Zijin Mining Group Company Limited(601899)
Statuts
Révisé le 18 mars 2022
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise Chapitre III actions et capital social Chapitre IV réduction du capital et rachat d’actions Chapitre V Aide financière à l’achat d’actions de la société Chapitre VI actions et registre des actionnaires Chapitre VII Droits et obligations des actionnaires Chapitre VIII Assemblée générale des actionnaires Chapitre IX Procédures spéciales de vote des actionnaires de catégorie Chapitre 10 Comité du parti de la société Chapitre 11 Conseil d’administration 25 chapitre 12 Secrétaire du Conseil d’administration de la société Chapitre 13 Président de la société Chapitre 14 Conseil des autorités de surveillance Chapitre 15 qualifications et obligations des administrateurs, des superviseurs, du Président et des autres cadres supérieurs de la société Chapitre 16 système financier et comptable et répartition des bénéfices Chapitre 17 nomination d’un cabinet comptable Chapitre 18 fusion et scission de la société Chapitre 19 dissolution et liquidation de la société Chapitre 20 procédure de modification des Statuts Chapitre 21 avis et annonces Chapitre 22 Règlement des différends Chapitre 23 dispositions complémentaires 48.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier Zijin Mining Group Company Limited(601899) La société a été approuvée par le Gouvernement populaire de la province du Fujian minzhi Zhi Yi yi [2000] No 22 « réponse à l’approbation de la création de Fujian Zijin Mining Group Company Limited(601899)
Avec l’approbation de la China Securities Regulatory Commission le 18 novembre 2003, la société a émis pour la première fois 40054000 actions H (d’une valeur nominale de 0,1 RMB par action) à des investisseurs étrangers du 16 décembre au 22 décembre 2003 et a été cotée au Conseil principal de la Bourse de Hong Kong le 23 décembre 2003. Après délibération et approbation par l’Assemblée générale annuelle de 2003, la société a été rebaptisée Zijin Mining Group Company Limited(601899) Avec l’approbation du Département d’examen et d’approbation autorisé par le Conseil d’État le 24 mars 2008, la société a émis 140 millions d’actions nationales cotées en Chine (valeur nominale de chaque action: 0,1 yuan RMB) et a été cotée à la Bourse de Shanghai le 25 avril 2008.
Les commanditaires de la société sont:
Minxi xinghang State – owned Assets Investment and Management Co., Ltd.
Adresse: No 110 Xinxing Road, Linjiang Town, Shanghang County
2 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Industrial Group Co., Ltd.
Adresse: no 162, Wusi Road, Fuzhou
3. Shanghang County Jinshan Trading Co., Ltd.
Adresse: no 472, beihuan road, Linjiang Town, Shanghang County
4. Fujian Province New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Engineering Co., Ltd.
Adresse: Zijin Mountain, Shanghang County
5. Xiamen Hengxing Industrial Co., Ltd.
Adresse: 1F, Hengxing Building, Yuehua East Road, Xiamen
6. Fujian New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Department Store Co., Ltd.
Adresse: F1 – 2, Lida Building, 8 East Street, Fuzhou
7. Fujian Gold Group Co., Ltd.
Adresse: No 36, Liuhe Road, Gulou District, Fuzhou
8. Fujian Province West Fujian Geological brigade
Adresse: No 50, Fuxing Road, Sanming City
Article 2 Nom enregistré de la société: Zijin Mining Group Company Limited(601899) .
Le nom anglais de la société est Zijin Mining Group Co., Ltd.
Article 3 domicile de la société: No 1, Zijin Avenue, Shanghang County
Code Postal: 364200
Tel: 0597 – 3833115
Fax: 86 – 597 – 3883997
Article 4 le représentant légal de la société est le Président du Conseil d’administration de la société.
Article 5 la société est une société anonyme permanente.
Article 6 la société se conforme à la Constitution de la République populaire de Chine, aux statuts du Parti communiste de Chine (ci – après dénommés « statuts du parti»), au droit des sociétés, aux dispositions spéciales, aux dispositions obligatoires des statuts des sociétés cotées à l’étranger (ci – après dénommées « dispositions obligatoires»), aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (ci – après dénommées « lignes directrices sur les Statuts») et à d’autres lois nationales. Les dispositions pertinentes des règlements administratifs et des résolutions de l’Assemblée générale de la société établissent et modifient les statuts (ou les « Statuts» et les « présents Statuts»).
À compter de la date d’entrée en vigueur des présents statuts, ceux – ci deviennent des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations entre la société et les actionnaires et entre les actionnaires.
Article 7 les statuts lient la société et ses actionnaires, administrateurs, autorités de surveillance, Président et autres cadres supérieurs; Toutes les personnes susmentionnées peuvent faire valoir leurs droits sur les questions de la société conformément aux statuts.
Les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre la société conformément aux statuts; La société peut poursuivre les actionnaires conformément aux statuts; Les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre eux conformément aux statuts; Les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Président et les autres cadres supérieurs de la société conformément aux statuts.
Les autres cadres supérieurs mentionnés dans les statuts désignent le Secrétaire du Conseil d’administration, le Vice – Président, le Directeur financier et l’Ingénieur en chef de la société.
Les poursuites visées au paragraphe précédent comprennent une action en justice devant un tribunal ou une demande d’arbitrage devant une institution d’arbitrage.
Article 8 le capital total de la société est divisé en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure de leurs actions et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 9 la société peut investir dans d’autres sociétés à responsabilité limitée ou sociétés par actions et est responsable de la société investie dans la limite de ce montant.
La société peut investir dans d’autres entreprises; Toutefois, à moins que la loi n’en dispose autrement, il n’est pas autorisé à devenir un investisseur solidairement responsable des dettes de l’entreprise investie.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 10 les objectifs opérationnels de la société sont les suivants: s’appuyer sur la Chine, faire face au monde entier, prendre l’exploration et l’exploitation des ressources minérales telles que l’or, le cuivre et le zinc comme activité principale et étendre modérément les industries qui y sont associées; Adhérer à la stratégie de priorité des ressources minérales et à la stratégie de leadership en matière de coûts, adhérer à la combinaison de l’internationalisation, de la grande échelle des projets et de la titrisation des actifs, et renforcer davantage la compétitivité axée sur l’innovation; Adhérer à la combinaison des normes du marché et de la gestion scientifique, mettre l’accent sur les personnes, promouvoir l’intégration efficace des éléments exceptionnels de la culture d’entreprise Zijin et des règles internationales, créer des avantages en matière de sécurité, de protection de l’environnement et de marque écologique, créer une plus grande valeur pour la société, les employés, les actionnaires et les autres parties liées de l’entreprise, et atteindre l’objectif général du « Groupe minier international de haute technologie verte de première classe ».
Article 11 le champ d’activité de la société est soumis aux éléments approuvés par l’autorité chargée de l’enregistrement de la société.
Le champ d’activité principal de la société comprend: l’exploration des ressources minérales; Extraction et traitement du minerai d’or; Fusion de l’or; Extraction et traitement du cuivre; Fusion du cuivre; Services d’intégration des systèmes d’information; Services consultatifs en technologie de l’information; La vente de bijoux, d’art et d’artisanat, de produits minéraux, de machines et d’équipements, de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques dangereux et des précurseurs chimiques); Hydroélectricité; Investissements dans l’industrie minière, l’hôtellerie et la construction; Commerce extérieur; Activités de transport routier de marchandises générales; Activités de transport routier de marchandises dangereuses. L’exploitation à ciel ouvert de la mine de cuivre et de l’or et l’exploitation souterraine de la mine de cuivre; Recherche et développement de technologies d’ingénierie minière, de machines minières et d’équipements métallurgiques spéciaux; Fabrication de machines minières et d’équipements métallurgiques spéciaux; Hôtels touristiques (succursales seulement). (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Il n’y a pas de champ d’activité simultané de l’entreprise.
La société peut ajuster son champ d’activité et son mode d’exploitation en fonction de l’évolution du marché extérieur chinois, du développement des entreprises et de sa propre capacité, avec l’approbation des autorités gouvernementales compétentes.
Chapitre III actions et capital social
Article 12 la société crée des actions ordinaires à tout moment; Si nécessaire, la société peut créer d’autres types d’actions avec l’approbation du Département d’examen et d’approbation de la société autorisé par le Conseil d’État.
Article 13 les actions émises par la société sont des actions à valeur nominale de 0,1 yuan RMB chacune.
Article 14 avec l’approbation de la c
Article 15 les actions souscrites en RMB émises par la société à des investisseurs nationaux sont appelées Actions nationales. Les actions souscrites en devises émises par la société à des investisseurs étrangers sont appelées actions étrangères. Les actions nationales cotées en Chine sont appelées Actions nationales cotées en Chine. Les actions étrangères cotées à l’étranger sont appelées actions étrangères cotées à l’étranger.
Sauf disposition contraire des présents articles, les actionnaires nationaux et étrangers sont des actionnaires ordinaires et ont les mêmes obligations et droits.
Article 16 sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, le nombre total d’actions ordinaires de la société au moment de sa Constitution en société est de 95 millions d’actions d’une valeur nominale d’un yuan RMB chacune, toutes souscrites et détenues par les promoteurs, dont:
Minxi xinghang State – owned Assets Investment and Operation Co., Ltd. Détient 45 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) actions, soit 48% du total des actions ordinaires qui peuvent être émises au moment de la création de la société. La méthode d’apport en capital est l’actif physique et la date d’apport en capital est le 31 août 2000;
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Industrial Group Co., Ltd. Détient 17 290000 actions, Représentant 18,2% du nombre total d’actions ordinaires qui peuvent être émises au moment de la Constitution de la société. La méthode d’apport en capital est la monnaie et la date d’apport en capital est le 31 août 2000;
Shanghang County Jinshan Trading Co., Ltd. Détient 17 109500 actions, soit 18,01% du nombre total d’actions ordinaires qui peuvent être émises au moment de la Constitution de la société. La méthode d’apport en capital est l’actif monétaire et physique. La date d’apport en capital est le 31 août 2000;
Fujian New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Engineering Co., Ltd. Détient 6650000 actions, représentant 7% du nombre total d’actions ordinaires qui peuvent être émises au moment de la création de la société. La méthode d’apport en capital est la monnaie et la date d’apport en capital est le 31 août 2000;
Xiamen Hengxing Industry Co., Ltd. Détient 4 750000 actions, soit 5% du nombre total d’actions ordinaires qui peuvent être émises au moment de la Constitution de la société. La méthode d’apport en capital est la monnaie et la date d’apport en capital est le 31 août 2000;
Fujian New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Department Store Co., Ltd. Détient 1636850 actions, Représentant 1,72% du nombre total d’actions ordinaires qui peuvent être émises au moment de la création de la société. Le mode de contribution est la monnaie et la date de contribution est le 31 août 2000;
Fujian Gold Group Co., Ltd. Détient 1632100 actions, soit 1,72% du nombre total d’actions ordinaires qui peuvent être émises au moment de la Constitution de la société. Le mode de contribution est la monnaie et la date de contribution est le 31 août 2000;
Fujian minxi Geological brigade détient 331550 actions, soit 0,35% du nombre total d’actions ordinaires qui peuvent être émises au moment de la création de la société. La méthode d’apport en capital est la monnaie et la date d’apport en capital est le 31 août 2000.
Article 17 la structure actuelle du capital social de la société est la suivante: 263293 312240 actions ordinaires émises par la société, d’une valeur nominale de 0,1 yuan RMB par action, dont 20 592372 240 actions nationales, soit 78,21% du total des actions ordinaires émises par la société; Les actions H représentaient 57 369940 000 actions, soit environ 21,79% du total des actions ordinaires émises par la société.
Article 18 en ce qui concerne le plan d’émission d’actions étrangères cotées à l’étranger et d’actions nationales par une société approuvée par la c
Le plan de la société d’émettre séparément des actions étrangères cotées à l’étranger et des actions nationales conformément au paragraphe précédent peut être mis en œuvre dans un délai de 15 mois à compter de la date d’approbation par la c
Article 19 lorsque la société émet séparément des actions étrangères cotées à l’étranger et des actions nationales dans les limites du nombre total d’actions déterminé dans le plan d’émission, elle procède à une offre publique complète en une seule fois; S’il y a des circonstances particulières qui ne peuvent pas être entièrement levées en même temps, elles peuvent également être émises en plusieurs fois avec l’approbation de la c
Article 20 le capital social de la société est de 263293 224 RMB.
Article 21 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement, approuver l’augmentation du capital conformément aux dispositions pertinentes des statuts.
La société peut augmenter son capital de la manière suivante:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
Après l’approbation de l’augmentation de capital de la société pour l’émission de nouvelles actions conformément aux dispositions des statuts, les procédures prévues par les lois et règlements administratifs pertinents de l’État sont suivies.
Article 22 la société peut vendre des actions d’actionnaires irrécouvrables et conserver le produit de la vente si:
Au moins trois versements de dividendes sont dus sur l’action au cours d’une période de douze ans et aucun dividende n’est reçu par l’actionnaire; Et (2) À l’expiration d’une période de douze ans, la société annonce dans les journaux son intention de vendre des actions et en informe la c
Article 23 sauf disposition contraire des lois, règlements administratifs et statuts, les actions de la société peuvent être librement transférées sans aucun privilège.
Chapitre IV réduction du capital et rachat d’actions
Article 24 conformément aux statuts, la société peut réduire son capital social.
Article 25 lorsqu’une société réduit son capital social, elle établit un bilan et un inventaire des biens.
La société en informe ses créanciers dans un délai de dix jours à compter de la date de la résolution de réduction du capital social et fait (au moins) trois annonces publiques dans les journaux dans un délai de trente jours. Si le créancier ne reçoit pas l’avis dans les 30 jours suivant la réception de l’avis, l’avis public est publié.
