Code des valeurs mobilières: Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) titre abrégé: Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société ( Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) Les informations pertinentes sont communiquées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de la réunion: la proposition de convocation de la réunion a été examinée et adoptée à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société le 18 mars 2022. La procédure de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements, documents normatifs pertinents et aux dispositions des Statuts du Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (ci – après dénommés les statuts).
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: mardi 12 avril 202214 h 30
Heure du vote en ligne: mardi 12 avril 2022
Parmi eux, le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 12 avril 2022; Le vote par Internet à la Bourse de Shenzhen aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 12 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir l’annexe III pour plus de détails);
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne;
Le même droit de vote ne peut choisir qu’une seule méthode de vote sur place ou de vote en ligne et ne peut pas être répété. En cas de répétition du même droit de vote, le résultat du premier vote effectif l’emporte.
6. Date d’enregistrement des actions: 6 avril 2022 (mercredi)
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du mercredi 6 avril 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins et le personnel associé engagés par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la société No 3, Hanan 3rd Road, Central Area, Hanan Industrial New Town, Harbin.
II. Questions examinées par la Conférence
Examiner les propositions suivantes un par un:
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être mise aux voix
100 total des propositions: toutes propositions
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 √
7.00 proposition relative à l’emploi continu de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) √ en tant qu’institution d’audit pour le rapport financier et le contrôle interne de la société en 2022
8.00 proposition relative à la demande de la société et de ses filiales aux banques et autres institutions financières pour une ligne de crédit globale √ en 2022
9.00 proposition relative à l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et à la garantie externe de la société en 2021
10.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022 √
11.00 proposition de modification des statuts √
12.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
13.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
14.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
15.00 proposition de modification de la méthode √ du Bureau de gestion des opérations entre apparentés
16.00 proposition de modification de la méthode √ du Bureau de gestion des garanties extérieures
17.00 proposition de modification de la méthode √ du Bureau de gestion des investissements à l’étranger
18.00 proposition de modification du système de gestion des fonds collectés
19.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
Divulgation et explication
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Iii) Conseils spéciaux
La proposition 9 est une proposition impliquant l’évitement du vote par les actionnaires liés, et les actionnaires liés concernés évitent le vote.
La proposition 11, la proposition 12, la proposition 13 et la proposition 14 sont des résolutions spéciales et sont adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les représentants des actionnaires) présents à l’Assemblée générale;
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable sur la proposition 7 et des avis indépendants sur la proposition 4, la proposition 5, la proposition 6, la proposition 7, la proposition 8, la proposition 9 et la proposition 10. Les autres propositions sont des résolutions ordinaires et sont approuvées par plus de la moitié des droits de vote des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Inscription à la Conférence
1. Mode d’enregistrement
Inscription sur place, par lettre ou par télécopieur
2. Date d’inscription
Les heures d’inscription sur place pour cette Assemblée générale sont de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h le vendredi 8 avril 2022 et le lundi 11 avril 2022. L’inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée à la compagnie au plus tard à 17 h le lundi 11 avril 2022.
3. Lieu d’enregistrement et lieu de signification de la procuration
No.3, Hanan 3rd Road, Central District, Hanan Industrial New Town, Harbin City Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) Securities Department, Code Postal: 150060. Si vous vous inscrivez par lettre, veuillez indiquer « Assemblée générale annuelle 2021 » sur l’enveloppe.
4. Méthode d’enregistrement
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent la participation à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la photocopie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration (voir l’annexe III pour plus de détails) et la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Si l’actionnaire d’une personne physique autorise un mandataire à assister à l’Assemblée, les procédures d’enregistrement sont accomplies avec la carte d’identité de l’agent, la procuration (voir l’annexe III pour plus de détails), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. En plus du contenu ci – dessus, les documents écrits fournis doivent également remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (voir l’annexe II pour plus de détails) afin de faciliter l’inscription et la confirmation.
5. Précautions
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée générale;
L’actionnaire ou l’agent autorisé qui assiste à l’Assemblée sur place doit présenter la carte d’identité et l’original de la procuration et s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée.
Processus spécifique de participation au vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires. Les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion
Contact: Bi hengtian
Tel: 0451 – 51910997
Fax: 0451 – 51910986
Adresse de contact: No.3, Hanan 3rd Road, Central Area, Hanan Industrial New Town, Harbin
2. Frais de réunion
Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires ou des mandataires participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
3. Proposition provisoire
Les propositions provisoires doivent être présentées dix jours avant la réunion.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration
2. Résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Avis est par les présentes donné.
Annexe I du Conseil d’administration du 19 mars 2022:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350900, abréviation de vote: Guangzhou Union vote.
2. Remplir les avis de vote
Code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être mise aux voix
100 total des propositions: toutes propositions
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 √
7.00 « on Continuing Employment of TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) √
Proposition relative au rapport financier annuel 2022 et à l’institution d’audit du contrôle interne de la société
8.00 demande globale de la société et de ses filiales aux banques et autres institutions financières en 2022 √
Proposition de ligne de crédit commune
9.00 À propos de 20
