Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)
Règlement intérieur du Comité de nomination du Conseil d’administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, de normaliser les procédures de nomination des administrateurs, du Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société et de sélectionner des administrateurs, des directeurs généraux et d’autres cadres supérieurs qualifiés (ci – après dénommés cadres supérieurs) pour la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé le droit des sociétés), Les présentes règles sont formulées en combinaison avec les conditions réelles de la société, telles que les normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées (révisées en 2018) (avis public de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2018] No 29) et d’autres lois, règlements, règles, documents normatifs pertinents, ainsi que les dispositions pertinentes des statuts Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)
Article 2 Le Comité de nomination est un Comité spécial relevant du Conseil d’administration et est responsable devant le Conseil d’administration.
Article 3 Le Comité de nomination est chargé d’étudier les critères et procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs et de formuler des recommandations; Sélectionner des administrateurs et des dirigeants qualifiés; Examiner les candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur et formuler des recommandations.
Article 4 aux fins du présent règlement, on entend par « Administrateur» le Président et les administrateurs qui reçoivent une rémunération de la société, et par « cadre supérieur» on entend le Directeur général, la personne responsable des finances et le Secrétaire du Conseil d’administration nommés par le Conseil d’administration.
Chapitre II membres du Comité de nomination
Article 5 le Comité de nomination est composé de trois administrateurs de la société, dont la majorité sont des administrateurs indépendants.
Article 6 Les membres du Comité de nomination sont nommés par le Président du Conseil d’administration et élus à la majorité des membres du Conseil d’administration. Le Comité est composé d’un coordonnateur, nommé par le Président du Conseil d’administration comme administrateur indépendant et élu par le Conseil d’administration après délibération, qui est chargé de présider les travaux du Comité.
Article 7 Les membres du Comité de nomination doivent satisfaire aux conditions suivantes:
Il n’y a pas d’interdiction d’agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés ou des statuts;
Au cours des trois dernières années, il n’y a pas eu de situation dans laquelle le délai n’a pas expiré dans laquelle la bourse a publiquement condamné ou critiqué ou publiquement reconnu les candidats inappropriés dans plus de trois avis;
Il n’y a pas eu de sanction administrative imposée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Il n’y a pas eu de cas où la c
Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles un crime présumé a été déposé auprès d’un organe judiciaire pour enquête ou une violation présumée de la loi a été déposée auprès du c
Il n’y a pas eu de cas où la c
Avoir une bonne moralité, des connaissances professionnelles ou une expérience de travail en gestion des ressources humaines, en gestion d’entreprise, en finances, en droit, etc.;
Satisfaire aux autres conditions stipulées par les lois, règlements ou statuts pertinents.
Article 8 les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’emploi énoncées à l’article précédent ne sont pas élues membres du Comité de nomination.
Lorsqu’un membre du Comité de nomination se trouve dans l’une des circonstances prévues à l’article précédent et qu’il n’est pas apte à exercer ses fonctions, il démissionne de sa propre initiative ou est remplacé par le Conseil d’administration de la société.
Article 9 le mandat du Comité de nomination est le même que celui du Conseil d’administration. À l’expiration du mandat des membres, ils peuvent être réélus. Si un membre cesse d’occuper le poste d’administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement sa qualification de membre. Afin que la composition du Comité de nomination soit conforme aux exigences du présent règlement, le Conseil d’administration complète rapidement le nombre de ses membres conformément au présent règlement. Jusqu’à ce que le Conseil d’administration complète le nombre de membres en temps voulu conformément au présent règlement, les membres initiaux continuent d’exercer les fonctions et pouvoirs pertinents conformément au système de travail. Article 10 les dispositions du droit des sociétés et des Statuts relatives aux obligations des administrateurs s’appliquent aux membres du Comité de nomination.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 11 Les principales fonctions et pouvoirs du Comité de nomination sont les suivants:
Examiner régulièrement la structure, le nombre et la composition du Conseil d’administration (y compris les compétences, les connaissances et l’expérience) et faire des recommandations au Conseil d’administration sur tout changement proposé;
évaluer l’indépendance des administrateurs indépendants;
Formuler des critères et des procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs et faire des recommandations au Conseil d’administration;
Rechercher largement des candidats qualifiés aux postes d’administrateur et de cadre supérieur; Examiner les candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur et formuler des recommandations;
Examiner les candidats aux postes de directeur et de cadre supérieur et formuler des recommandations;
Nommer les membres des comités spéciaux relevant du Conseil d’administration (à l’exception des membres du Comité de nomination et des organisateurs des comités professionnels);
élaborer des plans de formation pour les cadres supérieurs et les principaux talents de réserve;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 12 le Comité de nomination est doté de ressources suffisantes pour exercer ses fonctions. Le Comité de nomination a le droit d’exiger du Conseil d’administration et des cadres supérieurs de la société qu’ils appuient pleinement les travaux du Comité de nomination et qu’ils répondent rapidement aux questions qu’ils posent. Les cadres supérieurs appuient les travaux du Comité de mise en candidature en lui fournissant en temps opportun les renseignements nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Article 13 les principales fonctions et pouvoirs du Coordonnateur du Comité de nomination sont les suivants:
Convoquer et présider les réunions du Comité de nomination;
Superviser et inspecter l’application des résolutions de la réunion du Comité de nomination;
Signer les documents importants du Comité de nomination;
Faire rapport régulièrement au Conseil d’administration ou conformément à l’Organisation des travaux du Conseil d’administration;
Autres pouvoirs conférés par le Conseil d’administration.
Chapitre IV RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 14 la réunion du Comité de nomination est notifiée à tous les membres cinq jours avant la réunion; Une réunion intérimaire peut être convoquée sur proposition de plus de la moitié des membres ou du Coordonnateur et tous les membres en sont informés trois jours avant la réunion. Article 15 la réunion du Comité de nomination est présidée par le Coordonnateur, qui peut confier la présidence à un autre membre du Conseil d’administration indépendant si le Coordonnateur n’est pas en mesure d’assister à la réunion.
Article 16 l’avis de réunion comprend au moins les éléments suivants:
L’heure et le lieu de la réunion;
Durée de la réunion;
Iii) Questions à examiner lors de la réunion;
Les personnes – ressources et les coordonnées de la réunion;
Date de l’avis de réunion.
Article 17 les réunions du Comité de nomination ne peuvent avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 18 Les membres du Comité de nomination peuvent assister à la réunion en personne ou charger d’autres membres d’y assister en leur nom et d’exercer leur droit de vote.
Lorsqu’un autre membre est chargé d’assister à la réunion en son nom et d’exercer son droit de vote, une procuration est soumise au Président de la réunion, qui doit la soumettre au plus tard avant le vote de la réunion.
Article 19 la procuration est signée par le mandant et le mandant et comprend au moins les éléments suivants: (i) le nom du mandant;
Le nom du mandant;
Les questions confiées à l’Agence;
Les instructions pour l’exercice du droit de vote sur les sujets de la réunion (pour, contre et s’abstenir) et, en l’absence d’instructions spécifiques, la question de savoir si le mandant peut voter à son gré;
La durée de l’autorisation;
Date de signature de la procuration.
Article 20 les membres du Comité de nomination qui n’assistent pas personnellement à la réunion ou qui n’ont pas chargé d’autres membres d’y assister en leur nom sont considérés comme n’ayant pas assisté à la réunion pertinente. Si un membre n’assiste pas à la réunion deux fois de suite, il est considéré comme incapable d’exercer correctement ses fonctions et le Conseil d’administration de la société peut révoquer le membre.
Article 21 le vote à la réunion du Comité de nomination est effectué à main levée ou par vote.
Article 22 les réunions du Comité de nomination peuvent prendre la forme de réunions sur place et de réunions par correspondance. Les moyens de communication comprennent la téléconférence, la vidéoconférence et la réunion sur la proposition écrite.
Article 23 lorsque la réunion du Comité de nomination se tient par voie de proposition écrite, la proposition écrite est envoyée à tous les membres par télécopieur, par courrier express ou en personne. Après le vote sur la proposition, les membres renvoient l’original à la société pour dépôt. La proposition devient une résolution du Comité si le nombre de membres qui y consentent est conforme aux dispositions du présent règlement.
Article 24 le Comité de nomination peut, si nécessaire, inviter d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société à assister à la réunion sans droit de vote. Si nécessaire, le Comité de mise en candidature peut faire appel à un intermédiaire pour fournir un avis professionnel sur ses décisions aux frais de l’entreprise.
Article 25 le procès – verbal de la réunion du Comité de nomination est établi et, après la réunion, le procès – verbal de la réunion et la résolution de la réunion sont présentés au Conseil d’administration et soumis au Conseil d’administration (à moins qu’ils ne puissent être soumis à des restrictions légales ou réglementaires). Tous les membres présents signent le procès – verbal et la résolution de la réunion. Si les membres présents s’opposent à la résolution de la réunion, ils en font mention dans le procès – verbal ou le procès – verbal de la réunion. Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société pendant au moins dix ans pendant la durée de la société.
Article 26 le procès – verbal de la réunion comprend au moins les éléments suivants:
La date, le lieu et le nom du Coordonnateur de la réunion;
Les noms des personnes présentes à la réunion, qui sont chargées par d’autres d’assister à la réunion, sont spécialement indiqués;
Ordre du jour de la réunion;
Les principaux points des déclarations des membres;
Le mode de vote de chaque résolution ou proposition et le résultat du vote indiquant le nombre de voix pour, contre ou abstentions;
Autres questions à préciser et à consigner dans le procès – verbal de la réunion.
Article 27 les membres du Comité ou le Secrétaire du Conseil d’administration de la société notifient au Conseil d’administration de la société, au plus tard le lendemain de l’entrée en vigueur de la résolution de l’Assemblée, les propositions et les résultats du vote adoptés à l’Assemblée du Comité de nomination (à moins qu’il ne soit impossible de le faire en raison de restrictions légales ou réglementaires).
Article 28 les personnes présentes à la réunion sont tenues de garder confidentielles les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre V Retrait du vote
Article 29 afin de s’assurer que le Comité de nomination s’acquitte de ses fonctions et de ses pouvoirs de manière juste et équitable, lorsqu’il examine des questions relatives aux candidats aux postes d’administrateur ou de cadre supérieur, un membre qui se trouve dans l’une des circonstances suivantes est considéré comme intéressé et fait une divulgation à l’avance au Comité de nomination et se retire du vote sur les propositions pertinentes:
Les membres eux – mêmes sont proposés pour nomination;
Les proches parents des membres du Comité dont la nomination est recommandée;
Autres circonstances susceptibles d’influer sur le jugement objectif et impartial des membres.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 30 sauf indication contraire, les termes “ci – dessus” utilisés dans le présent règlement comprennent le montant.
Article 31 sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent règlement ont le même sens que dans les statuts.
Article 32 les questions non couvertes par le présent règlement sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles et les lois et règlements promulgués ultérieurement par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, les dispositions des lois, règlements et statuts pertinents de l’État s’appliquent.
Article 33 les présentes Règles entrent en vigueur à la date de leur examen et de leur adoption par le Conseil d’administration.
Article 34 le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation des présentes règles.
Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 18 mars 2022
