Règlement intérieur du Comité stratégique du Conseil d’administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») afin de répondre aux besoins de développement stratégique de l’entreprise, d’améliorer la compétitivité de base de l’entreprise, de déterminer la planification dans le droit des sociétés, d’améliorer les procédures de prise de décisions en matière d’investissement, de renforcer la science de la prise de décisions, d’améliorer l’efficacité et la qualité des grandes décisions en matière d’investissement et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, Les présentes règles sont formulées en combinaison avec les conditions réelles de la société, telles que les normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées (révisées en 2018) (avis public de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2018] No 29) et d’autres lois, règlements, règles, documents normatifs pertinents, ainsi que les dispositions pertinentes des statuts Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)
Article 2 Le Comité stratégique est un Comité spécial relevant du Conseil d’administration de la société et est responsable devant le Conseil d’administration.
Article 3 Le Comité de stratégie est principalement chargé d’étudier la stratégie de développement à long terme de l’entreprise et les principales décisions d’investissement et de formuler des recommandations.
Chapitre II membres du Comité de la Stratégie
Article 4 Le Comité stratégique est composé de trois administrateurs.
Article 5 Les membres du premier comité stratégique sont nommés par le Président du Conseil d’administration, les autres membres sont nommés par le Comité de nomination et élus par le Conseil d’administration. Le Comité de stratégie est composé d’un coordonnateur, nommé par le Président et approuvé par le Conseil d’administration, qui est chargé de présider les travaux du Comité.
Article 6 Les membres du Comité stratégique remplissent les conditions suivantes:
Il n’y a pas d’interdiction d’agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés ou des statuts;
Au cours des trois dernières années, il n’y a pas eu de situation dans laquelle le délai n’a pas expiré dans laquelle la bourse a publiquement condamné ou critiqué ou publiquement reconnu les candidats inappropriés dans plus de trois avis;
Il n’y a pas eu de sanction administrative imposée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Il n’y a pas eu de cas où la c
Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles un crime présumé a été déposé auprès d’un organe judiciaire pour enquête ou une violation présumée de la loi a été déposée auprès du c
Il n’y a pas eu de cas où la c
Avoir une bonne moralité, des connaissances professionnelles ou une expérience de travail en gestion d’entreprise; Satisfaire aux autres conditions stipulées par les lois, règlements ou statuts pertinents.
Article 7 les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’emploi énoncées à l’article précédent ne sont pas élues membres du Comité de stratégie.
Si un membre du Comité de stratégie se trouve dans l’une des circonstances prévues à l’article précédent et qu’il n’est pas apte à exercer ses fonctions, il démissionne de sa propre initiative ou est remplacé par le Conseil d’administration de la société.
Article 8 le mandat des membres du Comité stratégique est le même que celui des administrateurs. À l’expiration de leur mandat, les membres peuvent être réélus. Si un membre cesse d’occuper le poste d’administrateur de la société au cours de cette période, il perd automatiquement sa qualification de membre. Afin de rendre la composition du Comité stratégique conforme aux exigences du présent règlement, le Conseil d’administration complète rapidement le nombre de membres conformément au présent règlement. Jusqu’à ce que le Conseil d’administration complète le nombre de membres en temps voulu conformément au présent règlement, les membres initiaux continuent d’exercer les fonctions et pouvoirs pertinents conformément au système de travail.
Article 9 les dispositions du droit des sociétés et des Statuts relatives aux obligations des administrateurs s’appliquent aux membres du Comité stratégique.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 10 les fonctions et pouvoirs du Comité stratégique sont les suivants:
Effectuer des recherches et des suggestions sur la stratégie de développement à long terme de l’entreprise et les principales décisions d’investissement;
Effectuer des recherches et formuler des recommandations sur les grands plans d’investissement et de financement qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration;
Effectuer des recherches et formuler des recommandations sur les grands projets d’exploitation des immobilisations et des actifs qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur d’autres questions importantes qui ont une incidence sur le développement de l’entreprise;
Vérifier la mise en œuvre des éléments ci – dessus;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 11 les fonctions et pouvoirs du Coordonnateur du Comité stratégique sont les suivants:
Convoquer et présider les réunions du Comité stratégique;
Superviser et inspecter la mise en œuvre des résolutions de la réunion du Comité stratégique;
Signer les documents importants du Comité stratégique;
Faire régulièrement rapport au Conseil d’administration de la société;
Autres pouvoirs conférés par le Conseil d’administration.
Chapitre IV RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 12 la réunion du Comité stratégique est notifiée à tous les membres cinq jours avant la réunion; Une réunion intérimaire peut être convoquée sur proposition de plus de la moitié des membres ou du Coordonnateur du Comité de stratégie et tous les membres en sont informés trois jours avant la réunion.
Article 13 la réunion du Comité de stratégie est présidée par le Coordonnateur, qui peut confier la présidence à un autre membre si le Coordonnateur n’est pas en mesure d’assister à la réunion.
Article 14 l’avis de réunion comprend au moins les éléments suivants:
L’heure et le lieu de la réunion;
Durée de la réunion;
Iii) Questions à examiner lors de la réunion;
Les personnes – ressources et les coordonnées de la réunion;
Date de l’avis de réunion.
Article 15 les réunions du Comité stratégique ne peuvent avoir lieu qu’avec la participation de plus des deux tiers de ses membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 16 Les membres du Comité de stratégie peuvent assister à la réunion en personne ou charger d’autres membres d’y assister en leur nom et d’exercer leur droit de vote.
Lorsqu’un autre membre est chargé d’assister à la réunion en son nom et d’exercer son droit de vote, une procuration est soumise au Président de la réunion, qui doit la soumettre au plus tard avant le vote de la réunion.
Article 17 la procuration est signée par le mandant et le mandant et comprend au moins les éléments suivants: (i) le nom du mandant;
Le nom du mandant;
Les questions confiées à l’Agence;
Les instructions pour l’exercice du droit de vote sur les sujets de la réunion (pour, contre et s’abstenir) et, en l’absence d’instructions spécifiques, la question de savoir si le mandant peut voter à son gré;
La durée de l’autorisation;
Date de signature de la procuration.
Article 18 Les membres du Comité de stratégie qui n’assistent pas personnellement à la réunion ou qui n’ont pas chargé d’autres membres d’y assister en leur nom sont considérés comme n’ayant pas assisté à la réunion pertinente. Si un membre n’assiste pas à la réunion deux fois de suite, il est considéré comme incapable d’exercer correctement ses fonctions et le Conseil d’administration de la société peut révoquer le membre.
Article 19 le mode de vote à la réunion du Comité stratégique est à main levée ou par vote.
Article 20 les réunions du Comité stratégique peuvent se tenir sur place et par voie de communication. Les moyens de communication comprennent la téléconférence, la vidéoconférence et la réunion sur la proposition écrite.
Article 21 lorsqu’une réunion du Comité de stratégie est convoquée sous forme de proposition écrite, la proposition écrite est envoyée à tous les membres par télécopieur, par courrier express ou en personne. Après le vote sur la proposition, les membres renvoient l’original à la société pour dépôt. La proposition devient une résolution du Comité si le nombre de membres qui y consentent est conforme aux dispositions du présent règlement.
Article 22 lors de la réunion du Comité de stratégie, d’autres administrateurs, superviseurs, présidents et autres cadres supérieurs de la société peuvent être invités à assister à la réunion en tant que délégués sans droit de vote si nécessaire. Si nécessaire, le Comité de stratégie peut faire appel à un intermédiaire pour fournir un avis professionnel sur ses décisions aux frais de l’entreprise.
Article 23 le procès – verbal de la réunion du Comité stratégique est établi et, après la réunion, le procès – verbal de la réunion et la résolution de la réunion sont présentés au Conseil d’administration et soumis au Conseil d’administration (à moins qu’ils ne soient limités par la loi ou la réglementation et qu’ils ne puissent être soumis à cette présentation). Tous les membres présents signent le procès – verbal et la résolution de la réunion. Si les membres présents s’opposent à la résolution de la réunion, ils en font mention dans le procès – verbal ou le procès – verbal de la réunion. Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société pendant au moins dix ans pendant la durée de la société.
Article 24 le procès – verbal de la réunion comprend au moins les éléments suivants:
La date, le lieu et le nom du Coordonnateur de la réunion;
Les noms des personnes présentes à la réunion, qui sont chargées par d’autres d’assister à la réunion, sont spécialement indiqués;
Ordre du jour de la réunion;
Les principaux points des déclarations des membres;
Le mode de vote de chaque résolution ou proposition et le résultat du vote indiquant le nombre de voix pour, contre ou abstentions;
Autres questions à préciser et à consigner dans le procès – verbal de la réunion.
Article 25 les membres du Comité ou le Secrétaire du Conseil d’administration de la société notifient au Conseil d’administration de la société, au plus tard le lendemain de l’entrée en vigueur de la résolution adoptée lors de la réunion du Comité de stratégie, les projets de loi et les résultats du vote adoptés lors de la réunion (à moins qu’il ne soit impossible de le faire en raison de restrictions légales ou réglementaires).
Article 26 les personnes présentes à la réunion sont tenues de garder confidentielles les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre V Dispositions complémentaires
Article 27 sauf indication contraire, les termes “ci – dessus” utilisés dans le présent règlement comprennent le montant.
Article 28 sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent règlement ont le même sens que dans les statuts.
Article 29 les questions non couvertes par le présent règlement sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles et les lois et règlements promulgués ultérieurement par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, les dispositions des lois, règlements et statuts pertinents de l’État s’appliquent.
Article 30 les présentes Règles entrent en vigueur à la date de leur examen et de leur adoption par le Conseil d’administration.
Article 31 le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation des présentes règles.
Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 18 mars 2022
