Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révision en 2020), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux Statuts de Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) En tant qu’administrateur indépendant de Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (ci – après appelé la société), nous avons émis les avis indépendants suivants sur les propositions pertinentes examinées à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société (ci – après appelé le Conseil d’administration), après avoir consulté Les documents pertinents fournis par la société et obtenu les informations pertinentes, sur la base de la position de jugement indépendant:
Avis indépendants sur le rapport financier final de la société pour 2021
Après vérification, nous croyons que le rapport final reflète fidèlement l’actif et les conditions d’exploitation de la société. Le rapport final est conforme au rapport d’audit et à la situation que nous connaissons. En ce qui concerne la proposition, nous convenons à l’unanimité du rapport final financier et convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021 de la société
Après vérification, nous estimons que le plan de distribution des bénéfices est conforme aux exigences des lois, règlements et statuts pertinents, qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, qu’il est conforme à la situation réelle actuelle de la société et qu’il est propice au développement durable, stable et sain de la société.
Nous convenons à l’unanimité de ce plan de distribution des bénéfices et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après vérification, nous croyons que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, que tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux lois, règlements et règlements pertinents de l’État ainsi qu’aux règlements et exigences des autorités de surveillance, et qu’ils peuvent être mis en oeuvre efficacement pour assurer le développement ordonné des activités de production, d’exploitation et de gestion de l’entreprise. À notre avis, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Nous convenons à l’unanimité d’adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021
Après vérification, nous croyons que la société gère le compte spécial des fonds levés en stricte conformité avec les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et le système de gestion des fonds levés de la société, et que le dépôt et l’utilisation des fonds levés sont légaux et conformes; Le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 est vrai, exact et complet, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures.
Nous convenons à l’unanimité d’adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 et de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de continuer à employer TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour le rapport financier et le contrôle interne de la société en 2022
Après vérification, nous croyons que TianQing International possède des qualifications professionnelles en valeurs mobilières, une indépendance et une compétence professionnelles suffisantes ainsi qu’une capacité de protection des investisseurs. Étant donné que l’Institut a une meilleure conscience du service, une meilleure éthique professionnelle et une meilleure capacité d’exécution des tâches, il peut assurer efficacement la qualité de l’audit de l’entreprise, protéger les intérêts de l’entreprise et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et la procédure de renouvellement est légale et conforme.
Nous convenons de continuer à employer TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit du rapport financier et du contrôle interne de la société en 2022 et de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle de la société en 2022 pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de modification des conventions comptables de la société
Après vérification, le changement de convention comptable est un changement raisonnable effectué par la société conformément aux exigences des documents pertinents du Ministère des finances et est conforme aux dispositions pertinentes du Ministère des finances, de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de La société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les procédures d’examen et de vote de ce changement de convention comptable sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Nous convenons à l’unanimité des questions relatives au changement de convention comptable de la société.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et à la garantie externe de la société en 2021
Après vérification, nous croyons qu’en 2021, l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et d’autres parties liées se sont strictement conformés aux règlements pertinents de la c
Nous convenons à l’unanimité d’adopter les questions pertinentes concernant l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et la garantie externe de la société en 2021.
Avis indépendants sur la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022
Après vérification, nous croyons que le régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022 est raisonnable, qu’il peut normaliser davantage l’évaluation du rendement et la gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, encourager et restreindre les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs à travailler avec diligence et diligence, promouvoir la croissance des avantages et le développement durable de la société, et qu’il est conforme aux lois, règlements administratifs, règles ministérielles et documents normatifs pertinents. Nous convenons à l’unanimité d’adopter le plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société pour 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour examen en 2021.
Avis indépendants sur la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022
Après vérification, nous croyons que le régime de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise en 2022 est raisonnable, qu’il peut normaliser davantage l’évaluation du rendement et la gestion de la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise, encourager et restreindre les cadres supérieurs à travailler avec diligence et diligence, promouvoir la croissance des avantages et le développement durable de l’entreprise, et qu’il est conforme aux lois, règlements administratifs, règles ministérielles et documents normatifs pertinents.
Nous avons convenu d’adopter le plan de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2022.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième
Yang Jian, Liu yutao, Wang Chung
18 mars 2022
