Code des titres: Zijin Mining Group Company Limited(601899) titre abrégé: Zijin Mining Group Company Limited(601899) No: lin2022 – 015 Zijin Mining Group Company Limited(601899)
Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
● montant de la distribution par action: 0,2 yuan de bonus en espèces (y compris l’impôt) est distribué par action.
● La distribution des bénéfices est basée sur le nombre total d’actions enregistrées à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. La date spécifique sera précisée dans l’annonce de la mise en œuvre de la distribution des capitaux propres.
● En cas de changement du nombre total d’actions de la société avant la date d’enregistrement des actions pour la distribution des actions, il est proposé de maintenir le montant de la distribution par action inchangé, d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence et d’annoncer séparément les ajustements spécifiques.
Contenu du plan de distribution des bénéfices 2021
Selon l’audit d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère dans les états financiers consolidés de la société en 2021 est de 15672870591 RMB, calculé conformément aux normes comptables chinoises. En 2021, le bénéfice net réalisé par la société mère était de 3350881756 yuan RMB, plus le bénéfice non distribué des années précédentes de 8057693409 yuan RMB, moins le dividende versé par la société mère en 2021, les intérêts payés sur la dette renouvelable et la réserve de surplus statutaire retirée. Au 31 décembre 2021, le bénéfice distribué cumulé de la société mère était de 79699010281 yuan RMB.
Après délibération et approbation à la dixième réunion du septième Conseil d’administration de la société, la société a l’intention de distribuer les bénéfices en 2021 sur la base du nombre total d’actions enregistrées à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. Le plan de distribution des bénéfices est le suivant:
La société a l’intention de verser à tous les actionnaires un dividende en espèces de 2 yuans (y compris l’impôt) par tranche de 10 actions. À la date de la présente annonce, le nombre total d’actions de la société était de 263293 122240, ce qui a permis de calculer le montant total proposé des dividendes en espèces de 52 658624 448 RMB (impôt inclus). La part des dividendes en espèces de la société au cours de l’année en cours est de 33,60%.
Si le capital social total de la société est modifié entre la date de publication du présent avis et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la société a l’intention de maintenir le montant de la distribution par action inchangé et d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence. En cas de modification ultérieure du capital social total, des ajustements spécifiques seront annoncés séparément.
Le plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Procédures de prise de décisions mises en œuvre par la société
Convocation, délibération et vote des réunions du Conseil d’administration
La société a tenu la dixième réunion du septième Conseil d’administration le 18 mars 2022 et a adopté à l’unanimité le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de 2021. Les administrateurs indépendants ont estimé que le Conseil d’administration de la société avait fait une démonstration suffisante lors de la formulation du plan de distribution des bénéfices, qui non seulement garantissait la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices de la société, mais tenait également compte des intérêts à long terme de la société, des intérêts généraux de tous les actionnaires et du développement durable de la société. Le plan de distribution des bénéfices ci – dessus est conforme aux dispositions pertinentes des statuts et des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées concernant les dividendes en espèces. Lors de l’examen du plan de distribution des bénéfices, les procédures de vote sont légales et efficaces et le Conseil d’Administration accepte de soumettre la question à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et adopté à la dixième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices reflète objectivement les conditions d’exploitation réelles de la société en 2021, qu’il est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, que les procédures de distribution des bénéfices sont légales et conformes et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société.
Conseils sur les risques connexes
Ce plan de distribution des bénéfices combine des facteurs tels que l’étape de développement de l’entreprise et la demande future de fonds, et n’aura pas d’impact significatif sur les flux de trésorerie d’exploitation de l’entreprise, ni sur le fonctionnement normal et le développement à long terme de l’entreprise.
Avis est par les présentes donné.
Zijin Mining Group Company Limited(601899)
Conseil d’administration
19 mars 2012
