Code des valeurs mobilières: Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) titre abrégé: Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) La réunion est présidée par Mme Zhao Yun, Présidente du Conseil des autorités de surveillance de la société. Il y a 3 superviseurs qui devraient assister à la réunion et 3 superviseurs qui ont réellement assisté à la réunion.
La convocation, la convocation et le vote de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des Statuts du Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (ci – après dénommés « Statuts»), et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Après délibération, les autorités de surveillance participantes ont estimé que le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 étaient conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux mesures administratives relatives à la divulgation d’informations par les sociétés cotées, et que le contenu du rapport reflétait fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021, sans faux documents. Déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Résumé du rapport annuel 2021 (avis public No 2022 – 027, 2022 – 028) divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’au règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquitte fidèlement de toutes les responsabilités qui lui incombent en vertu des statuts, mène activement des travaux pour protéger les intérêts de la société et des actionnaires, résume l’exécution des fonctions et le contenu des travaux pertinents en 2021 et établit le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société (annonce no 2022 – 033).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Après délibération, les autorités de surveillance présentes à la réunion ont estimé que le rapport financier final de la société pour 2021 était conforme au droit des sociétés, aux normes comptables pour les entreprises commerciales, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes et reflétait fidèlement et objectivement la situation financière de la société pour 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 et d’autres annonces pertinentes sont publiés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Après délibération par les autorités de surveillance présentes, il est convenu que, conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, compte tenu des conditions d’exploitation réelles, de la croissance des performances et des fonds nécessaires à l’expansion des activités de la société, afin d’assurer un développement stable et durable et un fonctionnement stable de La société, ainsi que la considération à long terme de tous les actionnaires, le plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus, aucune augmentation du capital social par le Fonds de réserve en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 (annonce no 2022 – 034) et autres annonces connexes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Après délibération par les autorités de surveillance présentes, il est conclu que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle du contrôle interne de la société et que la société a maintenu un contrôle interne efficace des rapports financiers à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux règlements pertinents. L’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) a émis des avis de vérification.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et d’autres annonces pertinentes sont divulgués.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Après délibération par les autorités de surveillance présentes, il est conclu que la société gère le compte spécial des fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et du système de gestion des fonds collectés Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) Il est considéré que le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. L’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) a émis des avis de vérification; TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Les annonces pertinentes, telles que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, sont divulguées.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi continu de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour le rapport financier annuel 2022 et le contrôle interne de la société;
Après délibération par les autorités de surveillance présentes, il est convenu que la société continuerait d’employer TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour le rapport financier et le contrôle interne de la société en 2022 pour une période d’un an.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant le renouvellement proposé de l’emploi d’un cabinet comptable par la société (annonce no 2022 – 036) et autres annonces connexes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables de la société
Après délibération par les autorités de surveillance présentes, le changement de convention comptable est le changement correspondant effectué par la société conformément aux exigences du Ministère des finances, conformément aux dispositions pertinentes, et la mise en œuvre de la nouvelle convention comptable peut refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Ce changement n’aura pas d’incidence significative sur l’actif total, le passif total, l’actif net et le bénéfice net de la société, et il n’y aura pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) L’avis sur le changement de convention comptable de la société (numéro d’avis: 2022 – 035) publié.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Examiner et adopter la proposition sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et la garantie externe de la société en 2021
Après délibération par les autorités de surveillance présentes, il est conclu qu’en 2021, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les autres parties liées se conforment strictement aux dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Déclaration spéciale du cabinet comptable sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les parties liées de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022
Après délibération par les autorités de surveillance présentes à la réunion, il a été convenu d’adopter le plan de rémunération des administrateurs et des autorités de surveillance de la société pour 2022. Il a été estimé que le plan avait pour but de normaliser davantage l’évaluation du rendement et la gestion de la rémunération des administrateurs et des autorités de surveillance de la société, d’encourager et de restreindre le travail diligent et consciencieux des administrateurs et des autorités de surveillance et de promouvoir la croissance des avantages et le développement durable de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société pour 2022 divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération par les autorités de surveillance participantes, il a été convenu de modifier le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance conformément au droit des valeurs mobilières, au droit des sociétés et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. 3. Documents pour référence future 1. Résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)
Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) Conseil des autorités de surveillance 19 mars 2022
