Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)
Règlement intérieur de l’Assemblée générale
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) Code for Governance of Listed Companies (2018 Revision) (China Securities Regulatory Commission Announcement [2018] No. 29), rules of Shareholder General Assembly of Listed Companies (2022 Revision) (China Securities Regulatory Commission Announcement [2022] No. 13), rules of Listing of gem Stock of Shenzhen Stock Exchange (Revised December 2020) (Shenzhen Securities Regulatory Commission Announcement [2020] No. 1292), Ces règles sont formulées en combinaison avec les conditions réelles de la société, telles que les lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem (sz [2022] No 14, ci – après dénommées lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance no 2) et les dispositions des statuts Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (ci – après dénommés les statuts).
Article 2 la société améliore le mécanisme de fonctionnement de l’Assemblée générale des actionnaires, traite tous les actionnaires sur un pied d’égalité, protège les droits des actionnaires à l’information, à l’enquête, à la distribution, à l’enquête, à la suggestion, à la convocation, à la proposition, à la nomination et au vote de l’Assemblée générale des actionnaires conformément à la loi, facilite activement l’exercice des droits des actionnaires et protège efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Article 3 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société. La société convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois, les règlements administratifs, les documents normatifs et les dispositions pertinentes des statuts afin de garantir que les actionnaires peuvent exercer leurs droits conformément à la loi. Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.
Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs suivants dans les limites prescrites par le droit des sociétés et les statuts:
Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société;
élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs et décider des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs;
Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société;
Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société;
Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société;
Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés;
Prendre des résolutions sur la fusion, la Division, la dissolution, la liquidation ou le changement de forme de la société;
Modifier les statuts;
Prendre des résolutions sur l’emploi et le licenciement du cabinet comptable;
Examiner et approuver les questions de garantie prévues à l’article 5 du présent règlement;
Examiner les questions relatives à l’achat et à la vente cumulés d’actifs par la société au cours d’une période de douze mois consécutifs (le plus élevé des deux montants étant retenu) jusqu’à 30% du total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période;
Examiner la demande d’emprunt présentée par une société dont le montant unique dépasse 30% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période ou dont le montant cumulé au cours d’un exercice comptable dépasse 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période;
Les opérations entre apparentés dont le montant est supérieur à 30 millions de RMB et qui dépassent 5% de la valeur absolue des actifs nets vérifiés de la société au cours de la dernière période (à l’exception des actifs en espèces garantis et donnés par la société);
Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés;
Examiner le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés;
Prendre des résolutions sur le rachat des actions de la société;
Délibérer sur d’autres questions qui doivent être décidées par l’Assemblée générale conformément aux lois, règlements, règles, documents normatifs ou statuts.
Les pouvoirs de l’Assemblée générale susmentionnée ne peuvent être exercés par le Conseil d’administration ou d’autres organes ou particuliers en leur nom par voie d’autorisation.
Article 5 les actes de garantie externe suivants de la société sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation après délibération et approbation par le Conseil d’administration:
Une garantie unique dont le montant dépasse 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période;
Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes dépasse 50% de l’actif net vérifié le plus récent;
Iii) Le montant de la garantie dépasse 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période de douze mois consécutifs; Le montant garanti dépasse 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période de douze mois consécutifs et le montant absolu dépasse 50 millions de RMB;
La garantie fournie à l’objet de la garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%;
Les garanties fournies aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et à leurs sociétés affiliées;
Autres garanties prévues par les statuts qui doivent être examinées par l’Assemblée générale des actionnaires.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine les questions de garantie visées à l’alinéa iii) du paragraphe précédent, elle doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Lorsqu’une Assemblée générale des actionnaires examine une proposition de garantie pour un actionnaire, un contrôleur effectif et une personne liée, l’actionnaire ou l’actionnaire dominé par le Contrôleur effectif ne participe pas au vote, qui est adopté par plus de la moitié des droits de vote détenus par les autres actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 6 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent.
L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se tient de temps à autre. Dans l’une des circonstances suivantes, l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se tient dans un délai de deux mois à compter de la date des faits:
Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur aux deux tiers du nombre prévu par le droit des sociétés ou par les statuts;
Lorsque la perte non couverte de la société atteint un tiers du capital versé total;
À la demande des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société;
Si le Conseil d’administration le juge nécessaire;
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;
Autres circonstances prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Si la société n’est pas en mesure de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, elle en informe la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée c
Article 7 lors de la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires, la société traite tous les actionnaires sur un pied d’égalité, n’affecte pas le vote des actionnaires par le transfert d’intérêts ou l’échange d’intérêts, ne manipule pas les résultats du vote et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes des autres actionnaires.
Article 8 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois, les règlements administratifs, les présentes règles et les dispositions pertinentes des statuts afin de s’assurer que les actionnaires peuvent exercer leurs droits conformément à la loi. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.
Article 9 les actionnaires qui assistent à l’Assemblée des actionnaires se conforment aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts pertinents, maintiennent consciemment l’ordre de l’Assemblée et ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes des autres actionnaires.
Chapitre II Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 10 le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prévu à l’article 6 du présent règlement.
Article 11 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts, donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en donnera les raisons et fera une annonce publique.
Article 12 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il donne un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance donne son consentement aux modifications proposées dans l’avis.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction écrite dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée lui – même.
Article 13 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et de présenter une demande écrite au Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Toute modification apportée à la demande initiale dans l’avis est approuvée par les actionnaires concernés.
Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes.
Article 14 le Conseil des autorités de surveillance ou l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par les actionnaires en informe le Conseil d’administration par écrit et le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent. Le Conseil d’administration fournit le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions. Si le Conseil d’administration ne fournit pas le registre des actionnaires, l’organisateur peut demander à l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières d’obtenir le Registre en tenant l’annonce pertinente de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Registre des membres obtenu par l’organisateur ne peut être utilisé à d’autres fins que la convocation d’une Assemblée générale.
Article 15 l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes. Les frais de réunion sont à la charge de la société.
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires convoquent eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et en informent la Bourse de Shenzhen pour enregistrement.
Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%.
Lors de l’envoi de l’avis d’Assemblée des actionnaires et de l’annonce de la résolution de l’Assemblée des actionnaires, l’actionnaire qui convoque l’Assemblée soumet les documents de certification pertinents à la Bourse de Shenzhen.
Chapitre III proposition et avis de l’Assemblée générale
Article 16 le contenu de la proposition relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, comporte des questions précises et des résolutions spécifiques et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts.
Article 17 lorsque la société convoque une Assemblée des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 3% des actions de la société ont le droit de présenter des propositions à la société.
Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. L’organisateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires dans les deux jours suivant la réception de la proposition et annonce le contenu de la proposition provisoire.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, l’organisateur, après avoir publié l’avis d’Assemblée des actionnaires, ne modifie pas les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée des actionnaires ou n’en ajoute pas de nouvelles.
Les propositions qui ne sont pas énumérées dans l’avis d’Assemblée des actionnaires ou qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 16 du présent règlement ne sont pas mises aux voix et ne sont pas adoptées par l’Assemblée des actionnaires.
Article 18 l’organisateur informe les actionnaires par voie d’annonce 20 jours avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle (à l’exclusion de la date de l’Assemblée), et l’Assemblée générale extraordinaire en informe les actionnaires par voie d’annonce 15 jours avant la tenue de l’Assemblée (à l’exclusion de la date de l’Assemblée). L’avis d’Assemblée générale est donné par écrit et comprend les éléments suivants:
L’heure, le lieu et la durée de la réunion;
Les questions soumises à la réunion pour examen et le contenu de la proposition est pleinement divulgué;
Il est clairement indiqué que tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
La date d’enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires;
Le nom et le numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions;
Le temps de vote et les procédures de vote par Internet ou par d’autres moyens.
Article 19 l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et l’avis complémentaire divulguent intégralement et intégralement le contenu spécifique de toutes les propositions, ainsi que toutes les informations ou explications nécessaires pour permettre aux actionnaires de rendre un jugement raisonnable sur les questions à examiner. Lorsque les questions à examiner nécessitent l’avis d’administrateurs indépendants et d’institutions de recommandation, l’avis et les raisons des administrateurs indépendants et des institutions de recommandation sont divulgués simultanément lors de la publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ou de l’avis complémentaire.
Article 20 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires a l’intention de discuter des questions relatives à l’élection des administrateurs et des superviseurs, les détails des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur sont pleinement divulgués dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires, qui comprend au moins les éléments suivants:
Les antécédents scolaires, l’expérience professionnelle, le travail à temps partiel et d’autres conditions personnelles, y compris en particulier les conditions de travail dans des unités telles que plus de 5% des actionnaires et des contrôleurs effectifs de la société, ainsi que les conditions de travail des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs d’autres institutions Au cours des cinq dernières années;
S’il existe une relation d’association avec la société ou les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Divulguer le nombre d’actions détenues par la société;
S’il existe des circonstances énumérées à l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autoréglementation no 2;
S’il a été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes et s’il a été discipliné par la Bourse
