Zijin Mining Group Company Limited(601899)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux avis directeurs sur la mise en place d'un système d'administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux normes de gouvernance d'entreprise des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts, nous, en tant qu'administrateurs indépendants de Zijin Mining Group Company Limited(601899) Après avoir examiné attentivement les documents de la dixième réunion du septième Conseil d'administration de la société, des avis indépendants ont été émis comme suit:
Avis indépendants sur le rapport d'évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après une vérification prudente, nous croyons que le système de gestion du contrôle interne de l'entreprise a été fondamentalement mis en place et perfectionné, que le système de contrôle interne est normalisé, strict, adéquat et efficace dans tous les aspects de l'environnement interne, de l'établissement d'objectifs, de l'identification des questions, de l'évaluation des risques, des contre - mesures aux risques, des activités de contrôle, de l'information et de la communication, de l'inspection et de la supervision, et qu'il est généralement conforme aux lois, règlements et exigences des autorités réglementaires nationales pertinentes Les activités de contrôle interne de l'entreprise couvrent essentiellement tous les liens d'exploitation et assurent efficacement le fonctionnement et la gestion normaux de l'entreprise. Le rapport peut refléter fidèlement et objectivement la situation réelle du contrôle interne de l'entreprise.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021 de la société
Après une vérification minutieuse, nous croyons que le Conseil d'administration de la société a fait une démonstration suffisante lors de l'élaboration du plan de distribution des bénéfices susmentionné, qui non seulement assure la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices de la société, mais tient également compte des intérêts à long terme de la société, des intérêts généraux de tous les actionnaires et du développement durable de la société. Le plan de distribution des bénéfices ci - dessus est conforme aux dispositions pertinentes des statuts et des lignes directrices de surveillance des sociétés cotées No 3 - dividende en espèces des sociétés cotées en ce qui concerne les questions de dividende en espèces. Lorsque le Conseil d'administration examine le plan de distribution des bénéfices, les procédures de vote sont légales et efficaces et il est convenu de soumettre la question à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative au plan de rémunération et de distribution du septième Directeur exécutif et du Président du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 et sur la proposition relative à l'approbation de la rémunération annuelle du septième Vice - Président, du Secrétaire du Conseil d'administration et de l'Ingénieur en chef pour 2021
Après une vérification minutieuse, nous croyons que les questions susmentionnées sont examinées et approuvées par le Comité de nomination et de rémunération du Conseil d'administration de la société et soumises au Conseil d'administration pour examen. La procédure d'examen est légale et conforme à la situation actuelle de l'exploitation et de la gestion de la société et au rendement de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, et nous convenons de soumettre le plan de rémunération et de distribution 2021 du septième Directeur exécutif et Président du Conseil des autorités de surveillance à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement de l'institution d'audit pour 2022
Après une vérification minutieuse, nous croyons qu'un cabinet d'experts - comptables (société en nom collectif spéciale) a les qualifications requises pour agir en tant qu'organisme d'audit financier et de contrôle interne, a les connaissances professionnelles correspondantes et la capacité de s'acquitter de ses fonctions, a suivi des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales, a évalué objectivement la situation financière et les résultats d'exploitation de la société et peut répondre aux exigences de l'audit de la société. La procédure de nomination est légale et conforme, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Nous convenons d’engager Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022 et de soumettre la question à l’assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Après une vérification minutieuse, nous croyons que le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation réelle des fonds levés par la société en 2021 est vrai, exact et complet, qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses et d'omissions majeures, qu'il reflète fidèlement et objectivement le dépôt et l'utilisation réelle des fonds levés par la société en 2021 et qu'il est conforme aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur la proposition relative à l'Arrangement de garantie externe 2022
Après une vérification minutieuse, nous croyons que la société doit délibérer et autoriser sous la forme d'une limite de garantie prévue, conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts; Il est conforme à la réalité opérationnelle et à la stratégie globale de développement de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires; Il est convenu que le Conseil d'administration de la société soumettra la proposition à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis indépendants sur la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Après une vérification minutieuse, nous croyons que la provision pour dépréciation des actifs de la compagnie est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la compagnie et qu'elle est conforme à la situation réelle de la compagnie; La base de calcul est suffisante, la procédure de prise de décisions est légale, peut refléter fidèlement la valeur des actifs et la situation financière de la société, est utile pour fournir aux investisseurs des informations comptables plus véridiques et fiables, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Avis indépendants sur l'occupation des fonds par les parties liées et la garantie externe accumulée et actuelle de la société
Après une vérification minutieuse, nous croyons qu'au cours de la période visée par le rapport, la société n'a pas occupé les fonds de la société par les actionnaires contrôlants et leurs parties liées. Au cours de la période considérée, la société a été en mesure de se conformer strictement aux dispositions pertinentes des statuts, de normaliser les activités de garantie externe et de contrôler strictement les risques liés à la garantie externe. Tous les actes de garantie de la société ont été exécutés conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Administrateurs indépendants: Zhu Guang, Mao jingwen, Li Changqing, he FULONG, Sun Wende, Bo shaochuan 18 mars 2022
