Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(lu Shuping)
Actionnaires (représentants des actionnaires):
En tant qu’administrateur indépendant de Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) Examiner soigneusement toutes les propositions du Conseil d’administration et des comités spéciaux du Conseil d’administration, donner des avis indépendants et objectifs sur les questions examinées sur la base d’une position indépendante, s’efforcer de protéger les intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et s’acquitter efficacement des responsabilités et des obligations des administrateurs indépendants. Le rendement des administrateurs indépendants en 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation
Réunion du Conseil d’administration
Au cours de mon mandat en 2021, la société a tenu 13 réunions du Conseil d’administration et j’ai assisté à chaque réunion en personne à temps. Au cours de la réunion, j’ai maintenu une communication complète avec la direction de l’entreprise, examiné et voté rigoureusement toutes les propositions soumises par le Conseil d’administration, et supervisé et guidé la tenue de la réunion du Conseil d’administration et le vote des propositions sur place. Je crois que la convocation et la tenue de la réunion du Conseil d’administration de la société sont légales et conformes à la loi et que les procédures d’approbation pertinentes ont été respectées pour les questions importantes, de sorte que toutes les propositions présentées au Conseil d’administration en 2021 ont été approuvées.
Assemblée générale
Au cours de mon mandat en 2021, la société a tenu six assemblées générales des actionnaires, et j’ai assisté à chaque Assemblée à temps et j’ai écouté activement les opinions et les suggestions des actionnaires sur place afin de mieux m’acquitter de mes fonctions d’administrateur indépendant et de promouvoir le fonctionnement normal de la société.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai émis 11 avis indépendants, comme suit:
Le 22 janvier 2021, à la 14e réunion de la deuxième session du Conseil d’administration, j’ai présenté ma proposition sur l’emploi du Directeur général de la société, la proposition sur l’emploi du Directeur général adjoint de la société et la proposition sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la Société en 2021.
Des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour verser des contributions en espèces à des filiales à part entière et fournir des prêts pour investir dans la construction d’une base de transformation et de fabrication de l’industrie aéronautique Xi’an, sur la proposition relative à la création d’un Compte spécial pour les fonds levés et à l’autorisation du Président de signer un accord de surveillance des fonds levés et sur la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Le 20 avril 2021, à la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour remplacer l’autofinancement des projets d’investissement avec des fonds surlevés à l’avance.
(Ⅲ) Le 23 avril 2021, à la 16e séance de la deuxième session du Conseil d’administration, j’ai émis des avis d’approbation préalable sur la proposition relative à l’emploi continu de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit du rapport financier annuel 2021 et du contrôle interne de la société, ainsi que sur Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2020, Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2020, la proposition de continuer à employer TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour le rapport financier et le contrôle interne de la société en 2021, la proposition de modification des conventions comptables de la société, Des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et à la garantie externe de la société en 2020.
Le 28 avril 2021, à la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition de modification des conventions comptables de la société.
Le 27 mai 2021, à la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration, j’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition relative à l’investissement étranger pour la création d’une filiale Holding et d’opérations connexes. (Ⅵ) Le 17 août 2021, à la 20e réunion du deuxième Conseil d’administration, j’ai présenté ma proposition sur l’ajout d’un sujet de mise en œuvre et d’un lieu de mise en œuvre pour certains projets d’investissement financés par des fonds collectés, ainsi que sur l’utilisation des fonds collectés pour verser des contributions aux filiales et fournir des prêts pour La mise en œuvre de projets d’investissement financés par des fonds collectés, et la proposition sur le « rapport semestriel 2021 de la société» et son résumé, Des avis indépendants ont été émis dans le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021.
(Ⅶ) Le 30 septembre 2021, à la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration, j’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition relative à la garantie de la demande de prêt d’une filiale à part entière à la Banque.
(Ⅷ) Le 10 novembre 2021, à la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration, j’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition relative à la garantie des actionnaires contrôlants pour la société.
(Ⅸ) Le 26 novembre 2021, à la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition d’acquisition de 51% des capitaux propres de Jingdezhen HangSheng Aviation Machinery Co., Ltd.
(Ⅹ) Le 4 décembre 2021, à la 25e réunion du deuxième Conseil d’administration, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition relative à l’introduction d’investisseurs dans l’augmentation de capital et d’actions de filiales à part entière et à la renonciation du droit de préemption de la société.
Le 31 décembre 2021, à la 26e réunion du deuxième Conseil d’administration, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) pour 2021 et à son résumé.
Travaux des comités professionnels siégeant au Conseil d’administration
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai été Président du Comité de nomination, membre du Comité stratégique et membre du Comité d’audit. Tous les comités professionnels examinent toutes les questions importantes de la société en stricte conformité avec les exigences pertinentes et présentent leurs avis au Conseil d’administration après avoir obtenu leurs avis.
En tant que Président du Comité de nomination, je m’acquitte de mes fonctions en stricte conformité avec les dispositions pertinentes des Statuts du Comité de nomination du Conseil d’administration du Comité de nomination du Conseil d’administration du Comité de nomination du Conseil d’administration du Comité de nomination du Comité de nomination du Conseil d’administration du Comité de nomination du Comité de nomination du Conseil d’administration du Comité de nomination du Comité de nomination du Comité de nomination du Comité de nomination du Comité de nomination du Comité de nomination du Comité de nomination du Comité de nomination du Comité de nomination du Comité de nomination du Comité de nomination du Comité de nomination du Comité de nomination du Comité de nomination du
En tant que membre du Comité d’audit, j’ai exercé mes fonctions en stricte conformité avec les dispositions pertinentes des statuts, du Règlement intérieur du Conseil d’administration et du Règlement intérieur du Comité d’audit du Conseil d’administration, et j’ai examiné et adopté la proposition relative à l’emploi de TianQing International Certified Public Accountants (Special Popular Partnership) en tant qu’institution d’audit des finances et du contrôle interne en 2022.
Au cours de la préparation et de l’examen du rapport périodique de la société, la société a communiqué pleinement et efficacement avec le Directeur financier et l’expert – comptable agréé de la société, a examiné attentivement les opinions d’audit émises par les institutions d’audit et a compris l’Organisation des travaux d’audit et l’état d’avancement des travaux d’audit du rapport annuel.
En tant que membre du Comité de stratégie, j’ai effectué des recherches sur la planification stratégique en temps opportun en fonction de la situation réelle de l’entreprise et de la situation du marché, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts, les règles de travail du Comité de stratégie du Conseil d’administration et d’autres règlements pertinents, et j’ai activement discuté de la disposition stratégique qui est conforme à l’orientation de développement de l’entreprise. La stratégie de développement à long terme et les principaux investissements de l’entreprise ont été étudiés et des suggestions ont été faites pour le développement stratégique futur de l’entreprise.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai profité de l’occasion de participer à la réunion de l’entreprise sur place et à d’autres moments pour effectuer une inspection sur place de l’entreprise, ou j’ai maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, cadres supérieurs et membres du personnel concernés de l’entreprise par téléphone, etc., afin de mieux comprendre les conditions d’exploitation quotidiennes de l’entreprise et de prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise. Entre – temps, les administrateurs indépendants utilisent leur expertise et leur expérience pour fournir des conseils ciblés sur la gestion de l’entreprise.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
Prêter attention et exhorter la société à renforcer la divulgation de l’information en stricte conformité avec les lois, règlements et documents normatifs tels que les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, afin d’assurer l’équité, l’authenticité, l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de la société. Entre – temps, la société a vérifié et supervisé la gestion des fonds collectés, les opérations entre apparentés, le développement des entreprises et d’autres questions, et a demandé à la société de fournir à l’avance les documents pertinents pour un examen attentif des questions importantes examinées par le Conseil d’administration de la société et d’exercer son droit de vote de manière indépendante, objective et prudente.
Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant de la société, j’ai mis l’accent sur l’étude des lois, règlements et documents normatifs pertinents de la société cotée, j’ai participé activement à la formation pertinente organisée par la société de diverses façons, j’ai approfondi ma compréhension et ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics de la société, et j’ai constamment amélioré ma capacité d’exercer mes fonctions. Former la conscience idéologique de protéger consciemment les droits et les intérêts des actionnaires publics, améliorer leur propre capacité de supervision du fonctionnement de l’entreprise, et fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise.
Vii. Autres travaux
Aucun administrateur indépendant n’a proposé de convoquer le Conseil d’administration;
Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
Il n’y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont embauché des vérificateurs externes des comptes et des consultants.
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, je m’acquitte fidèlement de mes fonctions, participe activement à la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise, donne des conseils et des suggestions pour le développement de l’entreprise, utilise mes connaissances et mon expérience professionnelles pour fournir des suggestions constructives pour le développement de l’entreprise, fournit des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration, et favorise l’expansion, le renforcement et le développement durable et sain de l’entreprise. Il est signalé ci – après.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) )
Administrateurs indépendants:
Lu Shuping 18 mars 2022
