Code des titres: Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) titre abrégé: Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) numéro d’annonce: 2022 – 018 Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Avis sur le contenu important: y a – t – il des projets de loi rejetés à cette réunion? Aucun. Convocation et participation à la réunion
Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 18 mars 2022
Lieu de l’Assemblée générale: bâtiment 5, No 9, East fenghao Road, Haidian District, Beijing
Les actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée, les actionnaires ayant le droit de vote spécial, les actionnaires ayant le droit de vote préférentiel rétabli et le nombre d’actionnaires détenant le droit de vote:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 40
Nombre d’actionnaires ordinaires 40
Nombre d’actionnaires avec droit de vote spécial 0
2. Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée 48302571
Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires 48 302571
Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires avec droit de vote spécial (par action avec droit de vote spécial)
3. Le nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée représente le nombre de droits de vote de la société.
787600 proportion (%)
Proportion du nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires par rapport au nombre de droits de vote de la société 787600 (%) Proportion du nombre de droits de vote détenus par les actionnaires spéciaux par rapport au nombre de droits de vote de la société
0 cas (%) (ⅳ) Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, à la présidence de l’Assemblée générale, etc. Oui (v) présence des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. La société compte 9 administrateurs et 9 participants;
2. Trois superviseurs en poste et trois participants;
3. Sun Yi, Secrétaire du Conseil d’administration, et qi yan, Directeur financier, ont assisté à la réunion. Examen de la proposition (i) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition concernant le rapport annuel 2021 de la société et son résumé
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 4830257110000000 0 0
2. Nom de la proposition: proposition concernant les comptes financiers définitifs de la société pour 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 4830257110000000 0 0
3. Nom de la proposition: proposition relative au budget financier de la société pour 2022
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire proportion des votes proportion des votes proportion des votes (%) (%) Nombre (%)
Actions ordinaires 46919593971368138297828632 0 0
4. Nom de la proposition: proposition concernant le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 4830257110000000 0 0
5. Nom de la proposition: proposition concernant le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 4830257110000000 0 0
6. Nom de la proposition: proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 4830257110000000 0 0
7. Nom de la proposition: proposition concernant la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes
(%) (%) (%)
Actions ordinaires 2714040610000000 0 0
8. Nom de la proposition: proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 4830257110000000 0 0
9. Nom de la proposition: proposition de modification des statuts 682200
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 4830257110000000 0 0
Actions avec droit de vote spécial 4830257110000000 0 0
En ce qui concerne les questions importantes, le vote de moins de 5% des actionnaires est indiqué.
Motion acceptée contre abstention
Numéro de série nom de la proposition proportion de votes proportion de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
7 À propos du Directeur de la société, 12,17 100,00 0 0 0 superviseur 20226451 00
Proposition de rémunération
8 À propos de la société 202114,66 100,00 0 0 0 distribution annuelle des bénéfices 941700
Proposition de programme
(Ⅲ) Notes d’information sur le vote sur la proposition
La proposition 9 est une proposition de résolution spéciale et a été détenue par les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée des actionnaires. 3. Témoignage des avocats 1. Cabinet d’avocats témoin de l’Assemblée des actionnaires: Beijing deheheng cabinet d’avocats
Avocats: Zhang miaojing, Wang zhi2, avocats témoins observations finales:
La convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les qualifications du personnel et des organisateurs présents à l’Assemblée, les procédures de vote de l’Assemblée et les résultats du vote sont conformes aux lois, règlements et statuts de la société. Le contenu des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions pertinentes et l’Assemblée générale des actionnaires est légale et efficace.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) Conseil d’administration 19 mars 2022
