Code des valeurs mobilières: Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) titre abrégé: Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)
Annonce concernant la modification des Statuts
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (ci – après appelée la société) a tenu la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration le 18 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition de modification des statuts.
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020), des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a l’intention de modifier Certaines dispositions des statuts, dont le contenu spécifique est le suivant:
Numéro de série avant révision après révision
Article 42: Article 42:
Les actes de garantie externe suivants de la société sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation après examen et délibération par le Conseil d’administration:
La garantie de 10% de l’actif net vérifié au cours de la dernière période lorsque le montant de la garantie individuelle dépasse 10% de l’actif net vérifié au cours de la dernière période de la société; B) assurance; Le montant total de la garantie externe de la société et de ses filiales Holding (II) La garantie externe de la société et de ses filiales Holding dépasse le montant total de la garantie externe de la société 1 vérifiée au cours de la dernière période et dépasse 50% de l’actif net accumulé au cours de la dernière période et Toute garantie fournie après 50% de l’actif net vérifié fournie après cette période;
Quelle garantie? (Ⅲ) dans un délai de douze mois consécutifs, le montant de la garantie (Ⅲ) dans un délai de douze mois consécutifs dépasse 30% du capital total vérifié de la société au cours de la dernière période;
30% de la production; Le montant de la garantie dans un délai de douze mois consécutifs (IV) dépasse 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et le montant absolu dépasse 50 millions de RMB; 50% de la production et le montant absolu supérieur à 30 millions (v) représente un ratio actif – passif supérieur à 70%
Yuan; La garantie fournie par l’objet de la garantie;
La garantie fournie aux objets de garantie dont le ratio actif – passif dépasse 70% (Ⅵ) fournie aux parties liées de la société; La garantie, quel que soit son montant;
(Ⅵ) la fourniture (Ⅶ) aux parties liées de la société est garantie par les actionnaires, quel que soit son montant; Autres garanties examinées par l’Assemblée générale.
(Ⅶ) autres garanties qui doivent être examinées par l’Assemblée générale lorsque les questions de garantie sont examinées par le Conseil d’administration conformément aux statuts. Lorsque plus des deux tiers des administrateurs présents à une réunion du Conseil d’administration examinent des questions de garantie, ils doivent obtenir leur approbation. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine plus des deux tiers (III) des questions de garantie visées au paragraphe précédent et qu’elle assiste à l’Assemblée du Conseil d’administration, elle doit être examinée et approuvée par les administrateurs présents. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine les deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires visés à l’alinéa précédent et garantis par l’alinéa (III), elle les adopte.
Les trois tiers des droits de vote détenus par les actionnaires à l’Assemblée des actionnaires sont examinés et approuvés par plus de deux actionnaires ayant un contrôle effectif. Lors de l’examen d’une proposition de garantie présentée par le préparateur et ses sociétés affiliées, l’Assemblée générale des actionnaires ne participe pas au vote sur la proposition de garantie présentée par l’actionnaire, l’actionnaire effectif ou le Contrôleur des actions dominé par le Contrôleur effectif et ses sociétés affiliées. Si le vote est nécessaire, l’actionnaire ou l’actionnaire dont le Contrôleur effectif dispose d’un formulaire détenu par d’autres actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires ne participe pas au vote. Plus de la moitié de ce pouvoir de décision est adoptée.
Le vote est effectué par les autres actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Adoption par plus de la moitié des voix exprimées.
Article 51: Article 51:
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires convoquent eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires en informent le Conseil d’administration par écrit et, en même temps, le Conseil d’administration en informe le Conseil d’administration par écrit et le soumet à la Bourse de Shenzhen pour enregistrement. Enregistré à la Bourse de Shenzhen.
Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, la proportion d’actions détenues par les actionnaires convoquants ne doit pas être inférieure à 10% avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires. La participation de l’est ne doit pas être inférieure à 10%.
Les actionnaires qui convoquent l’Assemblée générale soumettent les documents de certification pertinents au Bureau de réglementation des valeurs mobilières du Heilongjiang et à la Bourse de Shenzhen Securities Regulatory Commission lors de l’émission de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et de l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires et lors de l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Documents justificatifs pertinents présentés. En ce qui concerne l’Assemblée des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent à l’Assemblée des actionnaires, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent, fournissent le nom des actionnaires à la date d’enregistrement des capitaux propres et fournissent le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des capitaux propres.
La liste. Le Conseil des autorités de surveillance ou l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, les dépenses nécessaires à l’Assemblée sont supportées par la société et les dépenses nécessaires à l’Assemblée sont supportées par la société.
Oui.
Article 58: Article 58:
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires a l’intention de discuter de l’élection des administrateurs et des superviseurs et que l’Assemblée générale des actionnaires a l’intention de discuter de l’élection des administrateurs et des superviseurs, si l’Assemblée générale des actionnaires a l’intention de discuter de l’élection des administrateurs et des superviseurs et que l’avis de L’Assemblée générale des actionnaires contient suffisamment de questions, l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires divulgue suffisamment de détails sur les candidats aux postes d’administrateur et de superviseur et les détails sur
L’éducation, l’expérience de travail, l’éducation, l’expérience de travail, le travail à temps partiel et d’autres circonstances personnelles, en particulier la situation personnelle au niveau du poste, en particulier l’état de travail de plus de 5% des actionnaires et des contrôleurs effectifs de la société dans des unités telles que les actionnaires et les contrôleurs effectifs de la société; Les conditions de travail et les actions de contrôle de la société au cours des cinq dernières années avec la société ou les actionnaires détenant 5% des actions de la société en tant qu’administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs ou plus;
S’il existe une relation d’association entre l’Est et le Contrôleur effectif (Ⅱ) et la société ou la société holding à 5%; Les actionnaires des actions susmentionnées et les actionnaires contrôlants (Ⅲ) de la société divulguent le nombre d’actions détenues par la société et s’il existe une relation d’association entre les contrôleurs effectifs; La quantité; Iii) Indiquer si le nombre d’actions détenues par la société (ⅳ) a été soumis à la c
Sanctions imposées par d’autres autorités compétentes et sanctions imposées par la Bourse de Shenzhen (ⅳ) 3.
Lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 2 – à l’exception de l’adoption d’un système de vote cumulatif pour l’élection des administrateurs et des règles de fonctionnement des sociétés cotées au Gem
En plus du superviseur, chaque candidat au poste d’administrateur ou de superviseur doit se conformer aux conditions énoncées à l’article 3.2.3;
Lorsqu’une proposition unique est présentée. Si elle a été sanctionnée par la c
Contenu à divulguer conformément aux lois, règlements, règles et autres documents normatifs. À l’exception du système de vote cumulatif pour l’élection des administrateurs et des superviseurs, chaque candidat aux postes d’administrateur et de superviseur doit présenter une proposition unique.
Article 80: Article 80:
Les questions suivantes sont adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires par résolution spéciale:
Augmentation ou diminution des notes de la société
Volume du capital; Augmentation ou diminution du capital social de la société (Ⅰ) scission, scission et fusion du capital de la société;
Dissolution et liquidation; Scission, fusion et dissolution de la société (Ⅲ) Modification des statuts; Dissolution et liquidation;
Changer la forme organisationnelle de la société; La cotation des filiales dérivées; Examiner la modification des statuts et de leurs annexes (y compris l’achat et la vente d’actifs importants ou la prise en charge du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et du Règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs dans un délai de douze (4) mois consécutifs, lorsque le montant garanti dépasse le dernier règlement intérieur de L’Assemblée générale et de l’Assemblée des autorités de surveillance de la société);
30% des actifs; Changer la forme organisationnelle de la société;
Examiner le plan d’incitation au capital; Délibérer sur le rachat des actions de la société par la société à douze (Ⅶ) reprises consécutives; Les questions relatives à l’achat ou à la vente d’actifs importants ou de fonds de garantie (Ⅷ) dans un délai de mois, lorsque le montant des lois, règlements administratifs ou du présent chapitre dépasse le montant total de l’actif vérifié de la société au cours de la dernière période et que l’Assemblée générale des actionnaires décide normalement de 30%;
(Ⅶ) délibérer sur le plan d’incitation au capital si la réunion de confirmation a une incidence importante sur la société;
Autres questions nécessitant une résolution spéciale. émettre des actions, 4 Obligations de sociétés convertibles, des actions privilégiées et d’autres types de titres reconnus par la c
Racheter les actions de la société;
Restructuration des actifs importants;
Assemblée générale des actionnaires de la société cotée
