Code des titres: Zijin Mining Group Company Limited(601899) titre abrégé: Zijin Mining Group Company Limited(601899) No: lin2022 - 014 Zijin Mining Group Company Limited(601899)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. Zijin Mining Group Company Limited(601899) Le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Lin shuiqing, a présidé la réunion et a examiné et adopté les résolutions suivantes: 1. Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé les procédures de délibération et de proposition du Conseil d’administration et la situation financière de la société en fonction de ses fonctions et a émis les avis suivants sur les travaux de la société en 2021: la société a fonctionné conformément à la loi; les rapports financiers et Les documents connexes de la société ont reflété fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société; l’acquisition de la société et les opérations connexes ont fonctionné en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents; les procédures ont été normalisées et légales. Aucun acte préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires n'a été constaté.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation d’actifs constituée par la société conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales est conforme à la situation réelle de la société, que la procédure de prise de décisions est légale et fondée sur des bases suffisantes, qu’elle peut refléter plus fidèlement l’état des actifs de la société après la provision et qu’elle est d’accord avec la provision pour dépréciation d’actifs constituée cette fois.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de confirmation de la perte d'inventaire et de la perte de ferraille des actifs de la société mère
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la confirmation de la perte d’inventaire et de la perte de ferraille des actifs de la société mère est conforme à la situation réelle et au principe de prudence de la société, aux conventions comptables pertinentes de l’État, qu’il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires et que les procédures de vote sont conformes aux dispositions pertinentes.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du résumé de la société
Après avoir examiné attentivement le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 préparés par le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance formule les avis d’examen écrits suivants:
La procédure de préparation et d'examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société;
La société fonctionne en stricte conformité avec les normes du système financier de la société par actions. Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 sont conformes aux règlements de la c
(Ⅲ) avant la présentation du présent avis, le Conseil des autorités de surveillance n’a constaté aucune violation des dispositions relatives à la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021 de la société.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 d'évaluation du contrôle interne de la société
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur l'environnement, la société et la gouvernance de la société
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021. Dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les lignes directrices sur l'autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 - fonctionnement normalisé, les mesures de gestion des fonds collectés par la société, etc.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Zijin Mining Group Company Limited(601899)
Conseil des autorités de surveillance
19 mars 2012
