Code des titres: Zijin Mining Group Company Limited(601899) titre abrégé: Zijin Mining Group Company Limited(601899) No: lin2022 – 013 Zijin Mining Group Company Limited(601899)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du septième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Zijin Mining Group Company Limited(601899) Les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion est présidée par le Président Chen Jinghe et les propositions suivantes sont examinées et adoptées par vote:
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du résumé de la société
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai et sur le site Web de la société.
Examen et adoption du rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Les réserves de dépréciation des actifs retirées par l’ensemble du Groupe en 2021 sont confirmées à 19,33 millions de RMB, dont 578,09 millions de RMB de pertes nettes de dépréciation du crédit, 58,98 millions de RMB de réserves de dépréciation des stocks, 35,37 millions de RMB de réserves de dépréciation des immobilisations, 178,19 millions de RMB de réserves de dépréciation des travaux de construction en cours et 10,48 millions de RMB de pertes de valeur des paiements anticipés.
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants donnent leur consentement.
Examiner et adopter la proposition de confirmation de la perte de stocks et de la perte de ferraille des actifs de la société mère
La perte de mise au rebut des immobilisations de la société mère est confirmée à 1 049200 RMB.
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 d’évaluation du contrôle interne de la société
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants donnent leur consentement.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai et sur le site Web de la société.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur l’environnement, la société et la gouvernance de la société
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai et sur le site Web de la société.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants donnent leur consentement. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai et sur le site Web de la société.
Délibérer et adopter la proposition relative au plan de rémunération et de répartition du septième Directeur exécutif et du Président du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants donnent leur consentement. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à l’approbation de la rémunération du septième Vice – Président, du Secrétaire du Conseil d’administration et de l’Ingénieur en chef pour 2021
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants donnent leur consentement.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai et sur le site Web de la société.
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Sur la recommandation du Comité d’audit et de contrôle interne du Conseil d’administration, il a été convenu de demander à l’assemblée générale de reconduire Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’expert – comptable agréé de la société pour 2022, de vérifier les états financiers de la société pour 2022 conformément aux normes d’audit chinoises et de demander à l’assemblée générale d’autoriser le Président du Conseil d’administration, le Président et le Contrôleur financier à déterminer leur rémunération.
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants donnent leur consentement. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai et sur le site Web de la société le même jour. Examiner et approuver le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation Des actions de la Bourse de Shanghai et aux mesures de gestion des fonds collectés par la société.
Les administrateurs indépendants donnent leur consentement à la proposition; L’institution de recommandation, Anxin Securities Co., Ltd., émet des avis spéciaux de vérification; L’institution d’audit Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) publie un rapport d’audit sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés.
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai et sur le site Web de la société.
Examen et adoption de la proposition relative à l’Arrangement de garantie externe en 2022
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants donnent leur consentement. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai et sur le site Web de la société.
Examen et adoption de la proposition relative à l’autorisation générale d’émettre des instruments de financement par emprunt
Il est demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser, de manière générale et inconditionnelle, Mme Lin hongying, Directrice et Vice – Présidente de la société, à déterminer et à traiter les questions spécifiques relatives à l’émission d’instruments de financement par emprunt en fonction des besoins spécifiques de la société et des conditions du marché, et Le solde cumulé de l’émission d’instruments de financement par emprunt ne doit pas dépasser (y compris) 35 milliards de RMB ou l’équivalent en devises étrangères. La période d’autorisation prend effet à compter de la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022.
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition de modification du capital social et des Statuts
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai et sur le site Web de la société.
17. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de l’assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à approuver les questions relatives au don externe de la société;
Demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à examiner et à approuver les questions relatives au don annuel à l’étranger de la société, c’est – à – dire à autoriser le Conseil d’administration à « prendre des décisions sur le don en fonction de circonstances particulières, à moins de 3% du bénéfice annuel total de la société (sauf dans des circonstances particulières), et à faire rapport chaque année à l’Assemblée générale des actionnaires sur l’exécution réelle du don, et la période d’autorisation commence à la date de la décision de l’Assemblée générale et se termine à la date de la décision
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
L’Assemblée convient de soumettre les propositions visées aux paragraphes 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 et 17 ci – dessus à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. L’Assemblée autorise le Directeur exécutif à déterminer la date de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et à émettre un avis d’Assemblée générale des actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Zijin Mining Group Company Limited(601899) Conseil d’administration
19 mars 2012
