Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants du huitième Conseil d’administration
En 2021, nous avons strictement respecté le droit des sociétés, le règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, le règlement sur la cotation des actions de la Bourse de Shanghai, le règlement sur la cotation des valeurs mobilières de la Bourse de Hong Kong Limited, le Code de gouvernance des sociétés cotées et les statuts, le règlement intérieur du Conseil d’administration, le système des administrateurs indépendants et le système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants de Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) Il s’est acquitté diligemment des fonctions d’administrateur indépendant, a exercé prudemment, consciencieusement et correctement les fonctions d’administrateur indépendant, a participé activement et consciencieusement à l’Assemblée du Comité spécial, à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, et a pleinement mis à profit notre expérience et notre expertise, a fait beaucoup de travail pour améliorer le Gouvernement d’entreprise et la prise de décisions importantes, a émis des opinions pertinentes et objectives sur les questions pertinentes, et a efficacement protégé les intérêts des actionnaires de la société.
Nous présentons ci – dessous notre rendement en 2021:
Informations de base
M. Huang xianrong, 59 ans, est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université chinoise de Hong Kong. Il est membre principal de l’Institut des comptables publics agréés de Hong Kong, de l’Institute of Chartered Accountants of England and Wells, de l’Institute of Chartered Certified Accountants, de l’Institute of Directors of Hong Kong et de l’Institute of Chartered Secretaries and executives du Royaume – Uni. Il est également membre de l’American Institute of Accountants et membre autorisé de l’Institute of Chartered Securities and Investment du Royaume – Uni. M. Wong a reçu la médaille d’honneur du Gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong en 2021. Il s’agit de China Railway Construction Corporation Limited(601186) High – tech Equipment Co., Ltd. (une société publique cotée à la Bourse de Hong Kong), Inner Mongolia yitai Coal Co., Ltd. (une société cotée à la Bourse de Hong Kong avec des actions B et h), Weiyang Liquor Industry International Holding Co., Ltd. (une société cotée à la Bourse de Hong Kong), The Independent non – Executive Director of Bank of Jiangxi Co., Ltd. (the H – SHARE COMPANY listed on HKEX) and zhaoke Ophthalmology Co., Ltd. (the Public Company listed on HKEX). Au cours des trois dernières années, il a également été Directeur non exécutif indépendant de Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Il est membre du Comité provincial d’Anhui de la Conférence consultative politique du peuple chinois, membre du Tribunal d’appel des valeurs mobilières et des contrats à terme, membre du Collège des commissaires aux comptes des entités d’intérêt public, membre du Conseil de l’industrie de la construction et du Comité des jeux et des récompenses. Il est l’associé Directeur et le responsable autorisé de la société agréée enregistrée en vertu de l’ordonnance sur les valeurs mobilières et les contrats à terme et de la société de capital – investissement Hong Kong Limited. Avant d’occuper ce poste important, il a occupé un poste de vérificateur international pendant quatre ans, puis il a occupé le poste de directeur financier d’une société cotée pendant sept ans, puis il a co – fondé Silk Road International Capital Co., Ltd. (une société autorisée, anciennement connue sous le nom d’anlijun Investment Co., Ltd.) et a occupé le poste de Directeur exécutif et de directeur autorisé de la société pendant 23 ans. M. Huang est directeur non exécutif indépendant de la société depuis le 23 juin 2017. Elle possède 38 ans d’expérience en gestion d’entreprise et en gouvernance d’entreprise, en gestion d’investissement et en Conseil, en comptabilité et en finances.
Mme Wang weihong, 59 ans, titulaire d’un diplôme d’études supérieures, d’une maîtrise en gestion, d’un professeur de gestion, d’un conseiller du Bureau du Conseiller du Gouvernement populaire de la province de Guangdong, d’un membre des neuvième, dixième et onzième sessions de la Conférence consultative politique du peuple chinois de la province de Guangdong et d’un membre du douzième Comité consultatif. Mme Wang est diplômée de l’Institut Hunan des finances et de l’économie (maintenant l’Université Hunan) et a participé au travail en juillet 1986. Elle a successivement été chargée de cours, Directrice du Département de l’enseignement et de la recherche du Département du commerce et de l’économie de l’Institut Hunan des finances et de l’économie et professeure agrégée du Département du marketing de l’École d’administration des affaires de l’Université Hunan. De 1999 à aujourd’hui, il a été Directeur et professeur du Centre de recherche sur le marché et les entreprises de la School of Business de l’Université des langues étrangères et du commerce extérieur de Guangdong. Au cours des dernières années, il a été membre du Comité directeur de l’enseignement de l’administration des affaires de la province de Guangdong, expert en évaluation de la Fédération des cercles de sciences sociales de la province de Guangdong et expert en évaluation du prix du progrès scientifique et technologique du Département des sciences et de la technologie de la Province de Guangdong. Mme Wang a été Directrice exécutive de l’Association chinoise de marketing, Secrétaire générale adjointe de l’Association chinoise de gestion des affaires universitaires et Directrice exécutive de l’Association chinoise de marketing universitaire. Mme Wang est directrice non exécutive indépendante de la société depuis le 23 juin 2017. Mme Wang possède une vaste expérience de la gestion stratégique, de la science et de la gestion de l’innovation scientifique, de la gestion du marketing, de la planification et de l’exploitation de la marque, etc.
M. Chen Yajin, 59 ans, titulaire d’un doctorat, est professeur et médecin en chef. M. Chen est Vice – Président du Comité spécial de la chirurgie des voies biliaires du Comité national de renforcement des capacités et de l’enseignement secondaire de la Commission nationale de la santé, Président du Comité professionnel eras de la branche chinoise de l’Association internationale du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas, Président de la branche chinoise de la chirurgie du foie et de la vésicule biliaire de l’Association des médecins de la province de Guangdong, membre du Comité permanent de la branche chirurgicale de la branche chirurgicale de l’Association des médecins de Chine et Vice – Président de la Membre du Groupe de chirurgie des voies biliaires de la branche chirurgicale de l’Association médicale chinoise, membre du Comité Asie – Pacifique de promotion de la chirurgie laparoscopique du foie et Vice – Président de la branche chinoise, membre du Comité professionnel des tumeurs des voies biliaires de la branche chinoise de l’Association internationale du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas et membre du Comité permanent de l’Association internationale de chirurgie laparoscopique du foie (ills). M. Chen a participé au travail en juillet 1986 et a successivement occupé les postes de directeur de la chirurgie hépatobiliaire à l’hôpital Sun Yixian Memorial de l’Université Sun Yat Sen et de directeur adjoint du Comité de gestion du district de Nanyuan, etc. il a été Directeur non exécutif indépendant de la société à partir du 29 juin 2020 et est actuellement Directeur du Département de chirurgie hépatobiliaire à l’hôpital Sun Yixian Memorial de l’Université Sun Yat Sen. M. Chen possède une vaste expérience de la recherche scientifique et de la recherche technologique.
Mr. Huang min, aged 58, Graduate degree, Doctoral Degree in Pharmacology, second level Professor. M. Huang est membre de la pharmacopée nationale, membre honoraire du Comité de pharmacologie clinique de l’Association chinoise de pharmacologie, membre adjoint du Comité de métabolisme des médicaments, membre permanent de l’Association des sciences de Guangdong et Président de l’Association des technologies d’examen et de certification de la province de Guangdong. Mr. Huang participated in the work in June 1983 and served as lecturer and Associate Professor of Clinical Pharmacology Teaching and Research Office of Zhongshan Medical University, Executive Vice President and Dean of Zhongshan University College of Medicine. M. Huang est directeur non exécutif indépendant de la société depuis le 29 juin 2020 et est actuellement professeur et Directeur de l’Institut de pharmacologie clinique de l’Université Sun Yat Sen. M. Huang possède une vaste expérience de l’enseignement, de la recherche scientifique et du développement scientifique et technologique dans le domaine pharmaceutique.
II. Note sur l & apos; indépendance
En tant qu’administrateurs indépendants, nous avons fourni à l’entreprise une lettre de confirmation de l’indépendance, confirmant qu’il n’y a pas de relation d’emploi, de transaction, de parenté avec l’entreprise, ni d’autres circonstances qui influent sur l’identité et l’indépendance dans l’exercice de nos fonctions. Aperçu annuel du rendement
Participation à la réunion
En 2021, nous avons assisté en personne à l’Assemblée du Conseil d’administration, à l’Assemblée des comités spéciaux relevant du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, participé à la discussion et à l’examen des projets de loi et des questions connexes du Conseil d’administration, des comités spéciaux relevant du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, et n’avons soulevé aucune objection à la proposition et à d’autres questions examinées par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires.
Au cours de la période considérée, nous avons assisté aux réunions du Conseil d’administration et des actionnaires comme suit:
Participation à l’Assemblée du Conseil d’administration participation à l’Assemblée des actionnaires nom de l’Administrateur participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’ Nombre de parlements
Huang xianrong oui 9 9 0 0 non 2 2
Wang weihong oui 9 9 6 0 non 2 2
Chen Yajin oui 9 9 6 0 non 2 2
Wong min Oui 9 9 6 0 non 2 2
Note: la participation par voie de communication est considérée comme une participation en personne.
Conditions de travail quotidiennes
En 2021, nous nous sommes acquittés consciencieusement des responsabilités des administrateurs indépendants et avons assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration, à l’Assemblée des comités spéciaux relevant du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires avec une attitude prudente, responsable, positive et sérieuse.
En ce qui concerne les questions importantes décidées par le Conseil d’administration, nous avons examiné attentivement les documents pertinents, écouté l’introduction et les explications de la direction de la société sur les situations pertinentes et formulé des opinions ou des suggestions. Des avis pertinents et objectifs ont été émis sur des questions telles que les opérations quotidiennes continues entre apparentés, les opérations entre apparentés et les opérations importantes entre apparentés effectuées par la société, et des avis indépendants ont été émis.
Principales questions relatives à l’exercice annuel des fonctions
Opérations entre apparentés
En 2021, les opérations entre apparentés de la société comprennent:
1. Proposition concernant le montant estimatif des transactions quotidiennes entre la société et Guangzhou Hutchison Huangpu Traditional Chinese Medicine Co., Ltd. En 2021;
2. Proposition visant à prolonger la période d’exercice des droits de vente d’actions et les opérations connexes;
3. Proposition concernant le nombre estimatif de transactions quotidiennes entre apparentés avec Guangzhou Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) Hutchison Huangpu Traditional Chinese Medicine Co., Ltd. Et Guangzhou baite qiaoguang Medical Supplies Co., Ltd. En 2022;
4. Proposition relative à la signature de l’accord de transaction quotidienne entre la société et Guangzhou Pharmaceutical Group Co., Ltd. Et les transactions en vertu de celui – ci.
Sur la base des documents pertinents fournis par la direction de la société et des résultats de l’évaluation et des opinions des intermédiaires sur les questions pertinentes, nous avons émis des opinions indépendantes en tant qu’administrateurs indépendants sur les opérations connexes susmentionnées soumises au Conseil d’administration pour examen. Nous croyons que les opérations connexes susmentionnées de la société sont conformes aux principes commerciaux d’équité, d’équité et d’équité. Ces opérations entre apparentés sont avantageuses pour les deux parties à la transaction et sont conformes aux besoins de développement à long terme de la société et aux intérêts de tous les actionnaires.
Garantie externe et occupation des fonds
Au cours de la période considérée, l’examen et la mise en œuvre de la garantie externe du Groupe sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts; Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas de garantie externe au cours de la période visée par le rapport, ni de fonds occupés par les actionnaires contrôlants et leurs parties liées à des fins non opérationnelles.
Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, l’utilisation des fonds collectés par la société au cours de l’émission non publique d’actions (actions a) en 2021 est conforme au contenu divulgué.
Nomination des institutions d’audit en 2021
Après délibération et approbation à la 11e réunion du huitième Conseil d’administration et à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, la société a nommé Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) comme institution d’audit financier annuel pour 2021 et institution d’audit de contrôle interne pour 2021. Nous avons émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées et estimons que Lixin possède les qualifications professionnelles et les compétences nécessaires pour fournir des services d’audit aux sociétés cotées. Les membres du projet n’ont pas enfreint les exigences d’indépendance énoncées dans le Code d’éthique professionnelle des comptables publics certifiés de la Chine. Lixin a suffisamment d’indépendance, d’intégrité et de capacité de protection des investisseurs pour satisfaire aux exigences de la société en matière d’audit financier annuel en 2021. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est convenu d’employer Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) comme organisme d’audit financier annuel en 2021 et organisme d’audit de contrôle interne en 2021. Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité d’examen, le Comité de développement stratégique et d’investissement, le Comité de nomination et de rémunération et le Comité budgétaire. Au cours de la période considérée, les comités spéciaux ont examiné séparément les questions relevant de leurs domaines de compétence respectifs et ont fonctionné de manière normalisée.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
Conformément aux exigences pertinentes de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Hong Kong Limited en matière de divulgation de rapports périodiques et d’autres annonces temporaires, en tant qu’administrateurs indépendants et membres du Comité d’examen, nous examinons attentivement l’authenticité, l’exhaustivité et l’exactitude des documents de réunion, ainsi que la légalité et la conformité de la divulgation de l’information et la cohérence de la divulgation au pays et à l’étranger. Nous avons activement coopéré et supervisé la préparation du rapport du premier trimestre de 2021, du rapport semestriel de 2021, du rapport du troisième trimestre de 2021 et du rapport annuel de 2020 de la société, nous avons informé la direction de la production et de l’exploitation des entreprises subordonnées et de l’état d’avancement des questions importantes, et nous avons examiné le rapport périodique et les documents pertinents de la société; Il a également communiqué avec la direction de l’entreprise et l’institution d’audit financier au sujet de l’examen du rapport semestriel de 2021 et a formulé des observations à ce sujet. En outre, nous supervisons également l’annonce temporaire de la divulgation externe de l’entreprise, afin de nous assurer que l’entreprise peut divulguer les informations pertinentes de façon véridique, exacte, complète et en temps opportun, et de bien faire le travail de confidentialité avant la divulgation.
Rémunération des cadres supérieurs
Au cours de la période visée par le présent rapport, nous avons examiné les propositions d’encaissement de la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021 et nous avons conclu que les propositions d’encaissement de la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021 étaient fondées sur les conditions d’exploitation réelles de la société et le niveau de rémunération de l’industrie dans laquelle la société était située, qu’elles étaient conformes aux lois, règlements, statuts et règlements pertinents de la société et qu’elles ne portaient pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Un avis indépendant a été émis.
Répartition des bénéfices
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons examiné le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 en tenant pleinement compte de facteurs tels que le développement opérationnel de la société et le rendement raisonnable des actionnaires, et nous croyons que le plan de distribution des dividendes en espèces équilibre la demande actuelle de fonds de La société avec les investissements futurs dans le développement, le rendement des dividendes en espèces à court terme des actionnaires et le rendement à moyen et à long terme, reflète le rendement raisonnable de la société pour les investisseurs et tient compte des besoins raisonnables de l’exploitation et du développement de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des entreprises et des petits et moyens investisseurs.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Au cours de la période considérée, conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, après un examen attentif des documents pertinents de la proposition sur le retard de l’actionnaire contrôlant dans l’exécution des engagements de performance et la signature d’accords complémentaires examinés à la 15e réunion du huitième Conseil d’administration de la société, ainsi que de la discussion et de l’analyse de tous les administrateurs indépendants, Sur la base d’un jugement indépendant, nous croyons que cette prorogation est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 4 – engagement et exécution des contrôleurs effectifs, actionnaires, parties liées, acquéreurs et sociétés cotées des sociétés cotées, ainsi qu’aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les statuts. Cette prorogation est conforme à la situation réelle objective et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société, des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Lorsque le Conseil d’administration de la société vote sur la proposition, les administrateurs associés ont évité le vote et le Conseil d’administration a appelé
