Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)
Système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de promouvoir le fonctionnement normal du Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (ci – après dénommé la société), de jouer pleinement le rôle du Secrétaire du Conseil d’administration et de renforcer la gestion et la supervision du travail du Secrétaire du Conseil d’administration, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé le droit des sociétés), Loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisée en décembre 2020) (sz [2020] no 1292, ci – après dénommées règles de cotation GEM), Ce système est formulé conformément aux lois et règlements tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem (sz [2022] No 14, ci – après dénommées lignes directrices sur l’autoréglementation no 2) et aux dispositions pertinentes des statuts Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (ci – après dénommés les statuts).
Article 2 la société a un secrétaire du Conseil d’administration. Le Secrétaire du Conseil d’administration est la haute direction de la société et est responsable devant le Conseil d’administration.
La société crée un service de divulgation de l’information qui est géré par le Secrétaire du Conseil d’administration.
Le Secrétaire du Conseil d’administration se conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts, assume les responsabilités et obligations pertinentes des cadres supérieurs de la société et n’utilise pas ses pouvoirs pour obtenir des avantages pour lui – même ou pour d’autres.
Chapitre II qualification du Secrétaire du Conseil d’administration
Article 3 le Secrétaire du Conseil d’administration possède les connaissances professionnelles nécessaires en matière de finances, de gestion et de droit pour s’acquitter de ses fonctions, ainsi qu’une bonne éthique professionnelle et une bonne moralité personnelle. Dans l’une des circonstances suivantes, il n’est pas autorisé à exercer les fonctions de Secrétaire du Conseil d’administration de la société: (i) Il n’est pas autorisé à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur en vertu du droit des sociétés;
Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
(Ⅲ) est publiquement reconnu par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur de la société, et le délai n’a pas expiré;
Les sanctions administratives imposées par la c
Avoir été publiquement réprimandé par la bourse au cours des 36 derniers mois ou avoir fait l’objet de plus de trois avis de critique; Le superviseur actuel de la société;
Ne pas être en mesure de consacrer suffisamment de temps et d’énergie aux affaires de la société et de s’acquitter efficacement des fonctions du Secrétaire du Conseil d’administration;
Autres circonstances jugées inappropriées par la bourse pour agir en tant que Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Article 4 les candidats au poste de Secrétaire du Conseil d’administration vérifient eux – mêmes s’ils sont qualifiés pour le poste et fournissent en temps voulu à la société des explications écrites et des documents pertinents sur la question de savoir s’ils sont qualifiés pour le poste.
Le Secrétaire du Conseil d’administration proposé doit non seulement satisfaire aux exigences relatives à l’emploi des cadres supérieurs, mais aussi indiquer si le candidat connaît bien les lois et règlements pertinents pour l’exercice de ses fonctions, s’il a l’intégrité professionnelle correspondant aux exigences du poste et s’il possède les compétences professionnelles et l’expérience professionnelle correspondantes.
Le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société vérifient les qualifications professionnelles des candidats et, s’il constate qu’ils ne sont pas qualifiés, demandent au candidat de retirer sa nomination.
Chapitre III fonctions du Secrétaire du Conseil d’administration
Article 5 Les principales fonctions du Secrétaire du Conseil d’administration sont les suivantes:
Responsable de la divulgation de l’information de l’entreprise, de la coordination de la divulgation de l’information de l’entreprise, de l’Organisation et de la formulation du système de gestion de la divulgation de l’information de l’entreprise, de la supervision et de l’exhortation de l’entreprise et des obligations connexes de divulgation de l’information à se conformer aux dispositions pertinentes en matière de divulgation de l’information et à gérer le dépôt des initiés à l’information privilégiée de l
Être responsable de la gestion des relations avec les investisseurs et de la gestion des données sur les actionnaires de la société, et coordonner la communication et la liaison entre la société et les organismes de réglementation des valeurs mobilières, les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les organismes intermédiaires, les médias et les autres organismes compétents; Organiser la préparation de l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires de la société conformément aux procédures légales, participer à l’Assemblée des actionnaires, à l’Assemblée du Conseil d’administration, à l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance et à l’Assemblée pertinente de la haute direction, préparer et soumettre les documents et Documents pertinents de l’Assemblée, prendre en charge le procès – verbal de l’Assemblée du Conseil d’administration et signer pour confirmation;
Être responsable de la confidentialité de la divulgation de l’information de la société et faire rapport à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée la Bourse de Shenzhen) en temps opportun en cas de divulgation d’informations importantes non divulguées;
Prêter attention aux reportages des médias publics et rechercher activement la vérité, et exhorter le Conseil d’administration à répondre rapidement à toutes les demandes de renseignements de la Bourse de Shenzhen;
Organiser la formation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs aux lois et règlements sur les valeurs mobilières, aux règles d’inscription au GEM et aux règlements connexes, et aider les administrateurs, les superviseurs et les autres cadres supérieurs à comprendre leurs droits et obligations respectifs en matière de divulgation de l’information;
Exhorter les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs à se conformer aux lois et règlements sur les valeurs mobilières, aux règles d’inscription au GEM, aux lignes directrices sur l’autoréglementation no 2, aux autres règlements pertinents de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, et à s’acquitter efficacement de leurs engagements; Lorsqu’il apprend que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société violent les lois, règlements ou statuts pertinents, ou lorsqu’il prend ou peut prendre des résolutions en violation des règlements pertinents, il en informe le personnel concerné et en fait rapport à la Bourse de Shenzhen;
Être responsable de la gestion des relations avec les investisseurs de l’entreprise, planifier, organiser et organiser toutes sortes d’activités de gestion des relations avec les investisseurs, coordonner les relations entre l’entreprise et les investisseurs, recevoir des visites d’investisseurs emprunteurs, répondre aux demandes de renseignements des investisseurs et fournir aux investisseurs les documents divulgués par l’entreprise dans le cadre d’une compréhension complète et approfondie du fonctionnement et de la gestion de l’entreprise, de la gestion opérationnelle et de la stratégie de développement.
Autres fonctions prescrites par la loi ou par le Conseil d’administration.
Article 6 la société facilite l’exercice des fonctions du Secrétaire du Conseil d’administration et les administrateurs, les autorités de surveillance, les autres cadres supérieurs et le personnel concerné soutiennent et coopèrent avec le Secrétaire du Conseil d’administration.
Dans l’exercice de ses fonctions, le Secrétaire du Conseil d’administration a le droit de connaître la situation financière et opérationnelle de la société, de participer aux réunions pertinentes et de consulter les documents pertinents, et d’exiger des services et du personnel compétents de la société qu’ils fournissent en temps voulu les documents et informations pertinents.
Chapitre IV nomination et révocation du Secrétaire du Conseil d’administration
Article 7 le Secrétaire du Conseil d’administration est nommé par le Président et nommé ou révoqué par le Conseil d’administration.
Article 8 le mandat du Secrétaire du Conseil d’administration est de trois ans et il peut être réélu consécutivement. La société licencie le Secrétaire du Conseil d’administration pour des raisons suffisantes et ne le licencie pas sans motif valable.
Article 9 si le Secrétaire du Conseil d’administration se trouve dans l’une des circonstances suivantes, la société le licencie dans un délai d’un mois à compter de la date des faits pertinents:
Dans les cas prévus à l’article 3 du présent règlement, il n’est pas autorisé à agir en tant que Secrétaire du Conseil d’administration;
Ii) Être incapable d’exercer ses fonctions pendant plus de trois mois consécutifs;
Lorsqu’une erreur ou une omission importante survient dans l’exercice de ses fonctions et entraîne des pertes importantes pour la société ou les actionnaires; Violation des lois et règlements, des règles d’inscription au GEM, des lignes directrices sur l’autoréglementation no 2, d’autres règlements de la Bourse de Shenzhen ou des statuts, causant de lourdes pertes à la société ou aux actionnaires.
Article 10 lors de la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration, la société signe un accord de confidentialité avec celui – ci et demande au Secrétaire du Conseil d’administration de s’engager à s’acquitter en permanence de l’obligation de confidentialité pendant son mandat et après son départ jusqu’à ce que les informations pertinentes soient divulguées, à l’exception des informations concernant les actes illégaux et illégaux de la société.
Avant de quitter son poste, le Secrétaire du Conseil d’administration est soumis à l’examen de départ du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et, sous la supervision du Conseil des autorités de surveillance, transfère les documents d’archives pertinents, les questions traitées et les autres questions en suspens.
Article 11 après le licenciement ou la démission du Secrétaire du Conseil d’administration, il assume les responsabilités du Secrétaire du Conseil d’administration jusqu’à ce qu’il ait achevé les procédures d’examen et de transfert des dossiers.
Article 12 la société nomme un nouveau Secrétaire du Conseil d’administration dans un délai de trois mois à compter de la cessation de ses fonctions. Pendant la période où le Secrétaire du Conseil d’administration de la société est vacant, le Conseil d’administration désigne un administrateur ou un cadre supérieur pour agir en tant que Secrétaire du Conseil d’administration et détermine le choix du Secrétaire du Conseil d’administration dès que possible.
Article 13 avant que la société ne nomme une personne pour agir en tant que Secrétaire du Conseil d’administration, le Président du Conseil d’administration agit en tant que Secrétaire du Conseil d’administration. Après que le Secrétaire du Conseil d’administration est vacant pendant plus de trois mois, le Président du Conseil d’administration agit en qualité de Secrétaire du Conseil d’administration jusqu’à ce que la société nomme officiellement le Secrétaire du Conseil d’administration.
Chapitre V Dispositions complémentaires
Article 14 Les termes « ci – dessus» utilisés dans le présent système comprennent ce numéro et « au – delà» ne comprennent pas ce numéro.
Article 15 le présent système entre en vigueur à la date de son examen et de son adoption par le Conseil d’administration.
Article 16 les questions non couvertes par le présent système sont traitées conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux statuts; En cas d’incompatibilité entre le système et les lois et règlements pertinents de l’État et les statuts, les dispositions pertinentes l’emportent.
Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 18 mars 2022
