Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)
Règles de travail du Directeur général
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer la structure de gouvernance de Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (ci – après dénommée la société), de normaliser le fonctionnement interne de la société et de veiller à ce que le Directeur général, le Directeur général adjoint et d’autres cadres supérieurs de la société s’acquittent de leurs fonctions avec diligence et efficacité, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé le droit des sociétés) et aux Statuts de Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) Les règlements et les documents normatifs sont formulés en fonction de la situation réelle de l’entreprise.
Article 2 les cadres supérieurs visés dans les présentes règles comprennent le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Directeur financier et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Chapitre II qualification professionnelle et procédure de nomination et de révocation du Directeur général
Article 3 la société a un Directeur général nommé par le Président du Conseil d’administration et nommé ou licencié par le Conseil d’administration. Les autres cadres supérieurs sont nommés par le Directeur général et nommés ou révoqués par le Conseil d’administration.
Article 4 les administrateurs peuvent être nommés à des postes de cadres supérieurs tels que le Directeur général et le Directeur général adjoint, à condition que le nombre d’administrateurs qui occupent simultanément des postes de cadres supérieurs et de représentants du personnel ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Article 5 le Directeur général est nommé pour un mandat de trois ans et peut être réélu consécutivement. Le Directeur général est responsable devant le Conseil d’administration.
Article 6 le poste de Directeur général remplit les conditions suivantes:
Posséder de riches connaissances en théorie économique, en gestion et en pratique, ainsi qu’une forte capacité de gestion économique, de prise de décisions et d’exécution administrative;
Avoir la capacité de connaître les capacités et les responsabilités, de mobiliser l’enthousiasme des employés, d’établir une organisation raisonnable, de coordonner les relations internes et externes et de prendre en charge l’ensemble de la situation;
Avoir un certain nombre d’années d’expérience en gestion d’entreprise ou en économie, maîtriser la Banque, connaître la capacité de production et d’exploitation de diverses industries et maîtriser les politiques, lois et règlements nationaux pertinents;
Honnêteté et diligence, honnêteté et autodiscipline, dévouement désintéressé et loyauté envers la cause de l’entreprise;
Faire preuve d’esprit d’équipe et d’un sens aigu de la Mission et de la responsabilité historiques. Les personnes qui se trouvent dans les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés et qui ont été identifiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée c
Article 7 le Directeur général peut présenter sa démission avant l’expiration de son mandat. Les procédures et mesures spécifiques relatives à la démission du Directeur général sont précisées dans le contrat de travail entre le Directeur général et la société.
Chapitre III obligations, responsabilités et Division du travail des cadres supérieurs
Article 8 les cadres supérieurs de la société ne peuvent occuper d’autres postes que ceux d’administrateur dans les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les autres entreprises contrôlées par eux; Ne pas percevoir de salaire dans l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et les autres entreprises qu’il contrôle, et ne pas occuper d’autres postes de direction dans d’autres sociétés (à l’exception des filiales de la société), à l’exception des administrateurs et des superviseurs; Il n’est pas non plus tenu d’occuper des postes d’administrateur, de superviseur ou d’autres postes dans d’autres sociétés en concurrence avec la société. Le Directeur général fait une déclaration véridique au Conseil d’administration concernant son emploi à temps partiel.
Article 9 les cadres supérieurs de la société s’acquittent fidèlement de leurs fonctions et protègent les intérêts supérieurs de la société et de tous les actionnaires. Les cadres supérieurs de la société qui causent des dommages aux intérêts de la société et des actionnaires publics en raison de l’inexécution fidèle de leurs fonctions ou de la violation de leurs obligations de bonne foi sont responsables de l’indemnisation conformément à la loi.
Article 10 les cadres supérieurs de la société se conforment aux lois, règlements administratifs et statuts et ont les obligations de loyauté suivantes à l’égard de la société:
Ne pas utiliser ses pouvoirs pour accepter des pots – de – vin ou d’autres revenus illégaux, ni empiéter sur les biens de la société; Ne pas détourner les fonds de la société;
Ne pas ouvrir de compte pour le dépôt des actifs ou des fonds de la société en son nom propre ou au nom d’une autre personne;
Ne pas violer les dispositions des statuts et prêter les fonds de la société à d’autres ou fournir une garantie sur les biens de la société à d’autres sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires ou du Conseil d’administration;
Ne pas conclure de contrat ou de transaction avec la société en violation des statuts ou sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires;
Sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires, il est interdit d’utiliser la commodité de son poste pour rechercher des possibilités d’affaires pour lui – même ou pour d’autres personnes qui devraient appartenir à la société ou pour exercer des activités similaires à celles de la société pour son propre compte ou pour le compte d’autres personnes;
(Ⅶ) ne pas accepter que les commissions sur les transactions avec la société lui soient attribuées;
Ne pas divulguer les secrets d’entreprise sans autorisation;
Ne pas utiliser sa relation d’affiliation pour porter atteinte aux intérêts de la société;
Autres obligations de fidélité prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts. Les revenus perçus par les cadres supérieurs de la société en violation des dispositions du présent article sont la propriété de la société; Si la société subit des pertes, elle est responsable de l’indemnisation.
Article 11 les cadres supérieurs de la société se conforment aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts et assument les obligations de diligence suivantes à l’égard de la société:
Exercer soigneusement, consciencieusement et diligemment les droits conférés par la société afin de s’assurer que les activités commerciales de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et politiques économiques de l’État, et que les activités commerciales ne dépassent pas le champ d’application de la licence commerciale;
Tous les actionnaires sont traités équitablement;
Comprendre en temps opportun l’état de fonctionnement et de gestion de l’entreprise;
Fournir au Conseil des autorités de surveillance les informations et documents pertinents de manière véridique et ne pas entraver l’exercice de ses pouvoirs par le Conseil des autorités de surveillance ou les autorités de surveillance;
Autres obligations de diligence prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts. Article 12 le Directeur général assume les responsabilités suivantes:
Responsable devant le Conseil d’administration. Pendant l’ajournement du Conseil d’administration, il accepte la supervision, l’inspection et l’orientation du Président du Conseil d’administration et fait régulièrement rapport au Président sur la gestion de la production et de l’exploitation;
Protéger les droits de propriété de la personne morale de l’entreprise, assurer la préservation et l’augmentation de la valeur des actifs de l’entreprise et traiter correctement les relations d’intérêt entre les actionnaires, l’entreprise et les employés;
Se conformer strictement aux statuts et aux résolutions du Conseil d’administration, faire régulièrement rapport au Conseil d’administration, écouter les avis, ne pas modifier les résolutions du Conseil d’administration et ne pas outrepasser ses pouvoirs dans l’exercice de ses fonctions;
Organiser tous les aspects de la force de l’entreprise, mettre en œuvre les tâches de travail et les indicateurs économiques de fonctionnement déterminés par le Conseil d’administration, élaborer un mécanisme efficace d’incitation et de retenue pour assurer l’achèvement des tâches de travail et des indicateurs économiques de fonctionnement;
Organiser la mise en œuvre d’un système scientifique et normalisé de gestion de la qualité, produire des produits conformément aux normes internationales et nationales et améliorer le niveau de gestion de la qualité des produits;
Prendre des mesures pratiques pour promouvoir le progrès technologique et la gestion moderne de l’entreprise, améliorer les avantages économiques et renforcer la capacité d’auto – transformation et d’auto – développement de l’entreprise.
Article 13 le Directeur général exerce les pouvoirs suivants:
Présider la gestion de la production et de l’exploitation de la société, organiser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et faire rapport au Conseil d’administration;
Décider que la société dont le montant unique ne dépasse pas 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et dont le montant cumulé au cours d’un exercice comptable ne dépasse pas 30% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période demande un prêt à une institution financière;
Organiser la mise en œuvre du plan d’affaires annuel et du plan d’investissement de la société;
Décider d’investir à l’étranger, d’acheter ou de vendre des actifs, de louer ou de louer des actifs liés à l’activité principale pour un montant unique n’excédant pas 5 millions de RMB et le montant cumulé annuel de l’investissement n’excédant pas 10% de l’actif net vérifié de la dernière période.
Le Directeur général soumet ensuite au Conseil d’administration un rapport écrit sur les questions pertinentes;
Préparer le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société;
Formuler le système de gestion de base de la société;
Formuler les règles et règlements spécifiques de la société;
Proposer au Conseil d’administration de nommer ou de licencier le Directeur général adjoint et le Directeur financier de la société;
Décider de la nomination ou du licenciement du personnel de direction responsable, à l’exception du personnel nommé ou licencié par le Conseil d’administration;
Formuler les salaires, les avantages sociaux, les récompenses et les peines des employés de l’entreprise et décider de l’emploi et du licenciement des employés de l’entreprise; Autres pouvoirs conférés par les statuts ou le Conseil d’administration.
Le Directeur général est responsable de la prise de décisions sur les questions qui ne sont pas examinées et décidées par l’Assemblée générale des actionnaires et le Conseil d’administration conformément aux lois, règlements et statuts. Les affaires quotidiennes de l’entreprise sont décidées par le Directeur général.
Article 14 la société applique le système de responsabilité du Directeur général pour la gestion quotidienne de la production et de l’exploitation. Le Directeur général peut diviser le travail spécifique en différents domaines de gestion en fonction de la situation réelle de l’entreprise et autoriser le Directeur général adjoint et d’autres cadres supérieurs à être responsables. Le Directeur général adjoint et les autres cadres supérieurs s’acquittent de leurs fonctions avec diligence dans le cadre de leurs responsabilités respectives et rendent compte de leurs travaux au Directeur général.
Le Directeur général adjoint assiste le Directeur général dans son travail et peut exercer une partie des pouvoirs du Directeur général conformément au mandat du Directeur général. Article 15 lorsqu’un cadre supérieur de la société, son conjoint ou ses enfants détiennent des actions (actions) de la société ou de ses sociétés affiliées, il fait rapport fidèlement au Conseil d’administration de la situation de détention et des changements ultérieurs.
Article 16 dans l’une des circonstances suivantes, que le Conseil d’administration le sache ou non, les cadres supérieurs de la société sont tenus de faire rapport directement au Conseil d’administration à la première occasion:
Lorsqu’il s’agit d’une procédure pénale;
Devenir un défendeur dans une action civile lorsque la dette due n’a pas été payée;
Lorsqu’une enquête est déposée auprès d’un service de surveillance administrative ou d’un organe d’inspection disciplinaire.
Article 17 lorsque le Directeur général élabore des questions relatives aux salaires, au bien – être, à la sécurité de la production, à la protection du travail, à l’assurance – travail, au licenciement (ou au licenciement) des employés de l’entreprise et à d’autres questions relatives aux intérêts vitaux des employés, il écoute à l’avance les avis du syndicat et du Congrès des travailleurs.
Article 18 si le Directeur général ou le Directeur général adjoint démissionne avant l’expiration de son mandat, le Conseil d’administration convoque une réunion du Conseil d’administration dès que possible pour approuver et engager de nouveaux membres du personnel afin de pourvoir le poste vacant résultant de la démission. La démission de la haute direction prend effet au moment où le rapport de démission est remis au Conseil d’administration.
Article 19 lorsque le Directeur général ou le Directeur général adjoint démissionne ou que le mandat expire, leurs obligations à l’égard de la société et des actionnaires ne sont pas automatiquement levées dans un délai raisonnable après la démission ou après la fin du mandat, et leur obligation de confidentialité des secrets d’affaires de la société reste en vigueur après la fin de leur mandat jusqu’à ce que le secret soit rendu public. La durée des autres obligations est déterminée sur la base du principe d’équité, en fonction du temps écoulé entre l’événement et le départ et des circonstances et conditions dans lesquelles la relation avec la société prend fin.
Chapitre IV Règles détaillées de la réunion du Bureau du Directeur général
Article 20 la réunion du Bureau du Directeur général (ci – après dénommée « réunion du Directeur général») est l’organe chargé de prendre des décisions opérationnelles et de gestion, principalement pour discuter et décider des questions importantes dans le cadre des travaux opérationnels et de gestion. La réunion est convoquée et présidée par le Directeur général ou le Directeur général adjoint mandaté par le Directeur général.
Article 21 principes de décision de la réunion du Directeur général
Les grandes questions examinées lors de la réunion du Directeur général peuvent faire l’objet d’une décision commune si les avis sont unanimes; En cas de désaccord, le Directeur général prend une décision après avoir examiné la situation et pesé les avantages et les inconvénients; S’il y a de grandes divergences d’opinion et qu’il est difficile de prendre des décisions pendant un certain temps, la question peut être réexaminée à la prochaine réunion;
Le pouvoir du Directeur général adjoint est incarné par l’autorisation du Directeur général; La responsabilité de la prise de décisions opérationnelles assumée par le Directeur général adjoint se reflète principalement dans le comportement de prise de décisions lors de la réunion du Directeur général (principalement sur la base des dossiers, des résolutions ou des procès – verbaux);
Conformément au principe de l’unité des responsabilités et des pouvoirs, le Directeur général est responsable des décisions prises lors de la réunion du Directeur général.
Article 22 la réunion du Directeur général se tient en principe une fois par mois, mais le Directeur général peut décider de la tenir n’importe quand, n’importe où en fonction des besoins. Toutefois, dans l’une des circonstances suivantes, le Directeur général convoque une réunion dans un délai de trois jours ouvrables:
Lorsque le Conseil d’administration ou le Conseil des autorités de surveillance le propose;
Si le Directeur général le juge nécessaire;
Lorsqu’il est proposé par d’autres directeurs généraux adjoints;
Lorsque des questions commerciales importantes doivent être résolues immédiatement;
Lorsqu’une réunion du Directeur général est nécessaire en cas d’urgence.
Article 23 l’avis de convocation d’une réunion est communiqué par téléphone ou par écrit aux participants deux jours à l’avance par les services compétents de la société chargés de cette question. S’il s’agit de discuter de grandes décisions d’investissement et de formuler des règles et règlements spécifiques de l’entreprise, les documents écrits doivent être remis aux participants au moins trois jours à l’avance.
Si les participants ne peuvent pas assister à la réunion pour une raison quelconque, ils doivent demander un congé au Directeur général à l’avance.
Article 24 les sujets de la réunion du Directeur général comprennent:
Examiner et décider des questions importantes relatives au fonctionnement, à la gestion et au développement de l’entreprise;
Les questions proposées par le Directeur général adjoint, le Directeur financier et d’autres cadres supérieurs de la société et incluses dans la réunion du Bureau du Directeur général avec l’approbation du Directeur général;
Autres questions qui, de l’avis du Directeur général, devraient être soumises à la réunion de bureau pour discussion collective.
Article 25 les délibérations de la réunion du Directeur général sont les suivantes:
Les questions générales qui peuvent être résolues par des rapports et des négociations individuels sont résolues par le Directeur général et les cadres supérieurs responsables dans le cadre de leurs responsabilités respectives; En ce qui concerne la responsabilité des différents cadres supérieurs, ils peuvent être réglés par voie de négociation mutuelle et le Directeur général peut décider de ne pas les inscrire à l’ordre du jour de la réunion de bureau;
En ce qui concerne les questions inscrites à l’ordre du jour de la réunion, si nécessaire, chaque filiale peut d’abord présenter des documents écrits au Directeur général ou au Directeur général adjoint responsable, et le chef responsable doit d’abord présenter les informations de base sur les questions, puis le Directeur général doit organiser la discussion. Les participants peuvent exprimer leurs opinions et prendre des décisions sur cette base;
En cas de questions importantes temporaires et urgentes, les participants peuvent, avec l’approbation du Directeur général, proposer, discuter et prendre des résolutions directement à la réunion.
Article 26 les personnes présentes à la réunion ont le droit de demander que leurs déclarations à la réunion soient consignées dans le procès – verbal.
Le procès – verbal de la réunion du Directeur général comprend les éléments suivants:
La date, le lieu et le nom du Coordonnateur de la réunion;
Nom et titre des participants à la réunion;
Ordre du jour de la réunion;
Iv) Principaux points de la Déclaration;
Conclusions de la réunion.
Article 27 le Directeur général est responsable des décisions prises lors de la réunion du Directeur général. Si la réunion du Directeur général décide de violer les lois, règlements ou statuts, causant ainsi des pertes à la société, le personnel participant à la décision est responsable de l’indemnisation de la société. Toutefois, lorsqu’une objection a été exprimée dans une déclaration et consignée dans le procès – verbal, la
