Code des valeurs mobilières: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) titre abrégé: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. L’avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance a été envoyé à tous les autorités de surveillance par courriel le 8 mars 2022. L’avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend les documents pertinents de la réunion et indique l’heure, le lieu, le contenu et les modalités de la réunion.
2. Le Conseil des autorités de surveillance s’est réuni par voie de vote par correspondance le 18 mars 2022.
3. Le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois personnes présentes et de trois personnes présentes.
4. Le Conseil des autorités de surveillance est présidé par Mme Shuai Wei, Présidente du Conseil des autorités de surveillance.
5. Les procédures de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes des Statuts du Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) .
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que tous les autorités de surveillance ont exercé leurs fonctions avec diligence et diligence conformément au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et à d’autres exigences pertinentes, ont protégé les droits et intérêts des actionnaires, les intérêts de la société et les Droits et intérêts légitimes des employés, et que le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 reflète fidèlement, fidèlement et complètement les conditions de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
2. A examiné et adopté le rapport annuel 2021 et son résumé;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel 2021 préparé et examiné par le Conseil d’administration de la société et les procédures de son résumé sont conformes aux lois, règlements et règlements pertinents de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Divulgation du rapport annuel 2021 et de son résumé.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
3. Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers de 2021;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 établi par la société reflète objectivement, réellement et précisément la situation financière de la société au 31 décembre 2021, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de l’exercice 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
4. Examiner et adopter le rapport d’audit annuel 2021;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la situation financière de la société en 2021 a été vérifiée par Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) et que le rapport d’audit annuel de la société en 2021 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) a émis une opinion standard sans réserve. Le rapport publié par Zhonghuan Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) reflète fidèlement, objectivement, fidèlement et équitablement la situation réelle de la société en 2021, sans faux, faux ou omission.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’audit annuel 2021 divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
5. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021 a été examinée et adoptée;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la situation financière de la société en 2021 n’est pas conforme aux conditions de dividende en espèces et que le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration est conforme à la situation réelle de la société, aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du plan de déclaration des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2019 – 2021) de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Il est propice au fonctionnement normal et au développement sain et durable de l’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Les instructions spéciales relatives à la non – distribution des bénéfices prévue pour 2021 sont divulguées.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition; Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
6. Examiner et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, la société a déposé et utilisé les fonds collectés en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, les statuts et les mesures de gestion des fonds collectés, et que le contenu du rapport peut être authentique. Refléter fidèlement les conditions de dépôt et d’utilisation des fonds collectés par la société, et la société n’a pas d’utilisation illégale des fonds collectés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
7. Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement parfaits en fonction de sa situation réelle et des exigences des lois et règlements et qu’elle peut les mettre en œuvre efficacement. Au cours de la période considérée, le système de contrôle interne de la société est normalisé, légal et efficace et il n’y a pas eu de violation du système de contrôle interne de la société. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la mise en place, de l’amélioration et du fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
8. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que zhongshuan Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières, adhère au principe de l’audit indépendant dans le processus d’exercice et peut publier divers rapports professionnels pour la société à temps. Par conséquent, nous convenons de renouveler zhongshuan Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
9. La proposition relative au régime de rémunération des superviseurs pour 2022 a été examinée;
En 2022, les superviseurs en poste dans l’entreprise recevront la rémunération correspondante conformément au système de rémunération pertinent de l’entreprise en fonction de leur poste de travail spécifique dans l’entreprise; Les superviseurs qui ne travaillent pas dans l’entreprise ne reçoivent pas de rémunération ou d’allocation supplémentaire. Les frais de voyage et les dépenses raisonnables connexes engagés par les autorités de surveillance pour assister au Conseil des autorités de surveillance et à l’Assemblée générale des actionnaires sont remboursés conformément au droit des sociétés et aux statuts.
Les membres du Conseil des autorités de surveillance de l’entreprise occupent tous des postes de direction au sein de l’entreprise et sont soumis à l’évaluation du rendement de l’entreprise. Leur rémunération au rendement est soumise aux normes d’évaluation du rendement de l’entreprise.
Les superviseurs concernés, Mme Shuai Wei, M. Lei Jian et M. Feng Xiangqiao, ont tous évité le vote.
Résultat du vote: 0 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
10. The Summary of non – Operating Funds Occupation and other related Funds transaction in 2021 was considered and adopted;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni d’actionnaires contrôlants et d’autres parties liées qui se sont produits au cours des périodes précédentes et se sont poursuivis au cours de la période considérée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial d’audit sur le résumé de l’occupation des fonds non opérationnels et des opérations d’autres fonds connexes de Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
11. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit et de garanties connexes présentée par la société aux institutions financières et aux entreprises financières similaires;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société demande aux institutions financières et aux entreprises financières de type similaire une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 800 millions de RMB, et que certains actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs de la société, M. du Jianjun et Mme Liu Yu, fournissent une garantie gratuite de Responsabilité solidaire pour le financement de la société. M. du Jianjun et Mme Liu Yu ont fourni une garantie de responsabilité conjointe pour la demande de ligne de crédit globale de la société aux institutions financières et aux entreprises financières similaires, résolu le problème de la garantie de ligne de crédit de la société aux institutions financières et aux entreprises financières similaires et soutenu le développement de la société. Cette garantie est exempte de frais de garantie et reflète le soutien des actionnaires contrôlants de la société à la société, qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. N’aura pas d’incidence sur le rendement opérationnel de l’entreprise. Cette question et ses procédures de délibération sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux règles et règlements pertinents de la société, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires non liés, en particulier les actionnaires minoritaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant la demande de lignes de crédit et de garanties connexes présentée par la société à des institutions financières et à des entreprises financières similaires est publiée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
12. La proposition relative au montant estimatif de la garantie pour 2022 a été examinée et adoptée;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le montant estimatif de la garantie de la société pour 2022 vise à répondre aux besoins de financement de l’exploitation et du développement des filiales et à assurer le bon déroulement de leurs activités. Certains actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs de la société, M. du Jianjun et Mme Liu Yu, ont fourni des garanties gratuites pour le financement des filiales, ce qui reflète le soutien des actionnaires contrôlants à la société. Le risque de garantie est contrôlable dans l’ensemble et est conforme aux intérêts de la société cotée. La procédure de prise de décisions est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, sans préjudice des droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce du montant estimatif de la garantie pour 2022 divulguée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
13. La proposition relative au respect par la société des conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire a été examinée et adoptée;
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois et règlements pertinents, et Compte tenu des exigences relatives aux qualifications et aux conditions applicables à l’émission d’actions par les sociétés cotées à des objets spécifiques au moyen de procédures simplifiées, la société procède à une auto – inspection minutieuse un par un et estime que la société est conforme aux lois Toutes les dispositions et exigences des règlements et des documents normatifs concernant l’émission d’actions par une société cotée à des objets spécifiques par procédure sommaire doivent être qualifiées et qualifiées pour demander cette émission d’actions.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention. La proposition est adoptée. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
14. Examiner et adopter la proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022;
La proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022 a été examinée et adoptée au cours de la réunion un par un. Les détails du vote sont les suivants:
14.01 type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
14.02 mode et heure de délivrance
Cette émission prend la forme d’une émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire et le paiement de l’émission est effectué dans les dix jours ouvrables suivant la décision de la c
14.03 date de référence des prix, prix d’émission et principes de tarification
La date de base de tarification de cette émission est le premier jour de la période d’émission des actions de cette émission.
Le prix d’émission de cette émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification.
