Code des valeurs mobilières: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) titre abrégé: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) La réunion est présidée par le Président Li guoping et les autorités de surveillance et les cadres supérieurs y assistent sans droit de vote. La convocation de l’Assemblée est conforme aux lois et règlements, au droit des sociétés et aux statuts, et les résolutions de l’Assemblée sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021 publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Pour plus de détails, voir le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai. Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 publiés sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021
Pour plus de détails, voir l’annonce sur le plan de distribution des bénéfices 2021 publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants donnent un avis indépendant unanime sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Pour plus de détails, voir l’annonce sur le renouvellement du cabinet comptable publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai. Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants à l’unanimité.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant unanime sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant unanime sur la proposition.
Examen et adoption de la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur les opérations quotidiennes liées prévues pour 2022 publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
État du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; les administrateurs associés Li guoping et Li Zheng se sont retirés.
Les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants à l’unanimité.
Examen et adoption de la proposition relative à la limite de financement et aux questions de garantie de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la limite de financement et les questions de garantie de la société publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant unanime sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant unanime sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour la gestion de la trésorerie
Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’utilisation des fonds collectés pour la gestion de la trésorerie publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant unanime sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022
Pour plus de détails, voir l’annonce sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants donnent un avis indépendant unanime sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs en 2022
Pour plus de détails, voir l’annonce sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants donnent un avis indépendant unanime sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition relative à la cessation de l’émission d’actions, au paiement d’espèces pour l’achat d’actifs et à la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes;
À l’origine, la société avait l’intention d’acheter 51% des capitaux propres de Beijing TianQi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société cible» ou « TianQi hongyuan») et de recueillir des fonds de contrepartie par l’émission d’actions et le paiement en espèces. Afin d’améliorer l’efficacité de la transaction, de réduire les coûts de transaction, de mieux promouvoir la réalisation des éléments d’acquisition et d’améliorer la dynamique de croissance continue des performances de la société cible après l’acquisition, la société a décidé de mettre fin à la transaction et d’acquérir 51% des capitaux propres de TianQi Hongyuan par paiement en espèces, sur la base d’un examen attentif et d’une démonstration et d’une consultation complètes avec la contrepartie et les intermédiaires concernés, afin de protéger les intérêts de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la cessation de l’émission d’actions, le paiement en espèces pour l’achat d’actifs, la collecte de fonds de contrepartie et le changement de fonds propres pour l’achat en espèces, publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants donnent un avis indépendant unanime sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition d’approbation du rapport d’audit et du rapport d’évaluation des actifs de Beijing TianQi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants donnent un avis indépendant unanime sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition d’acquisition de 51% des capitaux propres de Beijing TianQi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd. En espèces
Afin d’élargir l’échelle d’exploitation de la société et de promouvoir le développement stratégique de la société, la société a l’intention d’acquérir une partie des capitaux propres de TianQi Hongyuan par paiement en espèces de 240 millions de RMB. Et selon la valeur d’évaluation du rapport d’évaluation des actifs de Beijing TianQi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd. (Huachen Bao Bao Bao Zi (2022) No 0046) sur la valeur totale des capitaux propres des actionnaires dans le cadre de l’acquisition et de l’augmentation de capital proposées de Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) émis par Jiangsu Tianjian Huachen Assets Appraisal Co., Ltd., le prix de transaction global de l’offre négociée est de 710,8 millions de RMB, et le capital de TianQi Hongyuan est augmenté de 250 millions de RMB. La société détiendra au total 51% des capitaux propres de TianQi Hongyuan, qui deviendra une filiale holding de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’acquisition de 51% des actions de Beijing TianQi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd. En espèces, publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants donnent un avis indépendant unanime sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition relative à la signature par la société d’un accord d’achat de 51% des capitaux propres de Beijing TianQi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd. En espèces
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants donnent un avis indépendant unanime sur la proposition.
Examen et adoption de la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Pour plus de détails, voir l’avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) Conseil d’administration 19 mars 2022
