Code du titre: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) titre abrégé: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) annonce No: 2022 – 022
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 8 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 8 avril 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de réunion (v) de Liuwei Road Company, zone de développement économique de Danyang, Province du Jiangsu.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 8 avril 2022
Jusqu’au 8 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4 Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants √
5 proposition relative au rapport financier final de 2021 √
6 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
7 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
8 proposition concernant le montant du financement de la société et les questions de garantie √
9 Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2022 √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société et a été divulguée sur le site Web de la Bourse de Shanghai et dans les médias d’information désignés par la société le 19 mars 2022.
2. Proposition de résolution spéciale: 6, 83. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 6, 7, 8, 94. Proposition impliquant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à la réunion (1) après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres, ils sont enregistrés à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Les actionnaires de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022 / 4 / 1
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
1. Méthode d’enregistrement:
Actionnaire de la personne physique: sa carte d’identité valide et son certificat de participation;
L’agent qui représente l’actionnaire d’une personne physique à l’Assemblée générale des actionnaires: la carte d’identité valide de l’agent lui – même, la carte d’identité valide de l’actionnaire d’une personne physique, la procuration de l’actionnaire et le certificat de participation du mandant;
Représentant légal représentant l’actionnaire de la personne morale à l’Assemblée des actionnaires: carte d’identité valide, licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale et certificat de participation;
L’agent autre que le représentant légal qui représente l’actionnaire de la personne morale à l’Assemblée générale des actionnaires: la carte d’identité valide de l’agent, la licence d’exploitation de l’actionnaire de la personne morale, la carte d’identité du représentant légal, la procuration de l’actionnaire et le certificat de participation du mandant.
2. Heure d’inscription: 9 h à 11 h et 14 h à 16 h le 4 avril 2022.
3. Registration place: Securities Department of Liuwei Road Company, Economic Development Zone, Danyang City, Jiangsu Province 6. Other matters
1. Les frais d’hébergement, de transport, etc., des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
2. The Office Address of the Company: Liuwei Road, Economic Development Zone, Danyang City, Jiangsu Province
3. Numéro de contact: 0511 – 85769801
4. Contact Email: [email protected]. Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Procuration
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 8 avril 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
2 Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
3 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
4 Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
5 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
6 Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
7 proposition relative au renouvellement du cabinet comptable 8 proposition relative à la limite de financement et aux questions de garantie de la société
9 Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2022
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.