Code des valeurs mobilières: Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) titre abrégé: Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (ci – après appelé la société) a été envoyé à tous les administrateurs par écrit et par téléphone le 8 mars 2022, et la réunion a eu lieu dans la salle de réunion de la société sous forme de réunion sur place et de communication le 18 mars 2022. La réunion a été convoquée et présidée par le Président de la société, M. Wang zengduan. 9 administrateurs ont assisté à la réunion, 9 administrateurs ont assisté à la réunion, et les superviseurs et autres cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
La convocation, la convocation et le vote de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des Statuts du Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (ci – après dénommés « Statuts»), et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Après délibération, les administrateurs présents à la réunion ont estimé que le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 étaient conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé le droit des valeurs mobilières), aux mesures de gestion de la divulgation d’informations par les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, que le contenu du rapport reflétait fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021 et qu’il n’y avait pas de faux documents. Déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie et du rapport annuel 2021 de la compagnie (avis no 2022 – 027, 2022 – 028) divulgués.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’au règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs de la société Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) Les administrateurs indépendants de la société, Mme Lu Shuping, M. Liu Dongjin et M. Ju Hongbing, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 (avis public No 2022 – 032) et rapport sur les travaux des administrateurs indépendants de la société en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examen et adoption du rapport de travail du Directeur général 2021
La société a résumé l’exécution des responsabilités de la direction en 2021 et le contenu des travaux connexes et a préparé le rapport de travail du Directeur général en 2021. De l’avis du Conseil d’administration, le rapport reflète objectivement et honnêtement l’état général de fonctionnement de la société en 2021, la direction de la société a effectivement mis en œuvre toutes les résolutions du Conseil d’administration et l’état général de fonctionnement de la société est en bon état, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs pertinents.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Conformément au droit des sociétés, aux normes comptables pour les entreprises, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la société a achevé les comptes financiers définitifs de l’année 2021 et a établi le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 et d’autres annonces pertinentes sont publiés.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Après délibération des administrateurs présents, il a été convenu que, conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, compte tenu des conditions d’exploitation réelles actuelles, de la croissance des performances et des fonds nécessaires à l’expansion des activités de la société, afin d’assurer un développement stable et durable et un fonctionnement stable de la société, ainsi qu’une considération à long terme pour tous les actionnaires, le plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus, aucune augmentation du capital social par le Fonds de réserve en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 (annonce no 2022 – 034) et autres annonces connexes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Après délibération, les administrateurs présents ont estimé que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflétait pleinement, objectivement et réellement la situation réelle du contrôle interne de la société et que la société avait maintenu un contrôle interne efficace des rapports financiers à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux règlements pertinents. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition; L’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) a émis des avis de vérification. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Publication du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et d’autres annonces pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
7. Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Après délibération des administrateurs présents, il est conclu que la société gère le compte spécial des fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et du système de gestion des fonds collectés Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) Il est considéré que le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition; L’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) a émis des avis de vérification; TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Les annonces pertinentes, telles que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, sont divulguées.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi continu de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour le rapport financier annuel 2022 et le contrôle interne de la société;
Après délibération des administrateurs présents, il a été convenu que la société continuerait d’employer TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit du rapport financier et du contrôle interne de la société pour l’année 2022 pour une période d’un an.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant le renouvellement proposé de l’emploi d’un cabinet comptable par la société (annonce no 2022 – 036) et autres annonces connexes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. Examen et adoption de la proposition de la société et de ses filiales concernant la demande de lignes de crédit globales aux banques et autres institutions financières en 2022
Après délibération des administrateurs présents, il a été convenu que la société et ses filiales avaient l’intention de demander aux banques et aux autres institutions financières une ligne de crédit globale d’un montant cumulé n’excédant pas 900 millions de RMB en 2022. La période de crédit se termine à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2022. Pendant La période de crédit, cette ligne de crédit peut être réutilisée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) L’annonce relative à la demande de ligne de crédit bancaire de 2022 présentée par la société et ses filiales (annonce no 2022 – 037) et d’autres annonces pertinentes sont divulguées. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. Examen et adoption de la proposition de modification des conventions comptables de la société
Après délibération par les administrateurs présents, le changement de convention comptable est le changement correspondant effectué par la société conformément aux exigences du Ministère des finances, conformément aux dispositions pertinentes, et la mise en œuvre de la nouvelle convention comptable peut refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Ce changement n’aura pas d’incidence significative sur l’actif total, le passif total, l’actif net et le bénéfice net de la société, et il n’y aura pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) L’avis sur le changement de convention comptable de la société (numéro d’avis: 2022 – 035) publié.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
11. Délibération et adoption de la proposition sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et la garantie externe de la société en 2021
Après délibération des administrateurs présents, il est conclu qu’en 2021, l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et d’autres parties liées se sont strictement conformés aux règlements pertinents de la c
En 2021, il n’y a pas eu de garantie illégale de la société, ni de garantie fournie aux actionnaires contrôlants de la société, aux parties liées de la société, à toute Unit é non constituée en personne morale ou à toute personne physique, ni d’événement de garantie prolongé au cours de la période de déclaration au cours de la période précédente.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Déclaration spéciale du cabinet comptable sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les parties liées de la société.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Wang Zengdu, Directeur associé, a évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
12. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022
Après délibération par les administrateurs présents, il a été convenu d’adopter le plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société pour 2022. Il a été estimé que le plan avait pour but de normaliser davantage l’évaluation du rendement et la gestion de la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société, d’encourager et de restreindre le travail diligent et consciencieux des administrateurs et des superviseurs et de promouvoir la croissance des avantages et le développement durable de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société pour 2022 divulgué.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
13. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022
Après délibération des administrateurs présents, il a été convenu d’adopter le plan de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022, qui est considéré comme une nouvelle norme pour l’évaluation du rendement et la gestion de la rémunération des cadres supérieurs de la société, afin d’encourager et de restreindre leur travail diligent et consciencieux et de promouvoir La croissance des avantages et le développement durable de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Divulgation du régime de rémunération des cadres supérieurs de la compagnie pour 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
14. Après délibération et adoption de la proposition de modification du Président (coordonnateur) du Comité de nomination du Conseil d’administration, les administrateurs présents sont convenus de changer le Président (coordonnateur) du Comité de nomination du troisième Conseil d’administration de la société de M. Wang Zengdu à M. Yu Tao.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
15. Après délibération et approbation de la proposition d’investissement dans la construction du projet de base de transformation et de fabrication de l’industrie aéronautique de Chengdu Airlines New, les administrateurs présents ont convenu d’investir dans la construction du projet de base de transformation et de fabrication de l’industrie aéronautique de Chengdu Airlines New afin de répondre rapidement aux besoins des clients du marché et de saisir le marché pour le développement durable de l’entreprise et de gagner l’avance. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’investissement dans la construction d’une base de transformation et de fabrication de l’industrie aéronautique de Chengdu Airlines (annonce no 2022 – 038) divulguée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
16. Examiner et adopter la proposition de modification des Statuts
