Code des valeurs mobilières: Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) titre abrégé: Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) Après avoir inspecté et supervisé les principales activités de production et d’exploitation, la situation financière et l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, la société a tenu 13 réunions du Conseil des autorités de surveillance, dont les procédures de convocation, de convocation et de vote sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société, comme suit:
Date de la réunion proposition examinée et adoptée par le Conseil d’administration
22 janvier 2021 deuxième Conseil des autorités de surveillance 1. Examiner la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la 14e réunion de la société en 2021;
2. Examiner la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour verser des apports en capital et des prêts aux filiales à part entière afin d’investir dans la construction de la base de transformation et de fabrication de l’industrie aéronautique Xi’an;
3. Examiner la proposition de création d’un compte spécial pour les fonds collectés et autoriser la signature d’un accord de surveillance des fonds collectés;
4. Examiner la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
20 avril 2021 deuxième Conseil des autorités de surveillance 1. Examen de l’utilisation de fonds partiellement surlevés pour remplacer l’investissement initial
Proposition d’autofinancement pour les projets d’investissement financés par des fonds surlevés à la 15e réunion.
1. Examiner la proposition relative au rapport annuel 2020 de la société et à son résumé;
2. Examiner le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020; 3. Examiner le rapport financier final de la société pour 2020; 4. Examiner le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020; 5. Examiner le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020;
6. Examen du dépôt des fonds collectés par la société en 2020 et du deuxième Conseil des autorités de surveillance effectif
Rapport spécial sur l’utilisation le 23 avril 2021;
Seizième réunion
7. Examiner la proposition de continuer à employer TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour le rapport financier et le contrôle interne de la société en 2021;
8. Examiner la proposition de modification des conventions comptables de la société; 9. Examiner la proposition relative à l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et à la garantie externe de la société en 2020; 10. Examiner la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020.
1. Délibération du deuxième Conseil des autorités de surveillance sur le rapport du premier trimestre 2021 de la société
Affaire du 28 avril 2021;
Dix – septième réunion
2. Examiner la proposition de modification des conventions comptables de la société.
Deuxième Conseil des autorités de surveillance 1. Examen de la création d’une filiale de contrôle des investissements à l’étranger & Guan le 27 mai 2021
Proposition de transaction conjointe à la 18e réunion;
1. Examiner la proposition relative à l’acquisition d’actions de filiales par la société; Deuxième Conseil des autorités de surveillance
9 août 2021 2. Examen de la dix – neuvième réunion sur l’augmentation de capital des filiales contrôlées par la société
L’affaire.
1. Délibérer sur l’ajout de sujets de mise en œuvre et du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour certains projets d’investissement
Le 17 août 2021, le lieu de mise en œuvre et la vingtième réunion du Fonds levé ont été remis à la filiale.
La proposition de financement et d’emprunt pour la mise en œuvre des projets d’investissement;
2. Examiner la proposition relative au rapport semestriel 2021 de la société et à son résumé;
3. Examiner le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021.
Deuxième Conseil des autorités de surveillance
1. Examen de la 21e réunion sur la demande de prêt à la Banque pour une filiale à part entière le 30 septembre 2021
Proposition de garantie.
Observations
Deuxième Conseil des autorités de surveillance
1. Examen du rapport du troisième trimestre 2021 de la compagnie à la 22e séance, le 15 octobre 2021
L’affaire.
Observations
Deuxième Conseil des autorités de surveillance
1. Délibération de la 23e réunion sur la garantie des actionnaires contrôlants pour la société le 10 novembre 2021
Projet de loi.
Observations
Deuxième Conseil des autorités de surveillance
1. Consideration of the 24th meeting on 26 November 2021 concerning the proposed Acquisition of Jingdezhen HangSheng Aviation Machinery
Proposition visant à limiter la participation de 51% dans la société.
Observations
Deuxième Conseil des autorités de surveillance
1. Délibération de la 25e réunion sur l’introduction de l’investissement dans l’augmentation de capital et l’expansion des actions des filiales à part entière le 4 décembre 2021
Proposition de renonciation au droit de préemption.
Observations
1. Examiner la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) pour 2021 et son résumé;
Deuxième Conseil des autorités de surveillance
2. Consideration of the twenty – sixth meeting on Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 31 December 2021
Discussion sur la gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2021
Proposition de mesures;
3. Examiner la proposition de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires l’autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions relatives au plan d’incitation au capital de la société.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes en 2021
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance s’acquitte sérieusement de ses fonctions en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. Les membres du Conseil des autorités de surveillance supervisent et inspectent les procédures de convocation et de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration, la mise en place d’un système de contrôle interne et l’exercice des fonctions des Administrateurs et des cadres supérieurs en participant sans droit de vote à l’Assemblée générale des administrateurs et à l’Assemblée générale des actionnaires de l’année en cours. Entre – temps, il a participé à la discussion sur les grandes décisions d’exploitation et à la formulation des politiques d’exploitation de l’entreprise, et a supervisé l’exploitation de l’entreprise conformément à la loi.
Considère que les principales décisions de la société sont strictement conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts, et que les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ne violent pas les lois, règlements, statuts ou actes préjudiciables aux intérêts de la société dans l’exercice de leurs fonctions; Des objectifs opérationnels clairs et des normes opérationnelles; La base de décision est suffisante et la procédure de décision est légale et efficace; Le système de contrôle interne de l’entreprise est constamment amélioré.
2. Avis d’inspection du Conseil des autorités de surveillance sur les finances de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé et inspecté la situation financière de la société en 2021 en écoutant les rapports du Département financier, en examinant et en vérifiant les états financiers et les données sur la situation financière de la société. Il est considéré que la société a un fonctionnement financier standard et une bonne situation financière à l’heure actuelle, que l’opinion d’audit émise par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) sur le rapport financier de la société pour l’exercice 2021 est objective et équitable, et que la comptabilité n’a pas d’omissions importantes et de faux documents. L’établissement des rapports financiers de la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et au système comptable pour les entreprises commerciales et à d’autres dispositions pertinentes. Le système financier de la société est solide, divers systèmes sont mis en œuvre efficacement et les rapports financiers peuvent refléter fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
3. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société et la garantie externe de la société en 2021, et a conclu que les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et d’autres parties liées se conformaient strictement aux règlements pertinents de la c
En 2021, il n’y a pas eu de garantie illégale de la société, ni de garantie fournie aux actionnaires contrôlants de la société, aux parties liées de la société, à toute Unit é non constituée en personne morale ou à toute personne physique, ni d’événement de garantie prolongé au cours de la période de déclaration au cours de la période précédente. La procédure de prise de décisions est conforme aux statuts et aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des autres actionnaires.
4. Gestion et utilisation effective des fonds collectés par la société
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société en 2021 et a estimé que le système de gestion des fonds collectés mis en place par la société était strictement conforme aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2.
