Code des valeurs mobilières: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) titre abrégé: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) La réunion est présidée par Wang suohua, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation de l’Assemblée est conforme aux lois et règlements, au droit des sociétés et aux statuts, et les résolutions de l’Assemblée sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est normalisée et légale, qu’elle est conforme aux dispositions des lois, règlements, statuts et système de gestion interne de la société et qu’elle est vraie, exacte et complète. Le contenu et le format du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 publiés sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur les opérations quotidiennes liées prévues pour 2022 publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 pour plus de détails, voir le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de gestion du contrôle interne relativement complet et que tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux exigences des lois, règlements et autorités de surveillance nationaux pertinents. La mise en place et la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise ont permis d’améliorer efficacement le niveau de gestion opérationnelle et la capacité de prévention des risques de l’entreprise, d’assurer le fonctionnement ordonné de toutes les activités de l’entreprise et la sécurité des actifs de l’entreprise. Il est conforme aux exigences des lois et règlements tels que le Code de contrôle interne de l’entreprise et reflète pleinement, fidèlement et précisément la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices est formulé en tenant pleinement compte du développement ultérieur de la société et de la demande réelle de fonds, qu’il est conforme à la situation opérationnelle et à la stratégie de développement de la société, qu’il est favorable au développement durable de la société, qu’Il est favorable au maintien des intérêts à long terme des actionnaires et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux actionnaires de la société, en particulier aux actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur le plan de distribution des bénéfices 2021 publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la limite de financement et aux questions de garantie de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la limite de financement et les questions de garantie de la société publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société utilise les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits de gestion du patrimoine à haute sécurité et à bonne liquidité. Les procédures de prise de décisions pour les questions susmentionnées sont conformes aux dispositions pertinentes et sont propices à l’amélioration des revenus de dépôt des fonds collectés inutilisés. L’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous convenons que la société utilisera les fonds collectés pour la gestion de la trésorerie cette fois.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’utilisation des fonds collectés pour la gestion de la trésorerie publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022
Pour plus de détails, voir l’annonce sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la cessation de l’émission d’actions, au paiement d’espèces pour l’achat d’actifs et à la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes
À l’origine, la société avait l’intention d’acheter 51% des capitaux propres de Beijing TianQi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société cible» ou « TianQi hongyuan») et de recueillir des fonds de contrepartie par l’émission d’actions et le paiement en espèces. Afin d’améliorer l’efficacité de la transaction, de réduire les coûts de transaction, de mieux promouvoir la réalisation des éléments d’acquisition et d’améliorer la dynamique de croissance continue des performances de la société cible après l’acquisition, la société a décidé de mettre fin à la transaction et d’acquérir 51% des capitaux propres de TianQi Hongyuan par paiement en espèces, sur la base d’un examen attentif et d’une démonstration et d’une consultation complètes avec la contrepartie et les intermédiaires concernés, afin de protéger les intérêts de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la cessation de l’émission d’actions, le paiement en espèces pour l’achat d’actifs, la collecte de fonds de contrepartie et le changement de fonds propres pour l’achat en espèces, publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition d’approbation du rapport d’audit et du rapport d’évaluation des actifs de Beijing TianQi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition d’acquisition de 51% des capitaux propres de Beijing TianQi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd. En espèces
Afin d’élargir l’échelle d’exploitation de la société et de promouvoir le développement stratégique de la société, la société a l’intention d’acquérir une partie des capitaux propres de Beijing TianQi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd. Au moyen d’un paiement en espèces de 240 millions de RMB. Et selon la valeur d’évaluation du rapport d’évaluation des actifs de Beijing TianQi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd. (Huachen Bao Bao Bao Zi (2022) No 0046) sur la valeur totale des capitaux propres des actionnaires dans le cadre de l’acquisition et de l’augmentation de capital proposées de Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) émis par Jiangsu Tianjian Huachen Assets Appraisal Co., Ltd., le prix de transaction global de l’offre négociée est de 710,8 millions de RMB, et le capital de TianQi Hongyuan est augmenté de 250 millions de RMB. La société détiendra au total 51% des capitaux propres de TianQi Hongyuan, qui deviendra une filiale holding de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’acquisition de 51% des actions de Beijing TianQi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd. En espèces, publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) Conseil des autorités de surveillance 19 mars 2022
