Code des valeurs mobilières: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) titre abrégé: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. La réunion du Conseil d’administration a été convoquée par le Président du Jianjun du. L’avis de la réunion a été envoyé à tous les administrateurs par courriel le 8 mars 2022. L’avis de la réunion du Conseil d’administration comprend les documents pertinents de la réunion et indique l’heure, le lieu, le contenu et Les méthodes de la réunion.
2. Le Conseil d’administration s’est réuni le 18 mars 2022 à 9 h par voie de vote par correspondance.
3. Le Conseil d’administration est composé de cinq administrateurs présents et de cinq administrateurs présents, dont deux administrateurs indépendants. 4. Le Conseil d’administration est présidé par M. du Jianjun, Président du Conseil d’administration, et certains superviseurs et cadres supérieurs y assistent sans droit de vote.
5. Les procédures de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes des Statuts du Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) .
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter le rapport de travail du Directeur général en 2021;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
2. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Miyagi Zhaohui et M. Yang Wen, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants divulgué.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
3. A examiné et adopté le rapport annuel 2021 et son résumé;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Divulgation du rapport annuel 2021 et de son résumé.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’audit sur cette question. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
4. Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers annuels 2021;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’audit sur cette question. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
5. Examiner et adopter le rapport d’audit annuel 2021;
Le 18 mars 2022, Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’audit annuel Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 2021, qui est un rapport d’audit standard sans réserve et reflète fidèlement la situation réelle de la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’audit annuel 2021 divulgué.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’audit sur cette question.
6. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021 a été examinée et adoptée;
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus, aucune augmentation du capital social par conversion de la réserve de capital, et les bénéfices non distribués sont reportés à l’année suivante.
Le Conseil d’administration estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à la situation réelle de la société et aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2019 – 2021) de la société, et qu’il tient pleinement compte du rendement raisonnable des actionnaires et de la distribution raisonnable des bénéfices par le développement durable de la société, accepte la proposition et accepte de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Les instructions spéciales relatives à la non – distribution des bénéfices prévue pour 2021 sont divulguées.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’audit sur cette question; Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
7. Examiner et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’audit sur cette question; Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
8. Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’audit sur cette question; Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. L’institution de recommandation Guosheng Securities Co., Ltd. A émis des avis de vérification sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021. Zhongsheng Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the Internal Control certification report of Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) Pour plus de détails sur les documents susmentionnés, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
9. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée;
En tant qu’organisme d’audit de la société, Zhonghuan Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) a bien terminé tous les travaux d’audit en 2021, conformément aux normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales.
Afin de maintenir la stabilité et la continuité des travaux d’audit de la société, il est convenu de reconduire Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an, et de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à négocier avec l’institution d’audit pour déterminer les dépenses d’audit en fonction de la situation réelle des affaires et du marché de la société en 2022.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’audit sur cette question; Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022.
10. Examiner et adopter la proposition relative au régime d’allocation des administrateurs indépendants en 2022;
Conformément aux statuts et au système de rémunération pertinent, compte tenu de l’échelle d’exploitation réelle de la société et du niveau de rémunération de l’industrie, le Conseil d’administration de la société convient que la norme d’allocation pour les administrateurs indépendants en 2022 est de 80 000 RMB seulement (avant impôt) / personne, qui sera versée mensuellement. Les frais de voyage et les dépenses raisonnables connexes des administrateurs indépendants pour assister au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires sont remboursés conformément au droit des sociétés et aux statuts.
M. Gong Zhaohui et M. Yang Wen, administrateurs indépendants associés, ont évité le vote.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions. La proposition est adoptée. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
11. La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs en 2022 a été examinée et adoptée;
Afin d’améliorer encore la gestion de la rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs de la société, de mobiliser pleinement l’enthousiasme au travail des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs de la société, d’exercer davantage leurs fonctions et de créer une plus grande valeur pour la société et les actionnaires, conformément aux dispositions pertinentes des Statuts, au niveau de l’industrie et à la situation réelle de la société, le Conseil d’administration, sur la base des administrateurs non indépendants, Compte tenu de la portée du travail et des principales responsabilités des cadres supérieurs, le plan de rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs de la société pour 2022 est proposé comme suit:
Les administrateurs non indépendants (y compris le Président) qui occupent des postes de direction spécifiques dans la société reçoivent la rémunération correspondante en fonction de leurs postes de direction spécifiques dans la société et ne reçoivent pas de rémunération supplémentaire pour les postes d’administrateur;
(Note: M. du Jianjun, administrateur non indépendant, reçoit la rémunération en fonction du poste de Directeur général de la société, M. Zhang Zhenghua reçoit la rémunération en fonction du poste de Directeur général adjoint de la société et M. Li Guangyao ne reçoit pas la rémunération des administrateurs de la société.)
Rémunération des cadres supérieurs = salaire annuel de base + salaire annuel au rendement.
M. du Jianjun a un salaire annuel de base de 720000 RMB, M. Zhang Zhenghua un salaire annuel de base de 360000 RMB, M. Liu weihong, M. Mao Song et M. Wang Jun un salaire annuel de base de 480000 RMB, et le salaire annuel de base est payé mensuellement.
Le salaire annuel au rendement est évalué et encouragé en fonction de l’objectif d’exploitation annuel de l’entreprise et du poste occupé dans l’entreprise, en fonction de l’objectif d’exploitation et de la tâche formulés par l’entreprise au début de l’année et en combinaison avec l’achèvement réel de l’objectif et de la tâche. Si le personnel susmentionné occupe des postes de direction spécifiques dans la filiale, il est rémunéré conformément au système de gestion de la rémunération et de l’évaluation du rendement de la filiale.
Les administrateurs non indépendants associés, M. du Jianjun et M. Zhang Zhenghua, doivent se retirer du vote.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions. La proposition est adoptée. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
12. The Summary of non – Operating Funds Occupation and other related Funds transaction in 2021 was considered and adopted;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial d’audit sur le résumé de l’occupation des fonds non opérationnels et des opérations d’autres fonds connexes de Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’audit sur cette question; Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
13. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit et de garanties connexes présentée par la société aux institutions financières et aux entreprises financières similaires;
Pour répondre aux besoins de l’exploitation et du développement, la société a l’intention de demander aux institutions financières et aux entreprises financières de type similaire une ligne de crédit globale d’au plus 800 millions de RMB pour la période allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. Le montant du crédit peut être réutilisé pendant la période de crédit et peut être transféré à la filiale autorisée à utiliser la ligne susmentionnée. Certains actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs de la société, M. du Jianjun et Mme Liu Yu, conviennent de fournir une garantie gratuite de responsabilité solidaire pour le financement de la société. Les questions de garantie sont soumises à la Convention de garantie spécifique effectivement signée entre l’institution financière ou l’entreprise financière similaire et les actionnaires contrôlants, et le montant de la garantie est soumis au montant réel du financement entre l’institution financière ou l’entreprise financière similaire et la société.
M. du Jianjun, Directeur associé, doit éviter le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant la demande de lignes de crédit et de garanties connexes présentée par la société à des institutions financières et à des entreprises financières similaires est publiée.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention. La proposition est adoptée. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’audit sur cette question; Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
14. The Proposal on Estimated Guarantee limit for 2022 was considered and passed;
Afin de répondre aux besoins de financement de l’exploitation et du développement d’une filiale à part entière / contrôlée, on s’attend à ce que la société fournisse à la filiale une garantie d’un montant total n’excédant pas 550 millions de RMB en 2022, y compris, sans s’y limiter, une garantie, une hypothèque et un gage. Certains actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs de la société, M. du Jianjun et Mme Liu Yu, ont accepté de fournir une garantie gratuite pour la responsabilité conjointe et solidaire de la filiale en raison du financement susmentionné. La société ne fournit pas de contre – garantie et n’est pas tenue de payer les frais de garantie. Les questions de garantie sont soumises à la Convention de garantie spécifique effectivement signée entre l’institution financière et les actionnaires contrôlants, et le montant de la garantie est soumis au montant réel du financement engagé entre l’institution financière et la filiale.
M. du Jianjun, Directeur associé, doit éviter le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce du montant estimatif de la garantie pour 2022 divulguée.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention. La proposition est adoptée. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’audit sur cette question; Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
15. La proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire a été examinée et adoptée;
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM (essai) et à d’autres lois et règlements pertinents
