;
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Proposition d’achat d’une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs;
Afin de promouvoir les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société (ci – après dénommés « directeurs et autorités de surveillance») dans l’exercice de leurs droits et de leurs fonctions et de protéger les droits et intérêts de la société et des investisseurs, la société a l’intention d’acheter une assurance responsabilité civile pour la société, ses administrateurs et autorités de surveillance, ses filiales en propriété exclusive / contrôlée et ses administrateurs et autorités de surveillance comme suit:
1. Demandeur: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332)
2. Assuré: administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et autres sujets pertinents de la société et de ses filiales en propriété exclusive / contrôlée, de la société et de ses filiales en propriété exclusive / contrôlée (les détails sont soumis aux filiales incluses dans le champ d’application déterminé par la société et la compagnie d’assurance)
3. Limite cumulative de l’indemnisation: 200 millions de RMB / an (le montant déterminé par la négociation finale entre la compagnie et la compagnie d’assurance l’emporte)
4. Montant total de la prime: le montant déterminé par la négociation finale entre la compagnie et la compagnie d’assurance l’emporte.
5. Période d’assurance: 12 mois (renouvelable ou ré – assurée chaque année)
Afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions, le Conseil d’administration de la société a l’intention de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à traiter les questions relatives à l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs dans le cadre du plan susmentionné (y compris, sans s’y limiter, la détermination de la compagnie d’assurance, du montant de l’assurance, de la prime d’assurance et d’autres conditions d’assurance, le choix et l’emploi de la société de courtage d’assurance et d’autres organismes Et à l’expiration ou avant l’expiration du contrat d’assurance responsabilité civile des administrateurs pour le renouvellement ou la nouvelle assurance.
Résultat du vote: 0 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Étant donné que les autorités de surveillance de la société sont l’objet assuré et appartiennent aux parties prenantes, toutes les autorités de surveillance se retirent du vote et le Conseil des autorités de surveillance émet des avis, et la proposition sera soumise directement à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition de modification des dispositions pertinentes du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance (le texte intégral est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai);
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2022;
1. Proposition de rémunération du Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Cai ruiyu, pour 2022;
Étant donné que le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Cai ruiyu, est également le chef du Département des ressources humaines de la société, la rémunération des autorités de surveillance reçue par la société en 2022 ne devrait pas dépasser 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB, y compris, sans s’y limiter, la rémunération, les avantages sociaux et le montant annuel de liquidation des années précédentes reçus de la société, etc., la rémunération spécifique doit être évaluée et ajustée conformément aux mesures de gestion pour la rémunération et l’évaluation du rendement des cadres supérieurs Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) . Les salaires susmentionnés sont des salaires avant impôt et l’impôt sur le revenu des particuliers à payer est retenu et payé par la société.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté. Le superviseur, M. Cai ruiyu, se retire du vote sur ce sous – projet de loi.
2. Proposition concernant la rémunération du superviseur, M. Cheng Jinyuan, en 2022;
Étant donné que M. Cheng Jinyuan, superviseur, est également Directeur du Département de vérification et Directeur du Bureau de contrôle des risques de la société, la rémunération des superviseurs reçue par la société en 2022 ne devrait pas dépasser 1,1 million de RMB, y compris, sans s’y limiter, la rémunération, les avantages sociaux et le montant annuel de liquidation des années précédentes reçus de la société, etc., l’évaluation et l’ajustement de la rémunération spécifique doivent être effectués conformément aux mesures de gestion pour la rémunération et l’évaluation du rendement des cadres supérieurs Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) Les salaires susmentionnés sont des salaires avant impôt et l’impôt sur le revenu des particuliers à payer est retenu et payé par la société.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est examinée et adoptée. Le superviseur, M. Cheng Jinyuan, se retire du vote sur la Sous – proposition.
3. Proposition concernant la rémunération de M. Jian Huidong en 2022;
Étant donné que M. Jian Huidong reçoit une rémunération de l’actionnaire contrôlant de la société, Guangzhou Pharmaceutical Group Co., Ltd., la rémunération des superviseurs qu’il reçoit de la société en 2022 est de 0 RMB.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est examinée et adoptée. Le superviseur, M. Jian Huidong, se retire du vote sur la Sous – proposition.
La proposition susmentionnée doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Proposition relative à la participation à l’investissement et à la création d’un fonds d’investissement en actions et d’opérations connexes.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) Conseil des autorités de surveillance 18 mars 2022
