Code des titres: Zijin Mining Group Company Limited(601899) titre abrégé: Zijin Mining Group Company Limited(601899) No: lin2022 – 019 Zijin Mining Group Company Limited(601899)
Annonce concernant la modification des Statuts
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Afin d’améliorer encore le Gouvernement d’entreprise et de normaliser le fonctionnement de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à D’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a convoqué la dixième réunion du septième Conseil d’administration le 18 mars 2022. La proposition de modification du capital social et des statuts a été examinée et adoptée, et les dispositions pertinentes des statuts actuels relatives à la structure du capital social et au capital social ont été modifiées. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Modification du capital social de la société
1. Le 3 novembre 2020, la société a émis publiquement 6 milliards de RMB d’obligations de sociétés convertibles en actions a et est entrée dans la période de conversion des actions le 10 mai 2021. En raison du déclenchement des conditions de remboursement des obligations convertibles, la société a mis en œuvre le remboursement anticipé. Les obligations convertibles susmentionnées ont été radiées de la Bourse de Shanghai à partir du 28 juin 2021 et le nombre cumulé d’actions converties est de 854361694. Le nombre total d’actions de la société avant la conversion des obligations convertibles en actions était de 254734 240546, le capital – actions était de 254734 240 54,6 RMB, le nombre total d’actions après la conversion était de 263272 602240, le capital – actions était de 263276 224 RMB. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce lin2021 – 054 publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 29 juin 2021. 2. Le 15 novembre 2021, la société a accordé 2,51 millions d’actions restreintes réservées à 39 objets d’incitation. Le nombre total d’actions de la société avant l’octroi était de 26327602240, le capital social était de 2632760224 RMB, le nombre total d’actions après l’octroi était de 2630112240, le capital social était de 263011224 RMB. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce lin2021 – 077 publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 10 décembre 2021.
3. Le 15 novembre 2021, la compagnie a décidé de racheter 800000 actions restreintes qui ont été attribuées mais qui n’ont pas été libérées et détenues par sept objets d’incitation (démission). Le nombre total d’actions de la société avant le rachat était de 263301112240, avec un capital social de 26330111224 RMB. Le nombre total d’actions après le rachat était de 2632931240, avec un capital social de 2632931224 RMB. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce lin2022 – 001 publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 13 janvier 2022.
Après les trois changements susmentionnés, le nombre total d’actions de la société avant le changement est passé de 254734 240546 actions avec un capital social de 254734 240 54,6 RMB à 263293 312240 actions avec un capital social de 263293 224 RMB.
Modification de certaines dispositions des Statuts
En raison des modifications apportées aux règles de surveillance, telles que les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, certaines parties des statuts sont modifiées en fonction de la situation réelle de la société, comme suit:
Avant révision après révision
Article 3 domicile de la société: Zijin, Comté de Shanghang article 3 domicile de la société: No 1, avenue Zijin, Comté de Shanghang
Code Postal: 364200 Code Postal: 364200
Tel: 0597 – 3845701 tel: 0597 – 3833115
Fax: 86 – 597 – 3883997 Fax: 86 – 597 – 3883997
Article 10 les objectifs opérationnels de la société sont les suivants: se fonder sur la Chine, faire face au monde, prendre l’or, le cuivre et le zinc comme la Chine, faire face au monde, prendre l’exploration et l’exploitation des ressources minérales publiques comme l’or, le cuivre et le zinc comme l’activité principale, prolonger modérément l’exploration et l’exploitation des ressources minérales comme l’activité principale, et étendre modérément l’industrie connexe; Adhérer à l’industrie liée à l’extension optimale des ressources minérales; Adhérer à la stratégie de priorité des ressources minérales et à la stratégie de leadership en matière de coûts, adhérer à la stratégie d’internationalisation, de priorité stratégique et de leadership en matière de coûts, adhérer à la combinaison de l’internationalisation, de la grande échelle des projets et de la titrisation des actifs, et aller de l’avant avec la combinaison de la grande échelle des projets et de la titrisation des actifs, afin de renforcer encore la compétitivité de base de l’innovation; Adhérer au renforcement de la compétitivité de l’innovation en tant que noyau; Adhérer à la combinaison des critères du marché et de la gestion scientifique, combiner les critères du marché humain et la gestion scientifique, mettre l’accent sur l’être humain, promouvoir les éléments exceptionnels de la culture d’entreprise Zijin et l’origine nationale, promouvoir l’intégration efficace des éléments exceptionnels de la culture d’entreprise Zijin et des règles internationales, construire l’intégration efficace des règles de sécurité et d’environnement, construire l’avantage de la sécurité, de la protection de l’environnement et de la marque écologique, pour la société, le personnel, la protection et l’avantage de la marque écologique, pour la société, le personnel, Les actionnaires et les autres parties liées de l’entreprise créent un prix plus élevé les actionnaires et les autres parties liées de l’entreprise créent une plus grande valeur, réalisent la « grande valeur minérale internationale à haut rendement technologique » et atteignent l’objectif général du « Groupe minier International vert et de haute technologie de première classe ». Objectif général du Groupe industriel.
Article 17 structure actuelle du capital – actions de la société: la structure actuelle du capital – actions de la société est la suivante: les actions ordinaires émises de la société sont 2547320446 les actions ordinaires émises de la société sont 26329312240, la valeur nominale de chaque action est de 0,1 yuan RMB, dont les actions internes sont de 0,1 Yuan RMB, la valeur nominale de chaque action est de 0,1 yuan RMB, dont 19736 Shenzhen Emperor Technology Company Limited(300546) actions nationales, représentant environ 205923240 actions du capital de la société, représentant environ 77,48% du total des actions ordinaires émises de la société; Les actions H représentent 78,21% du total des actions ordinaires émises; Les actions H représentent 57 369940 000 actions ordinaires émises par la société, soit environ 22,52% du total des actions ordinaires émises par la société. 21,79% du total des actions.
Article 20 le capital social de la société est le capital social de la société est de 2 547324 054,60 RMB. CNY 263293 224.
Article 61 l’Assemblée générale des actionnaires exerce les fonctions suivantes article 61 l’Assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs suivants: (15) délibérer sur les plans d’incitation au capital; Droit: XV) examiner le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés;
Article 62 les actes de garantie externe suivants de la société sont examinés et approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires. Oui, sous réserve de délibération et d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires.
(i) Le montant total de la garantie externe de la société et de ses filiales Holding atteint ou dépasse le montant total de la garantie externe de la dernière période et le montant de toute garantie fournie après avoir atteint ou dépassé 50% de l’actif net vérifié de la dernière période. Bao.
Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société a atteint ou (II) Le montant total de la garantie externe de la société a atteint ou dépassé 30% du total des actifs vérifiés de la dernière période et a dépassé 30% du total des actifs vérifiés de la dernière période; Toute garantie ultérieure;
(Ⅲ) La garantie d’un ratio actif – passif supérieur à 70% (Ⅲ) La garantie d’un montant supérieur à celui fourni par l’entreprise dans un délai d’un an; Garantie de 30% du total des actifs vérifiés de la Division au cours de la dernière période; Une garantie dont le montant de la garantie unique dépasse 10% de l’actif net cumulé de la garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% au cours de la dernière période examinée (IV); La garantie fournie par l’objet;
Le montant de la garantie unique pour les actionnaires, les contrôleurs effectifs et leurs sociétés affiliées (v) dépasse celui de la garantie fournie par la dernière partie vérifiée. Garantie de 10% de l’actif net accumulé;
Les garanties fournies aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et aux parties liées.
Article 84 actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) Article 84 les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) exercent leur droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires avec le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils représentent et le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils représentent. Chaque action avec droit de vote dispose d’une voix. Les actions ont une voix.
Lorsqu’un actionnaire doit renoncer à une résolution particulière, il doit renoncer à une résolution particulière.
Le vote par procuration ou la limitation du vote par procuration sur une résolution donnée ou le vote par procuration ou la limitation du vote par procuration sur une résolution donnée, le vote par procuration ou la limitation du vote par procuration ou par procuration, le vote par procuration ou par procuration, le vote par procuration ou par procuration, le vote par procuration ou par procuration, le vote par procuration ou par procuration, le vote par procuration ou par procuration, le vote par procuration ou par procuration, le vote par procuration ou par procuration, le Aucun vote n’est compté.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs lors de l’Assemblée générale des actionnaires, lorsqu’elle vote sur des questions importantes pour les petits et moyens investisseurs, le vote pour les petits et moyens investisseurs est compté séparément. Les résultats des votes séparés sont comptés séparément et publiquement en temps voulu. Les résultats des votes séparés sont rendus publics en temps utile. Ouvrir la divulgation.
Les actions de la société détenues par la société n’ont pas de droit de vote, les actions de la société détenues par la société n’ont pas de droit de vote et cette partie des actions n’est pas incluse dans le nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale des actionnaires et cette partie des actions n’est pas incluse dans le nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale des actionnaires. Nombre total d’actions avec droit de vote.
Le Conseil d’administration, les administrateurs indépendants et les actionnaires qui se conforment aux dispositions pertinentes achètent les actions avec droit de vote de la société en violation des droits de vote des actionnaires. L’article 63, paragraphe 1, de la loi sur les valeurs mobilières et le deuxième appel d’offres pour le droit de vote des actionnaires fournissent des informations telles que l’intention de vote spécifique aux actions dont la proportion dépasse la proportion spécifiée, lorsque les droits de vote des actionnaires sont entièrement stipulés dans l’appel d’offres. Il est interdit de solliciter le droit de vote des actionnaires sous la forme d’une compensation ou d’une compensation déguisée dans les trente – six mois suivant l’achat d’une participation, qui n’est pas incluse dans le droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires. Le nombre total d’actions pour lesquelles la société n’a pas le droit de vote minimal.
Limitation du ratio de participation. Le Conseil d’administration, les administrateurs indépendants, les actionnaires détenant plus de 1% des actions avec droit de vote ou les organismes de protection des investisseurs créés conformément aux lois, règlements administratifs ou dispositions de la c
La sollicitation du droit de vote des actionnaires divulgue pleinement à la personne recherchée des informations telles que l’intention de vote spécifique. Il est interdit de solliciter le droit de vote des actionnaires contre rémunération ou sous une forme déguisée. La société ne peut pas proposer de limitation du pourcentage minimal de participation au vote par appel d’offres.
Article 115 le Conseil d’administration est responsable devant l’Assemblée générale des actionnaires article 115 le Conseil d’administration est responsable devant l’Assemblée générale des actionnaires et exerce les pouvoirs suivants: (Ⅷ) Il est responsable devant l’Assemblée générale des actionnaires et exerce les pouvoirs suivants: (Ⅷ) Il décide de l’investissement de la société à L’étranger dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, décide de l’investissement de la société à l’étranger dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, achète et vend des actifs, des hypothèques sur des actifs, des garanties à l’étranger achète La gestion financière confiée, les opérations entre apparentés, etc.; Article, gestion financière confiée, opérations entre apparentés, dons à l’étranger, etc.;
Article 117 le Conseil d’administration détermine l’autorité et établit des procédures strictes d’examen et de prise de décisions concernant l’investissement à l’étranger, l’acquisition et la vente d’actifs, l’hypothèque d’actifs, l’investissement à l’étranger, l’acquisition et la vente d’actifs, l’hypothèque d’actifs, les questions de garantie à l’étranger, la gestion du patrimoine confiée, les questions de garantie à l’étranger pour les opérations liées, la gestion du patrimoine confiée, les opérations liées, etc.; L’Autorité pour les dons à l’étranger, l’établissement d’un examen strict et l’Organisation de procédures décisionnelles spécialisées et d’experts compétents pour les grands projets d’investissement; Les grands projets d’investissement sont examinés par le personnel de l’entreprise et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation. Les experts et les professionnels concernés procèdent à un examen et le soumettent à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation.
À l’exception des modifications ci – dessus, les autres éléments des statuts restent inchangés.
Ces questions doivent:
