Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
Questions relatives à la 13e réunion du troisième Conseil d’administration
Approbation préalable et avis indépendants
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la c
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Après délibération, nous pensons que: la situation financière de la société en 2021 n’a pas atteint les conditions de dividende en espèces, le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration est conforme à la situation réelle de la société, peut assurer le développement durable de la société, est conforme aux intérêts à long terme de tous les actionnaires, la procédure de décision de distribution des bénéfices est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts, et la procédure d’examen est légale et conforme. Approuver la proposition et la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après vérification, nous croyons que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 reflète fidèlement la situation réelle du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés par la société. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions et exigences pertinentes de la c
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après délibération, nous pensons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par le Conseil d’administration est conforme aux normes de base du contrôle interne des entreprises publiées par le Ministère des finances et reflète pleinement, réellement et objectivement la construction, le fonctionnement et la supervision du système de contrôle interne de la société.
Reconnaissance préalable et avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
1. Avis d’approbation préalable
Après délibération, nous croyons que: Au cours de la vérification de 2021, zhongzhong Huan Certified Public Accountants (Special General partnership) a effectué la vérification conformément aux exigences des normes chinoises de vérification des comptables publics certifiés, a fait preuve de diligence raisonnable et a bien terminé les travaux de vérification pertinents, et a accepté de soumettre la proposition au Conseil d’administration pour examen.
2. Opinion indépendante
Après délibération, nous croyons que Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) a la qualification de pratique des affaires liées aux valeurs mobilières, que le rapport d’audit publié pour la société reflète objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et qu’il accepte de renouveler Zhongshen Zhonghuan en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs en 2022
Après délibération, nous estimons que la procédure de la société pour formuler le plan de rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs en 2022 est légale et conforme, que le contenu du plan tient pleinement compte du niveau de rémunération et des exigences d’évaluation des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs du même secteur et qu’il est raisonnable et efficace en combinaison avec la situation réelle de la société, et nous convenons à l’unanimité de l’arrangement du plan de rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs de la société en 2022. Il est convenu de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
En tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous occupons les fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées conformément aux exigences des lignes directrices de la c
1. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées. Les opérations en capital de la société avec les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées peuvent être strictement conformes aux dispositions des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires pour les opérations en capital et les garanties externes des sociétés cotées, et il n’y a pas de violation des lois, règlements et dispositions pertinents.
2. Au cours de la période considérée, les questions de garantie externe de la société ont été strictement examinées, approuvées et prises de décisions conformément aux lois et règlements pertinents sur la garantie externe et les opérations connexes et au système de gestion interne de la société. Il n’y a pas eu de violation de la garantie externe, ni de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par la garantie externe.
Approbation préalable et avis indépendants sur la demande de lignes de crédit et de garanties connexes présentée par la société aux institutions financières et aux entreprises financières similaires
1. Avis d’approbation préalable
La demande de ligne de crédit présentée cette fois par la société aux institutions financières et aux entreprises financières similaires est conforme aux lois et règlements pertinents et est favorable au développement à long terme de la société, sans préjudice des intérêts de la société ou des actionnaires minoritaires. Certains actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs de la société, M. du Jianjun et Mme Liu Yu, ont fourni des garanties connexes pour la ligne de crédit demandée par la société. La société nous a soumis les documents pertinents à l’avance et nous avons effectué un examen préalable. Nous croyons que cette question est de résoudre les besoins en capital de l’exploitation et du développement de la société, sans préjudice des intérêts de tous les actionnaires de la société. Il a donc été convenu de le soumettre au Conseil d’administration de la société pour examen.
2. Opinion indépendante
Après délibération, nous estimons que la demande de ligne de crédit présentée par la société aux institutions financières et aux entreprises financières similaires est conforme aux lois et règlements pertinents, est favorable au développement à long terme de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société ou des actionnaires minoritaires. Certains actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs de la société, M. du Jianjun et Mme Liu Yu, ont fourni des garanties pour la ligne de crédit demandée par la société, ce qui a soulagé la pression financière nécessaire au développement de l’exploitation de la société et est conforme aux intérêts de la société cotée, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, il est convenu de la question et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Reconnaissance préalable et avis indépendants sur le montant estimatif de la garantie pour 2022
1. Avis d’approbation préalable
Le montant estimatif de la garantie de 2022 de la société est destiné à répondre aux besoins de financement de l’exploitation et du développement des filiales, et l’objet de la garantie est toutes les filiales dans le cadre des états financiers consolidés, dont le risque financier est contrôlable dans l’ensemble, sans préjudice des intérêts de la société ou des actionnaires minoritaires. Certains actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs de la société, M. du Jianjun et Mme Liu Yu, fournissent des questions de garantie liées pour les prévisions de garantie de la société pour l’année en cours. La société nous a soumis les documents pertinents à l’avance et nous avons effectué un examen préalable. Nous pensons que cette question est de résoudre les besoins de fonds pour le développement de l’exploitation de la société et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de tous les actionnaires de la société. Il a donc été convenu de le soumettre au Conseil d’administration de la société pour examen.
2. Opinion indépendante
Après délibération, nous pensons que le montant de garantie prévu pour 2022 par la société est destiné à répondre aux besoins de financement de l’exploitation et du développement des filiales, à améliorer l’efficacité du financement et à assurer le bon déroulement des activités, ce qui est dans l’intérêt général de la société.
L’objet de la garantie est toutes les filiales dans le cadre de l’état consolidé. La société a une compréhension et un contrôle complets de son état d’exploitation, de son crédit et de sa solvabilité, et les risques sont contrôlables. Certains actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs de la société, M. du Jianjun et Mme Liu Yu, ont fourni une garantie liée gratuite pour les éléments prévus de la garantie annuelle de la société, reflétant le soutien des actionnaires contrôlants à la société. Les procédures de délibération et de prise de décisions relatives aux questions de garantie sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de cette garantie et de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le respect par la société des conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Après délibération, nous estimons que, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois et règlements pertinents, la société est considérée comme conforme aux lois et règlements pertinents en ce qui concerne les qualifications et les conditions d’émission d’actions par les sociétés cotées à des objets spécifiques selon une procédure simple, après une auto – inspection minutieuse article par article. Toutes les dispositions et exigences des règlements et des documents normatifs concernant l’émission d’actions par une société cotée à des objets spécifiques par procédure sommaire doivent être qualifiées et qualifiées pour demander cette émission d’actions.
Après examen des avis indépendants sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022, nous pensons que le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire est formulé en combinaison avec la situation réelle de l’exploitation et du développement de la société. La mise en œuvre du plan est favorable à l’amélioration de la rentabilité de la société et à l’amélioration de la compétitivité du marché, et est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, Les dispositions des lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents, tels que les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), sont conformes au développement à long terme de la société et aux intérêts de tous les actionnaires. Par conséquent, nous avons convenu à l’unanimité du plan d’émission d’actions par procédure sommaire pour 2022 préparé par la société.
Après examen des avis indépendants sur le plan d’émission d’actions par procédure sommaire de la société à des objets spécifiques en 2022, nous estimons que le plan d’émission d’actions par procédure sommaire de la société à des objets spécifiques en 2022 est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine. Les dispositions et exigences des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) sont conformes au développement à long terme de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord pour que la société émette des plans d’actions à des cibles spécifiques par procédure sommaire.
Avis indépendants sur le rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
Après délibération, nous pensons que le rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022 préparé par la société combine l’industrie et le stade de développement de la société, la planification financière, la situation financière, la demande de fonds et d’autres conditions, et que l’analyse de démonstration est pratique et détaillée, et est conforme à la situation réelle de la société. Nous convenons à l’unanimité du rapport d’analyse de démonstration préparé par la société sur le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
Avis indépendants sur le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
Après délibération, nous pensons que le projet d’investissement des fonds collectés par la société est conforme aux politiques nationales pertinentes, à la situation actuelle et à la tendance au développement de l’industrie dans laquelle la société est située, à la situation réelle et aux objectifs de développement à long terme de la société, ainsi qu’aux intérêts des actionnaires de la société. Nous convenons à l’unanimité que le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022 est préparé par la société.
Avis indépendants sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Après délibération, nous estimons que le contenu du rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment préparé par la société est vrai, exact et complet, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses et d’omissions majeures, qu’il est conforme aux dispositions pertinentes des dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (zjfbz [2007] No 500) et qu’il n’y a pas de violation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés. Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment.
Avis indépendant sur la dilution du rendement au comptant des actions émises par la société à des objets spécifiques par voie de procédure sommaire en 2022 et sur les mesures de remplissage du rendement et les engagements des sujets concernés
Après délibération, nous pensons que la société a adopté les avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110) et plusieurs avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17). Conformément aux exigences des lois, règlements, règles et autres documents normatifs tels que les lignes directrices sur les questions relatives au rendement au comptant dilué de l’offre initiale et du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Avis indépendants sur la planification du rendement des dividendes des actionnaires au cours des trois prochaines années (2022 – 2024)
Après délibération, nous croyons que le Conseil d’administration de la société a formulé le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) en fonction de la situation de la société, conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (annonce de la Commission de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 3), à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées (annonce de la Commission de réglementation des valeurs mobilières [2012] No 37) et aux dispositions pertinentes des statuts. Le plan met l’accent non seulement sur le rendement raisonnable des investissements des investisseurs, mais aussi sur le développement durable de l’entreprise, ce qui est conforme aux intérêts des sociétés cotées et de tous les actionnaires. Nous avons convenu du plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) préparé par la société.
Avis indépendants sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions spécifiques relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Après délibération, nous pensons que: le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions spécifiques de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire. Le contenu de l’autorisation est dans le cadre de l’autorité de l’Assemblée générale des actionnaires. Les arrangements d’autorisation pertinents sont propices à la promotion de la mise en œuvre de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire et sont dans l’intérêt de la société et des actionnaires. Nous sommes donc d’accord sur cette question.
(aucun texte ci – dessous, page de signature suivante)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
Gong Zhaohui Yang Wen
Date:
